Une nouvelle obligation est entrée en vigueur pour les transferts d'argent dépassant 200 000 TRY en Turquie : il est désormais obligatoire de préciser le but de chaque transfert. Cette règle vise à renforcer la transparence des opérations financières et à lutter contre le blanchiment d'argent ainsi que le financement du terrorisme.

Ce changement est important pour les utilisateurs effectuant des sorties de cryptomonnaies vers des fiat ou réalisant des transactions de grande valeur. Lors de la déclaration de l'opération, il est nécessaire de fournir des informations claires et précises. Les gains d'investissement, les revenus commerciaux, le remboursement de dettes — il est obligatoire de préciser le véritable but de l'opération.

Le processus de conformité a commencé pour les acteurs du secteur. Ceux qui effectueront de grosses transactions doivent prendre en compte cette nouvelle exigence à l'avance.