Attention ! Affaire d'escroquerie par phishing en ligne d'un homme de 23 ans révélée, plus de 100 utilisateurs de cryptomonnaies ont été victimes d'une arnaque de 16 millions de dollars

2025-12-21 00:18:13

【比推】又有大案爆出。美国布鲁克林地区检察官办公室宣布逮捕了一名23岁的本地男子，他因涉嫌精心策划的网络钓鱼诈骗被控31项重罪，涉案金额高达1600万美元。

Cette personne, Ronald Specht, originaire de Sheepshead Bay, est accusée de vol qualifié de premier degré et de blanchiment d’argent. Sa méthode est particulièrement rusée — il se fait passer pour un représentant officiel d’une plateforme de conformité de premier plan et contacte directement les victimes, leur faisant croire que leur compte est menacé par un hacker et que leurs actifs sont en danger. Ensuite, il incite les utilisateurs à transférer leurs crypto-monnaies vers un nouveau portefeuille qu’il contrôle.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que ce type sait aussi comment blanchir l’argent après le transfert. Il utilise des mixers de cryptomonnaies, des services d’échange et des plateformes de jeux d’argent pour disperser ces “fonds chauds”. Toute la chaîne criminelle, du scam au transfert, en passant par le mélange et la conversion, est assez complète. On estime que le nombre de victimes pourrait atteindre 100 personnes.

Ce cas est un avertissement pour tous — ceux qui prétendent que des représentants officiels vous contactent activement sont presque toujours des escrocs. Les plateformes légitimes ne demanderont jamais activement que vous transfériez des fonds ou confirmiez des informations de portefeuille.

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MetaverseVagabond

· Il y a 14h

Merde, encore cette tactique, faux service client de la plateforme, je me disais pourquoi je reçois tant de messages privés récemment. Usurper l'officiel, c'est vraiment fou, il faut rester vigilant. Un garçon de 23 ans a réussi à faire ça, cela montre que la défense off-chain est inefficace. Mélanger des jetons et oser laver sur une plateforme de jeu, c'est sûr qu'il y a un peu de technique mais il a quand même été attrapé. 100 personnes se sont fait arnaquer, ce chiffre fait peur. On dirait qu'il faut protéger le seed et la clé privée à tout prix. Les gens deviennent de plus en plus rusés, et nous avons de plus en plus de mal à nous défendre. Chaque fois que je vois ce genre de cas, je dois rester sur mes gardes, n'importe quel lien de phishing peut me faire perdre. C'est pourquoi les plateformes d'échange ne sont pas fiables, l'autogestion est la voie à suivre. Un petit gamin peut laver 16 millions, la technique de mélange de jetons est vraiment maîtrisée. De nos jours, le coût de la fraude est tellement bas, mais le coût d'arrestation est si élevé.

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RugDocDetective

· 12-23 09:40

C'est pourquoi j'insiste tous les jours sur le fait de ne pas cliquer sur des liens inconnus, un jeune de 23 ans a réussi à escroquer 16 millions, c'est vraiment absurde. Encore une fois, le stratagème du faux officiel, réveillez-vous tout le monde, une plateforme régulière ne viendra jamais vers vous. Regardez sa méthode de blanchiment de jetons, c'est vraiment assez professionnel, c'est là que ça devient vraiment effrayant. Des centaines de personnes ont été trompées, il faut vraiment faire confiance à l'escroc... Je ne comprends tout simplement pas. Mon dieu, du phishing au mélange de jetons jusqu'à la monétisation, un service complet, comment la défense peut-elle être aussi mauvaise ? De tels cas se multiplient, heureusement qu'ils ont été arrêtés, sinon combien de personnes auraient été encore affectées ? Le stratagème du faux officiel de la plateforme est vraiment devenu un vieux refrain, tout le monde devrait faire attention, d'accord ?

