Le prétendu chef de la fraude en cryptomonnaie arrêté au Cambodge après la saisie de R$ 62 milliards en Bitcoin

Source : PortaldoBitcoin Titre original : Le prétendu chef de la fraude en cryptomonnaies est arrêté au Cambodge après la saisie de R$ 62 milliards en Bitcoin Lien original : Le prétendu mentor d’un réseau de fraudes ayant volé des milliards de dollars d’actifs à des individus aux États-Unis et dans le monde entier a été arrêté mardi (6) au Cambodge et extradé vers la Chine, selon des rapports internationaux.

Chen Zhi, citoyen cambodgien, fondateur et président du Prince Holding Group, a été accusé en octobre de conspiracy pour fraude électronique et conspiracy pour blanchiment d’argent pour son rôle dans l’opération de complexes de fraudes qui ont volé des milliards de dollars aux victimes.

Dans le cadre du système, le conglomérat de Zhi a maintenu des personnes contre leur gré dans des complexes et les a forcées à exécuter des schémas de fraude avec des cryptomonnaies, parfois appelés escroqueries de “pig butchering” (abattage de porc), dans lesquelles ils créaient des relations avec des utilisateurs inattentifs avant de voler leurs fonds. Ces escroqueries portent ce nom en raison du processus de faire grossir un porc avant de l’abattre.

Le réseau de fraudes de Zhi a accumulé plus de 127 271 bitcoins en ressources volées, évalués à environ US$ 11,6 milliards (R$ 62 milliards) aux prix actuels. Ces fonds, actuellement sous la garde du gouvernement américain, sont revendiqués par le Département de la Justice dans le cadre de la plus grande action civile de saisie et de confiscation de l’histoire du département.

Avec la plainte déposée en octobre, le Département de la Justice a désigné le Prince Group comme une organisation criminelle transnationale et a imposé des sanctions à Zhi et à d’autres individus associés.

La plainte a détaillé que le groupe de Zhi a trafiqué des centaines de travailleurs vers plusieurs complexes au Cambodge pour exploiter son réseau de fraudes. Il gérait directement les complexes et tenait des registres détaillés de chacun, en plus de conseiller ses associés à utiliser des cryptomonnaies pour aider à dissimuler les profits du groupe.

Une partie des ressources obtenues a été utilisée par Zhi et ses associés pour des voyages de luxe et des achats extravagants, y compris une peinture de Pablo Picasso.

Outre les fraudes de Zhi représentant près de US$ 12 milliards en fonds saisis liés à des activités illicites, un rapport de Chainalysis indique que les soldes de cryptomonnaies on-chain liés à des activités criminelles dépassent US$ 75 milliards.

Des entités illicites détenaient près de US$ 15 milliards en fonds propres en juillet dernier — une augmentation de plus de 300 % depuis 2020 — la majeure partie provenant de ressources volées, selon le rapport.