Avertissement ! La participation aux Cryptoactifs pour le Blanchiment de capitaux entraîne des sanctions plus lourdes, ce cas vous enseigne quoi.

2025-12-23 00:58:12

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Un cas mérite d'être suivi : un homme coréen a été condamné à une peine avec sursis pour avoir participé à des opérations de blanchiment de capitaux de Cryptoactifs, mais son appel a entraîné une peine plus sévère.

La situation est la suivante. Ce gars a aidé un gang de phishing vocal à blanchir 68 000 dollars. Le tribunal de première instance l'a initialement condamné à deux ans et demi de prison avec un sursis de quatre ans, mais il a décidé de faire appel. Surprise, la cour d'appel de Suwon a directement annulé le sursis et a révisé la peine à quatre ans de prison.

Pourquoi le tribunal est-il si sévère ? La clé est qu'il a découvert qu'il n'était pas seulement un participant ordinaire, mais un “acteur clé” de ce groupe. Il s'est même présenté comme “responsable” et recevait régulièrement les rapports d'exploitation quotidienne du groupe. Ce groupe agissait de la manière suivante : se faisant passer pour des procureurs, ils appelaient les victimes, prétendant que leur identité avait été volée, effrayant les gens pour qu'ils transfèrent de l'argent sur un “compte sécurisé”. Dès que l'argent arrivait, il était converti en cryptoactifs, puis envoyé à une adresse à l'étranger.

Le tribunal a également mentionné dans son jugement que ce gars avait un casier judiciaire, et que cette fois-ci, son acte prouve qu'il n'a pas du tout tiré de leçon, “la possibilité de récidive est très grande”, c'est pourquoi il a été décidé de le condamner sévèrement. Actuellement, il peut encore faire appel devant la Cour suprême de Corée, mais cette affaire a déjà sonné l'alarme dans tout le secteur des cryptoactifs - participer au blanchiment de capitaux, en particulier en occupant un rôle clé, a des conséquences juridiques bien plus graves qu'on ne l'imagine.

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TokenomicsTinfoilHat

· Il y a 8h

Ah là là, ce gars cherche vraiment la mort. Faire appel alors que cela entraîne une peine plus lourde, c’est incroyable. --- Le blanchiment d’argent en crypto, c’est jouer avec le feu, tôt ou tard ça brûle. --- Attends, il ose même se prétendre "responsable" ? Quel QI faut-il pour ça ? --- Encore une fois, la crypto est mise en cause, mais mon frère, tu devrais mourir d’avoir participé au blanchiment. --- Même avec une probation, ça peut tourner mal, ce gars est vraiment socialement anxieux. --- 68 000 yuan et il ose être aussi arrogant, et en plus il fait appel ? --- Honnêtement, utiliser la crypto pour blanchir de l’argent, c’est se mettre des chaînes, tout est traçable sur la blockchain. --- Ce cas te dit simplement de ne pas être avide, sinon tu risques de tout perdre.

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LiquidationWatcher

· 12-23 01:28

Eh bien... Ce gars s'est vraiment tiré une balle dans le pied, faire appel a plutôt mal tourné, il l'a bien mérité.

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NFT_Therapy_Group

· 12-23 01:27

Oh là là, cette opération est vraiment incroyable, l'appel s'est retourné contre lui ? --- Ne touche vraiment pas à blanchiment de capitaux, un faux pas et tu deviens un market maker. --- Ce gars a vraiment du cran, avec un casier judiciaire il ose revenir, le tribunal lui a donné une leçon. --- C'est pourquoi je dis que même si les cryptoactifs sont anonymes, ils ne sont pas complètement invisibles, les données off-chain peuvent être vérifiées. --- Il n'est même pas satisfait de la probation et veut faire appel, quel QI... --- Le problème, c'est qu'il a lui-même admis qu'il était responsable, donc il n'y a rien à dire. --- La pêche à la voix combinée avec le transfert de cryptoactifs, cette combinaison est vraiment difficile à contrer. --- Les récidivistes reçoivent des peines plus sévères, cette règle est valable partout. --- Je veux juste demander, est-ce que c'est vraiment rentable pour tant de gens dans le crypto cercle de participer au blanchiment de capitaux ? --- C'est pour ça que je dis que les comportements off-chain finiront par être exposés, ne pense pas que le chiffrement te permettra d'échapper à la régulation.

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UnruggableChad

· 12-23 01:27

Mon pote, tu cherches vraiment à te mettre dans de beaux draps, faire appel va plutôt aggraver ta peine ? L'avidité est un serpent qui avale un éléphant.

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WhaleWatcher

· 12-23 01:26

Oh là là, faire appel entraîne une peine plus sévère ? Ce gars est vraiment Rekt, il vaudrait mieux qu'il plaide coupable et qu'il accepte sa peine. --- C'est ce qu'on appelle être trop intelligent pour son propre bien, il se jette lui-même dans la ligne de tir. --- Le personnage clé se proclame responsable ? N'est-ce pas se mettre soi-même derrière les barreaux, c'est absurde. --- 68 000 dollars de blanchiment de capitaux pour finalement écoper de quatre années de prison, ça en vaut la peine, les gars ? --- C'est pourquoi, une fois impliqué dans des activités illégales liées aux cryptoactifs, le tribunal ne sera vraiment pas clément, c'est un avertissement pour tout le monde. --- Antécédents criminels + récidive, le juge semble vraiment en colère, quatre ans de prison est un minimum assuré. --- Le processus de fraude vocale se transformant en crypto a déjà été surveillé de près, avoir le courage de s'y engager est vraiment admirable. --- Juste parce qu'il a dit quelques mots de trop lors de l'appel, il passe de la probation à l'emprisonnement ? Le tribunal sud-coréen joue vraiment bien ses cartes. --- Une fois que les cryptoactifs sont impliqués dans des affaires de blanchiment de capitaux, il n'y a plus de "repos tranquille", cet exemple illustre parfaitement le problème.

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AirdropHunterXM

· 12-23 01:21

Oh là là, faire appel entraîne en fait une peine plus sévère ? Ce frère est vraiment en train de se tirer une balle dans le pied... Utiliser des crypto-monnaies pour blanchir de l'argent et se présenter comme le responsable, le tribunal peut-il être clément ?

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DeFiGrayling

· 12-23 01:07

Oh là là, faire appel entraîne une augmentation de la peine ? Ce gars-là est vraiment désespéré... Il ose encore se prétendre responsable, n'est-ce pas se jeter dans la gueule du loup ?

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ChainMaskedRider

· 12-23 01:02

Oh putain, c'est un exemple classique de recours qui échoue... Avoir un casier judiciaire et oser jouer, ce n'est pas se jeter dans la gueule du loup ?

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