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0xTherapist

· 12-21 00:47

Encore une fois, chaque jour des gens se font piéger par du phishing. Je pense qu'à notre époque, les nouveaux entrants dans la crypto devraient d'abord apprendre comment se protéger contre les arnaques plutôt que de spéculer sur les cryptomonnaies. Garder son portefeuille en sécurité est la clé, comment peut-on encore croire aux paroles d'inconnus ? 100 personnes, 16 millions de dollars, en moyenne 16 000 dollars par personne arnaquée ? Putain, il faut vraiment manquer de prudence. Les plateformes officielles conformes ne vous demanderont jamais de transférer de l'argent volontairement, ce genre de logique de base devrait faire réfléchir sur la vie. Ce réseau d'escroquerie si complet a été démantelé, cela montre que la justice finit toujours par rattraper les criminels. Les mixers ne peuvent pas vraiment tout nettoyer, toutes les opérations sur la blockchain laissent des traces, ce gars est encore trop novice. Je veux juste savoir combien parmi ces 100 victimes ont été dupées par de faux "service client", il est difficile de se protéger contre tout. 16 millions de dollars en 2024 suffiraient pour vivre confortablement, alors pourquoi se lancer dans cette affaire ? Les arnaques par phishing sont devenues tellement courantes, il y en a encore qui tombent dedans ? Heureusement qu'ils ont été attrapés. Ce genre d'arnaque doit servir d'avertissement à tous dans la crypto : ne faites pas confiance aux alertes de sécurité d'inconnus, bloquez-les directement.

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PonziDetector

· 12-21 00:46

Cent personnes ont été dupées pour 16 millions ? Cette méthode est trop vieille, il y en a encore qui tombent dans le panneau, DYOR est-il vraiment si difficile Vraiment, la technique de se faire passer pour la plateforme est utilisée chaque mois, que faire alors À 23 ans, il peut déjà se laver si propre, il a du talent Mix de crypto + plateforme de jeux d'argent, ce gars a fait pas mal de recherches, dommage qu'il ait fait un faux pas Que montre cette affaire ? Il faut toujours se méfier de toute "offre officielle" qui vient à vous de manière proactive Pourquoi les plateformes d'échange fiables sont-elles si facilement imitées ? La plateforme doit réfléchir 100 victimes... Derrière ce chiffre, il y a du sang et des larmes

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ChainWatcher

· 12-21 00:44

Putain, à 23 ans, on peut déjà piéger 16 millions ? Je dois réfléchir à ce que j'ai fait toutes ces années

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DaoTherapy

· 12-21 00:29

Putain, cette technique est vraiment trop familière, on voit ce genre d'informations partout tous les jours. À mon avis, il ne faut attraper que 16 millions, combien n'ont pas été découverts avant ? Ce combo de mixeur est vraiment impressionnant, mais il a quand même été attrapé au final, ce qui montre qu'on peut toujours remonter la piste sur la chaîne. 100 victimes, ce gars peut encore vivre aussi longtemps, c'est vraiment incroyable. Dis-moi, à qui peut-on faire confiance de nos jours ? Même les officiels peuvent se faire passer pour d'autres.

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Gm_Gn_Merchant

· 12-21 00:19

Encore cette vieille rengaine, se faire passer pour le support client de la plateforme pour arnaquer... Plus de 100 personnes ont été victimes, c'est vraiment assez incroyable. Il faut vraiment faire attention, une plateforme sérieuse ne vous contactera jamais pour vous dire que votre compte a un problème. Ce gars-là, à 23 ans, joue déjà avec des chaînes de blanchiment d'argent aussi complexes, il a vraiment quelque chose... mais il mérite aussi d'être arrêté. Qui croirait vraiment à un "compte piraté" dit par un inconnu, surtout en 2024 ? 1600 millions ont disparu comme ça, c'est pourquoi gérer soi-même ses clés privées est vraiment une opération de base. Ce genre de cas devient de plus en plus fréquent, il faut rester vigilant.

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