Un homme surnommé 'Shrek' plaide coupable d'avoir aidé à voler $263 millions en Crypto

Source : CryptoNewsNet Titre original : L'homme qui se faisait appeler 'Shrek' plaide coupable d'avoir aidé à voler $263 millions en crypto Lien original : Les procureurs américains ont enregistré leur dernière victoire contre des membres d'un prétendu réseau de cybercriminalité mardi, mettant en avant un plaidoyer de culpabilité d'un individu agissant sous le masque de Shrek.

Kunal Mehta, un Californien de 45 ans, a plaidé coupable d'une accusation de conspiration en vertu de la loi sur les organisations influencées et corrompues par le racket (RICO), ainsi que d'avoir aidé à blanchir au moins $25 millions en crypto, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué.

L'individu a utilisé plusieurs pseudonymes, selon les autorités, qui n'étaient pas limités à la série de films d'animation classique DreamWorks qui a été lancée en 2001. Il se faisait également appeler “Papa” et “The Accountant” ( qui sont aussi des titres de films), a déclaré le DOJ.

« Nous nous engageons à éradiquer la fraude et à tenir les responsables pleinement comptables », a déclaré la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro dans un communiqué. « Kunal Mehta, ainsi que ses co-conspirateurs, ont volé des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie à des victimes. »

Les autorités affirment que Mehta faisait partie d'un groupe qui a volé $263 millions en crypto-monnaie à des victimes à travers les États-Unis, dans le cadre d'une opération sophistiquée d'ingénierie sociale et de piratage. Il était la huitième personne à admettre son implication dans le stratagème, selon le communiqué de presse.

Après avoir blanchi des fonds volés via des échanges de cryptomonnaies et des mélangeurs de pièces, les membres du groupe ont dépensé sans compter dans des “boîtes de nuit, des automobiles de luxe, des montres, des bijoux, des sacs à main de créateurs et des maisons de location à Los Angeles et à Miami”, selon un précédent communiqué de presse du DOJ.

Les autorités ont porté des accusations contre 13 individus dans un acte d'accusation complémentaire qui a été dévoilé en avril, certains co-accusés ayant à peine 18 ans à l'époque. Mehta était le plus âgé, et parmi les cinq connus pour vivre en Californie.

Les membres du groupe, qui a commencé à opérer en octobre 2023, avaient prétendument des rôles distincts, que ce soit le piratage de bases de données, l'identification de cibles ou même le cambriolage. Mehta, parmi six autres, “servait de blanchisseurs d'argent”, selon l'acte d'accusation modifié.

Vers le début de l'année dernière, Mehta a été présenté aux membres du prétendu groupe de cybercriminalité, et il a proposé des “services de blanchiment d'argent crypto-en-espèces moyennant des frais, ainsi que des services de blanchiment d'argent crypto-en-transfert,” ont allégué les procureurs.

Mehta aurait détenu des voitures de luxe en son nom pour obscurcir leur véritable propriété. À un moment donné, les procureurs affirment que Mehta a également remis “un sac de sport contenant environ 500 000 $” en espèces à un coaccusé et à leurs associés après avoir reçu des cryptomonnaies volées.

Il n'est pas clair quels véhicules mentionnés dans l'acte d'accusation étaient détenus au nom de Mehta, mais le dossier répertorie 28 véhicules susceptibles de confiscation. Cela comprenait sept Lamborghini, trois Ferrari, une Rolls Royce et une McLaren.