Le Royaume-Uni envisage de confisquer les avoirs en liquide et en cryptomonnaies de Craig Costello

Source : CryptoNewsNet Titre original : Le Royaume-Uni envisage de confisquer les liquidités et les crypto-monnaies de Craig Costello Lien original : Les procureurs du Royaume-Uni ont décidé de saisir tous les actifs appartenant à Craig Costello, y compris ses maisons, liquidités et actifs numériques. Costello est le dernier membre parmi quatre amis de Teesside condamnés pour avoir dirigé un réseau mondial de drogues. Les procureurs ont mentionné que son compte bancaire et sa réserve de crypto-monnaies ont augmenté avec de l’argent sale.

Les procureurs ont indiqué qu’il a investi de l’argent dans plusieurs placements au Royaume-Uni, en soulignant son affinité pour les actifs numériques. Initialement, les procureurs avaient déposé une demande de produits de crime concernant sa maison de cinq chambres, ce qui a conduit à sa vente. De plus, ses quadricycles et plusieurs véhicules de luxe ont également été confisqués et liquidés conformément à la décision.

Les procureurs du Royaume-Uni veulent saisir les actifs de Costello

Les procureurs ont déclaré devant le tribunal que Costello travaillait aux côtés de ses partenaires commerciaux John Watson, Steven Beazley et Dave Wright, gérant la branche de Teesside d’un réseau mondial de drogues entre 2015 et 2016. Le quatuor travaillait sous la direction du baron de la drogue de Stockton, Jon Moorby, qui exploitait le réseau aux côtés du gangster de Merseyside Lance Kennedy. Le duo dirigeait le mouvement de drogues en provenance d’Espagne et de Belgique vers le Royaume-Uni.

Les procureurs ont mentionné que Kennedy organisait et contrôlait l’importation estimée de 17 millions de livres de cocaïne au Royaume-Uni. L’opération a entraîné l’arrivée de drogues de classe A par plusieurs canaux, notamment par hélicoptère affrété, entre 2015 et 2016. Des courriers ont également transporté la cocaïne jusqu’à Merseyside depuis Kent et à travers le Nord-Est. La bande de quatre personnes, dont Costello, a été condamnée en 2021 pour complot en vue de fournir des drogues de classe A, après que la police de Cleveland les ait placés sous surveillance pour recueillir des preuves.

Costello n’était pas présent lors du verdict du jury, les procureurs britanniques mentionnant qu’il avait fui le pays pour le Moyen-Orient. Il a été ensuite arrêté en conduisant à Amsterdam et ramené au Royaume-Uni en 2022 pour commencer sa peine de neuf ans. Par ailleurs, les enquêteurs financiers affirment que Costello aurait réalisé environ 1,6 million de livres de profits illégaux. Les procureurs ont également identifié plusieurs paiements effectués sur son compte bancaire.

Les enquêteurs continuent de suivre le compte de Costello

Les enquêteurs affirment que les paiements effectués sur son compte correspondent aux profits issus du trafic de drogue. Ils ont également tracé 4 012,21 £ en Ethereum Classic au nom de Costello, qu’ils prétendent provenir de ses ventes de drogue. Alors que les procureurs se concentrent sur les actifs numériques, il reste à voir si Costello possède une autre réserve cachée quelque part, à récupérer ultérieurement.

Le montant exact à saisir chez Costello n’a pas encore été déterminé, car le produit de la vente de sa maison n’a pas été finalisé entre lui et son ancienne partenaire, Victoria Costello, qui a entamé une procédure de divorce après son incarcération. La paperasserie relative à la demande de produits de crime indiquait que la valeur nette de la maison s’élève à 107 722 £. L’hypothèque en cours auprès de la Royal Bank of Scotland et une dette envers une agence gouvernementale ont été réglées.

Le couple séparé s’est présenté le mois dernier au tribunal de la Couronne de Durham, où le procureur Steve McNally a mentionné que Mme Costello affirme avoir payé en liquide une partie du dépôt lors de l’achat initial de la maison. La CPS a suspendu la procédure de divorce jusqu’à ce que les finances soient réglées.

Selon les rapports, le trafiquant de drogue condamné aurait plus de 137 577 £ en liquidités et actifs disponibles à la confiscation par les autorités. Un juge devrait signer l’ordonnance de confiscation au début de cette année. Les anciens amis de drogue de Costello ont également vu leurs demandes de produits de crime finalisées il y a quelque temps. John Watson, Dave Wright et Steven Beazley ont remboursé moins de 300 000 £ sur un profit de 4 millions de livres.