Le téléphone a soudain sonné, et un numéro de ligne fixe local est apparu sur l'écran. Après avoir décroché, l'interlocuteur s'est présenté : "Bonjour, Brigade d'investigation économique du bureau de la sécurité publique du district XX, nous avons besoin de vérifier quelques enregistrements de transactions de monnaie numérique à votre nom." Au moment de raccrocher, beaucoup de gens avaient déjà commencé à imaginer des scénarios dans leur tête.

Pour commencer, la conclusion : dans la grande majorité des cas, ce n'est pas aussi grave que tu le penses.

**Tout d'abord, ne paniquez pas.**

Les agents de police au téléphone ont en fait vu beaucoup de choses, ce qu'ils veulent ce n'est pas que vous expliquiez dans le flou pendant des heures, mais plutôt quelques informations clés : sur quelle plateforme tradez-vous ? Quel est le canal d'entrée et de sortie des fonds ? Avez-vous déjà été en contact avec des transferts d'origine douteuse ? Si vous êtes un investisseur normal dans les jetons, avec un historique de compte d'échange clair, dites-le directement : "Je suis un investisseur personnel, toutes mes opérations se font sur des plateformes conformes, je n'ai jamais touché à des fonds d'origine douteuse." Plus vous êtes franc, plus il leur est facile de juger. En revanche, ceux qui hésitent sont plus susceptibles d'attirer l'attention.

**Deuxièmement, ne vous disputez pas avec vos émotions.**

Parfois, la police mentionne qu'un certain fonds "est lié à des indices d'enquête", ou dit que votre carte bancaire "présente des soupçons de transactions à risque". Dans ce cas, ne paniquez surtout pas et ne vous précipitez pas pour vous dissocier en clamant votre innocence. La bonne attitude est : d'abord exprimer votre volonté de coopérer à l'enquête, puis immédiatement commencer à préparer les documents – captures d'écran des transactions sur la plateforme, relevés de transfert, preuves de discussion, tout ce que vous pouvez fournir. J'ai vu des gens s'énerver sur le moment par sentiment d'injustice, et finalement, ce qui n'était qu'une simple vérification de routine s'est transformé en un objectif de contrôle prioritaire. Rappelez-vous une chose : coopérer est toujours plus efficace que de s'opposer.

**Enfin, comprenez que vous êtes probablement juste "entraîné".**

Dans la réalité, parmi dix personnes vérifiées, neuf le sont à cause d'un problème du côté de la contrepartie. Cela peut être dû au fait que l'autre partie est impliquée dans une affaire de fraude, ou qu'il y a des soupçons de blanchiment d'argent à un certain stade de la chaîne de fonds. Vous avez juste eu une transaction avec cette personne, donc vous êtes vérifié en même temps. Dans ce cas, on gèle généralement la carte bancaire ou le montant correspondant à la transaction suspecte, et après vérification, elle peut être débloquée. Il n'y aura pas de dossier laissé, et cela n'affectera pas le crédit. Tant que vous êtes effectivement engagé dans des transactions normales de jetons, il est peu probable que vous soyez entraîné dans l'affaire elle-même.

**Dernier rappel :** Même si vous êtes pressé lors des transferts, ne négligez pas trois choses : qui est l'autre partie, d'où vient l'argent et la sécurité de l'adresse. Il est certes important de gagner de l'argent dans le monde des jetons, mais il est encore plus important de garder ses limites et d'éviter les problèmes. Après tout, l'argent gagné doit pouvoir être mis en toute sécurité dans votre poche pour avoir de la valeur.