2026-01-02 13:22:14

Alerte de conformité dans le domaine des actifs virtuels : Hong Kong a récemment enquêté sur une affaire de flux de fonds importants impliquant la manipulation de plusieurs comptes, pour un montant supérieur à 18,8 millions de HKD. Cette affaire s'étend sur près de trois ans (de novembre 2020 à août 2023) et implique des transactions via plusieurs comptes bancaires. Cet incident rappelle une fois de plus aux professionnels et aux investisseurs que la conformité dans les transactions d'actifs virtuels est essentielle. Que ce soit pour l'exploitation d'une plateforme d'échange ou pour des investissements personnels, il est crucial de respecter strictement les réglementations anti-blanchiment d'argent, en garantissant la légalité des sources de fonds et la transparence des flux. Avec le renforcement de la régulation du marché des cryptomonnaies à l'échelle mondiale, Hong Kong, en tant que centre financier international, intensifie également ses contrôles sur les activités liées aux actifs virtuels. La conformité opérationnelle et la transparence sont devenues des conditions indispensables pour le développement sain du marché des actifs virtuels.

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AirdropHunterWang

· 01-05 13:19

18 800 000 HKD, ce n'est qu'après trois ans qu'ils ont été détectés ? Leur rapidité de réaction est vraiment impressionnante, haha

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OfflineValidator

· 01-05 10:50

18 800 000 HKD, il a fallu trois ans pour que ça tourne mal, ce courage est vraiment énorme

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GamefiHarvester

· 01-04 01:21

18,800,000, hein, cette envergure... Après trois ans de jonglage avec plusieurs comptes, ils ont finalement été attrapés, ça veut dire quoi ? Quand la régulation doit intervenir, personne ne peut s'en échapper.

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BearMarketMonk

· 01-02 13:49

18 800 000 HKD confisqués, révélés après trois ans... Qu'est-ce que cela signifie ? Cela montre que les comptes multiples sont vraiment vulnérables au phishing.

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GasFeeCrier

· 01-02 13:48

1880万 HKD... ce n'est qu'après trois ans qu'on s'en est rendu compte, ces gars-là ont vraiment des techniques pas communes Les stratégies multi-comptes, c'est encore une opération classique, ça aurait dû être vérifié depuis longtemps La conformité, ce n'est pas qu'une parole, il faut vraiment clarifier l'origine des fonds C'est pour ça que je dis toujours de ne pas faire n'importe quoi, tôt ou tard il faudra rendre des comptes Même si tu veux fuir, tu ne peux pas, Hong Kong contrôle tout à la perfection À mon avis, être plus transparent permet de vivre beaucoup plus sereinement

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PensionDestroyer

· 01-02 13:42

18 800 000 HKD, cette somme est vraiment importante, être arrêté après trois ans montre à quel point il faut être prudent C'est pourquoi je dis toujours de ne pas faire de folie Les stratégies multi-comptes sont désormais dépassées, la police à Hong Kong devient de plus en plus stricte La conformité peut sembler ennuyeuse, mais c'est en réalité une étape obligatoire pour éviter la prison

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GasFeeTherapist

· 01-02 13:30

1 880 000 000 HKD… cette fois, les joueurs doivent à nouveau être inquiets Il a fallu trois ans pour que plusieurs comptes soient détectés, ce qui montre que la confidentialité sur la chaîne n'est vraiment pas aussi simple qu'on le pense Hong Kong durcit le ton, il faut vite monter dans le dernier train de la conformité Mais les règles anti-blanchiment d'argent, tout petit investisseur en a peur

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LiquidityNinja

· 01-02 13:28

18 800 000 HKD ? Ah là là, cette somme n'est vraiment pas négligeable, être attrapé après trois ans montre que cette opération multi-comptes est vraiment solide.

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