L’agence indienne de lutte contre la criminalité frappe fort : 465 millions de dollars de fonds illicites en crypto-monnaies saisis, 44 057 personnes reçoivent des notifications fiscales

[Article sur la blockchain] L’Inde frappe fort avec cette vague de répression. Ce lundi, des informations ont fuité du Parlement : la Direction de l’application de la loi, en vertu de la loi anti-blanchiment, a saisi 41,9 milliards de roupies de fonds illicites dans des affaires liées aux cryptomonnaies, soit environ 465 millions de dollars. Encore plus dur, l’un des accusés a carrément été déclaré « fugitif économique ».

Et ce n’est pas tout. Le service des impôts a mis au jour d’autres éléments : lors d’opérations de perquisition, il a été découvert que 8,8882 milliards de roupies (environ 100 millions de dollars) de revenus issus de transactions crypto n’avaient pas du tout été déclarés. Pankaj Chaudhary, ministre d’État aux Finances, a révélé devant la Lok Sabha que l’administration fiscale avait envoyé des notifications à 44 057 personnes impliquées dans des transactions ou des investissements en actifs numériques virtuels, mais qui n’avaient pas rempli la section VDA lors de leur déclaration d’impôts.

La Direction de l’application de la loi a également obtenu des résultats impressionnants : une série d’enquêtes sur des affaires liées aux crypto-actifs ont mené au gel et à la saisie d’un total de 41,8989 milliards de roupies, à l’arrestation de 29 personnes et au dépôt de 22 actes d’accusation. L’une d’elles a déjà été officiellement déclarée fugitif économique, un statut très sérieux.

Chaudhary a également souligné que les actifs numériques ne sont actuellement pas réglementés en Inde, mais que le gouvernement travaille à renforcer ses capacités pour surveiller et enquêter plus efficacement sur les transactions en actifs numériques virtuels. Au vu de la situation, les exigences de conformité du marché crypto en Inde ne feront que se renforcer.