#加密生态动态追踪 Florida a découvert pour 1,5 million de dollars d’actifs cryptographiques liés à une fraude — cette affaire mérite d’être suivie

Les autorités de Floride ont récemment saisi une somme importante de cryptomonnaies, environ 1,5 million de dollars, impliquée dans une affaire de fraude transfrontalière. Ces actifs sont répartis dans plusieurs portefeuilles de différentes crypto-monnaies — AVAX, DOGE, PEPE, SOL.

Reprenons cette affaire depuis le début. Tout a commencé en juillet 2024, lorsqu’un résident du comté d’Orange a été victime d’une "opération d’investissement en ligne" et a perdu directement 47 421 dollars. L’individu a porté plainte. Les forces de l’ordre ont alors remonté la filière, finissant par tracer cette somme jusqu’à un portefeuille de cryptomonnaie spécifique — dont le véritable contrôle a été attribué à un suspect à l’étranger.

Le service de fraude en ligne du procureur de l’État a obtenu une ordonnance judiciaire permettant de saisir directement ces actifs. Le suspect est actuellement inculpé de blanchiment d’argent, de vol majeur et d’escroquerie organisée. Les autorités locales ont clairement indiqué : si cette personne tente d’entrer aux États-Unis, elle sera arrêtée sur-le-champ.

Cette affaire met en lumière plusieurs phénomènes : premièrement, la chaîne de fraude cryptographique transfrontalière est devenue très sophistiquée, avec des escrocs attirant leurs victimes via de faux projets d’investissement ; deuxièmement, la capacité des forces de l’ordre à suivre ces transactions sur la blockchain s’améliore constamment, même lorsque les fonds sont dispersés dans plusieurs crypto-monnaies ; troisièmement, les investisseurs particuliers doivent rester vigilants face à des promesses de gains irréalistes, car les arnaques à haute rentabilité sont partout.

Pour les investisseurs particuliers, c’est un avertissement très concret.