Récemment, des rapports ont indiqué que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre trois plateformes de cryptoactifs et quatre institutions d'investissement, les accusant d'avoir conspiré pour escroquer au moins 14 millions de dollars.

Ce stratagème est assez subtil. À partir de janvier 2024, les personnes impliquées ont largement fait la publicité sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il existait une stratégie de trading AI avancée qui pouvait aider les investisseurs à réaliser des bénéfices rapidement. Ils ont attiré les investisseurs dans des groupes WhatsApp par le biais de ces annonces, les manipulant davantage et cultivant la confiance. Ensuite, ils ont incité les victimes à ouvrir des comptes sur Morocoin, Berge, Cirkor, etc.

C'est là que se trouve le véritable piège - ces plateformes ne sont en fait que des coquilles vides. Elles ne font que montrer de beaux soldes faux et des historiques de transactions fictifs, laissant les investisseurs penser qu'ils ont gagné des sommes considérables. En réalité, aucune transaction réelle n'est en cours.

Lorsque les investisseurs souhaitent retirer des bénéfices, les escrocs trouvent toutes sortes d'excuses, des frais fiscaux, des frais de traitement, des frais de gel, les raisons abondent, continuant à siphonner davantage de fonds. Laura D'Allaird, responsable du département réseau de la SEC, a souligné dans une déclaration que la fraude est de la fraude, peu importe la sophistication de la technologie. La SEC a soumis une plainte au tribunal fédéral du Colorado, demandant une interdiction permanente et des amendes civiles à l'encontre des parties impliquées.

Ce cas rappelle à tous les investisseurs que les promesses de rendements élevés cachent souvent des pièges. Lors du choix d'une plateforme, il est essentiel de vérifier les qualifications et de ne pas se laisser séduire par des paroles flatteuses.