Le Cambodge extradite Chen Zhi vers la Chine dans une escroquerie en cryptomonnaie

Source : CryptoTale Titre Original : La Cambodge extradite Chen Zhi vers la Chine dans une escroquerie en cryptomonnaie Lien Original : Les autorités cambodgiennes ont extradé le milliardaire Chen Zhi vers la Chine le 7 janvier après une enquête transnationale conjointe. La remise a suivi son arrestation le 6 janvier au Cambodge avec deux associés liés à une vaste fraude en cryptomonnaie. Les responsables déclarent que l’affaire impliquait du travail forcé dans des « usines à escroqueries », du blanchiment transfrontalier et des milliards de revenus illicites en crypto.

Arrestation, extradition et révocation de citoyenneté

Le ministère de l’Intérieur cambodgien a indiqué que la police a arrêté Chen Zhi le 6 janvier aux côtés de Xu Ji Liang et Shao Ji Hui. Les autorités ont ensuite extradé les trois vers la République populaire de Chine le 7 janvier. Notamment, le ministère n’a pas divulgué le lieu de détention avant le transfert.

L’extradition a suivi un décret royal révoquant la citoyenneté cambodgienne de Chen à la fin de 2025. Chen avait renoncé à la citoyenneté chinoise en 2014 pour devenir un citoyen cambodgien. Cependant, la révocation a levé les obstacles juridiques à sa remise.

Les médias d’État chinois ont confirmé la garde après le transfert. Les médias officiels ont décrit Chen comme le chef d’un important syndicat transfrontalier de jeux d’argent et d’escroqueries. Les responsables ont indiqué que la police avait appliqué des mesures coercitives en vertu de la loi chinoise.

Les autorités ont ajouté que les organes de sécurité publique délivreraient des mandats d’arrêt pour d’autres suspects. Les responsables ont averti que les membres restants devaient se rendre pour une éventuelle clémence. Cependant, ils n’ont pas précisé les délais ou les lieux pour de futures actions.

Accusations, saisies et sanctions internationales

Les autorités américaines ont inculpé en octobre le suspect de 37 ans pour fraude et blanchiment d’argent liés à des escroqueries sur Internet. Les procureurs ont allégué que l’opération avait volé des milliards de cryptomonnaie à des victimes du monde entier. Des inculpations mentionnent également des complexes de travail forcé au Cambodge.

Ces complexes auraient hébergé des travailleurs traffiqués contraints de gérer des escroqueries en ligne. Les victimes étaient contactées au fil du temps et poussées à investir dans de fausses cryptomonnaies. Notamment, les enquêteurs qualifient souvent cette méthode d’« escroqueries de type porc » (pig butchering).

Les autorités américaines ont ensuite saisi environ $15 milliards de dollars en bitcoin prétendument liés à Chen. Les forces de l’ordre ont qualifié cette opération de l’une des plus grandes arrestations de fraude financière de l’histoire. La saisie reste sous contrôle du gouvernement américain.

Par ailleurs, le Royaume-Uni a imposé des sanctions au Prince Group, l’empire commercial de Chen. Les régulateurs cambodgiens ont également suspendu la Prince Bank, une filiale du Prince Group. La Banque nationale du Cambodge a placé le prêteur en liquidation tout en permettant les retraits et le remboursement des prêts.

Le Prince Group a déjà nié toute implication dans des escroqueries. Son site web répertorie des services immobiliers, financiers et de consommation parmi ses activités. Cependant, les autorités de plusieurs pays continuent d’examiner les activités du groupe.

Impact régional et enquêtes en cours

L’extradition montre l’ampleur de la fraude organisée en ligne à travers l’Asie du Sud-Est. Les Nations Unies estiment que des centaines de milliers de personnes ont été traffiquées dans des opérations d’escroquerie dans toute la région. Beaucoup ont été attirées par de fausses offres d’emploi puis détenues.

Le Cambodge, la Birmanie et le Laos abritent des complexes surveillés liés à ces schémas. Les travailleurs font souvent face à des menaces, de longues heures de travail et de la violence. Notamment, de nombreuses victimes et cibles viennent de Chine. Les autorités chinoises avaient déjà enquêté sur le Prince Group avant l’extradition. Des affaires judiciaires accusent des opérations d’escroquerie en ligne et de jeux d’argent illégaux.

Les autorités de Pékin ont formé une task force pour examiner la base du groupe au Cambodge. Malgré les liens passés de Chen avec l’élite cambodgienne, la pression s’est accrue après les sanctions occidentales. Les responsables cambodgiens ont auparavant exhorté les gouvernements étrangers à présenter des preuves suffisantes. Cependant, la révocation de la citoyenneté a modifié le paysage juridique.

La coordination entre les États-Unis et la Chine reste incertaine après le transfert. Les États-Unis détiennent la bitcoin saisie liée à l’affaire. Les responsables n’ont pas annoncé de cadre judiciaire conjoint.

Les autorités cambodgiennes ont dit peu de choses au-delà de la confirmation de l’extradition. Elles n’ont pas révélé le lieu de détention de Chen ni les détails du transit. Cependant, les médias d’État ont présenté cette démarche comme une étape majeure dans l’application de la loi.

L’affaire croise également des préoccupations économiques au Cambodge. Certaines estimations suggèrent que les entreprises liées à l’escroquerie représentent une part importante de l’activité. Les autorités n’ont pas confirmé ces chiffres. La localisation de Chen reste incertaine après son inculpation aux États-Unis. Son arrestation a permis de mettre fin à plusieurs mois d’incertitude. Les enquêteurs se concentrent désormais sur le démantèlement des réseaux restants.

Le transfert de Chen Zhi consolide les actions du Cambodge, de la Chine, des États-Unis et du Royaume-Uni. Chaque gouvernement a pris des mesures séparées en lien avec les mêmes accusations. Ils esquissent une réponse coordonnée à la fraude transnationale en cryptomonnaie.