Le influenceur Zhu Gongzi de nouveau impliqué dans le blanchiment d'argent : nouvelles accusations dans l'affaire JPEX, la chaîne de financement de 18,8 millions de HKD révélée

Hong Kong virtual asset scam case JPEX continues to deepen. According to the latest news, influencer “朱公子” Zhu Jiahui has been charged by Hong Kong police with 3 additional counts of money laundering, involving over 18.8 million HKD. He is currently on continued bail. This upgrade marks a shift from fraud allegations to tracing the financial chain, reflecting the complexity of this crypto scam far beyond initial expectations.

Contexte de l’affaire et nouvelles avancées

JPEX est une plateforme de trading d’actifs virtuels non agréée à Hong Kong, révélée en 2023 pour des soupçons d’escroquerie. Plusieurs artistes et influenceurs ont été accusés d’avoir incité des investisseurs à perdre leurs biens. Zhu Gongzi, en tant qu’influenceur connu, s’est retrouvé impliqué dans cette affaire en promouvant JPEX.

Les 3 nouvelles accusations de blanchiment d’argent constituent une avancée dans l’enquête. Selon les médias hongkongais, Zhu Gongzi, entre le 25 novembre 2020 et le 30 août 2023, aurait traité via plusieurs comptes bancaires un total de plus de 18,8 millions HKD.

Détails clés sur le flux des fonds impliqués

Les comptes bancaires impliqués sont répartis dans quatre institutions financières :

• Zhong An Bank
• Mox Bank
• Lihui Bank
• Hui Li Bank

Ces comptes ont traité d’importants montants sur une période de près de 3 ans, illustrant la complexité des flux financiers. La période allant de novembre 2020 à août 2023 couvre tout le processus, de l’exploitation de JPEX à sa révélation, et les moments clés de traitement des fonds méritent une attention particulière.

Significations profondes de l’affaire

De la fraude au blanchiment d’argent : une évolution

Les accusations initiales contre JPEX portaient principalement sur la fraude, c’est-à-dire l’utilisation de fausses promesses pour inciter les investisseurs à investir. La nouvelle accusation de blanchiment indique que l’enquête s’est approfondie dans la traçabilité des fonds, ce qui implique généralement que les autorités cherchent à suivre la destination et le transfert des gains illicites.

Risques pour les institutions financières

Les quatre banques impliquées sont toutes des institutions financières technologiques ou de petite à moyenne taille à Hong Kong. Leurs comptes ont été utilisés pour traiter des fonds issus d’escroqueries, ce qui révèle que même des institutions financières relativement nouvelles présentent des vulnérabilités dans la lutte contre le blanchiment d’argent. Cela soulève des questions sur la gestion des risques dans l’ensemble du secteur.

Avertissement pour les acteurs du secteur crypto

Zhu Gongzi, influenceur influent, fait face à des conséquences légales en raison de sa promotion de JPEX. Ce cas montre que, peu importe la notoriété, participer à la promotion de plateformes cryptographiques illégales ou non agréées peut entraîner des responsabilités légales. Non seulement pour fraude, mais aussi pour blanchiment d’argent lors du traitement des fonds.

Pistes possibles pour la suite de l’affaire

Selon les informations disponibles, Zhu Gongzi bénéficie toujours d’une remise en liberté sous caution, ce qui indique que l’affaire est encore en cours d’instruction. Avec l’ajout des accusations de blanchiment d’argent, les développements futurs pourraient inclure :

• Une enquête approfondie sur la destination finale des fonds et les bénéficiaires
• Des accusations similaires contre d’autres personnes impliquées
• Une investigation plus poussée sur les opérateurs de la plateforme JPEX
• La responsabilité conjointe des promoteurs liés

Résumé

L’affaire JPEX, passant d’accusations initiales de fraude à des accusations de blanchiment d’argent, montre la volonté des autorités hongkongaises de poursuivre en profondeur les affaires de scams cryptographiques. Le montant de 18,8 millions HKD impliqué et la circulation des fonds à travers plusieurs banques illustrent la complexité de ce type d’affaires. Pour le secteur crypto, cette affaire constitue un avertissement majeur : participer à la promotion ou au traitement de fonds de plateformes non agréées peut entraîner non seulement des accusations de fraude, mais aussi des conséquences légales plus graves comme le blanchiment. À mesure que l’enquête progresse, davantage de détails seront probablement dévoilés, ce qui pourrait aussi influencer la régulation des plateformes crypto à Hong Kong.