Une déclaration du Trésor américain : le secrétaire Scott Bessent a annoncé que le département intensifie ses actions contre les entreprises de services financiers opérant dans le Minnesota. Cette démarche fait suite à une enquête active ciblant des activités de fraude et de blanchiment d'argent dans l'État.

Cela indique que le gouvernement renforce son attention sur la supervision des services financiers, en particulier autour des entités gérant des flux de capitaux. La répression s'inscrit dans un contexte de surveillance réglementaire plus large du secteur des services financiers, où les exigences de conformité continuent de se renforcer dans toutes les juridictions.

Pour les entreprises du secteur des services financiers, cette évolution souligne l'importance de maintenir des cadres de conformité solides et des systèmes de surveillance des transactions. Les régulateurs donnent clairement la priorité à l’élimination des activités financières illicites, rendant crucial pour les acteurs du marché de rester en avance sur les attentes croissantes en matière d'application des règles.