Source : CoinEdition Titre original : L'enquête de l'ICIJ relie les grandes bourses à $408M de blanchiment, soulevant des inquiétudes concernant le risque sur le marché Lien original : https://coinedition.com/icij-probe-links-major-exchanges-to-408m-laundering-raising-market-risk-concerns/

L'enquête Coin Laundry de l'ICIJ révèle le blanchiment d'argent à travers les échanges de crypto-monnaies

Aperçu de l'enquête

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a publié The Coin Laundry, une enquête transfrontalière exposant comment les entreprises de cryptomonnaie ont aidé une économie souterraine profitant d'activités criminelles. Dirigé par l'ICIJ, le projet a impliqué 113 journalistes de 38 partenaires médiatiques dans 35 pays.

Au cours de plus de 10 mois de reportage, les journalistes ont rassemblé des centaines d'adresses de portefeuille de cryptomonnaie liées à des opérations illégales. Les reporters ont collecté ces adresses auprès des victimes d'escroqueries, des rapports de police, des dossiers judiciaires, des listes de sanctions et des plaintes déposées auprès des régulateurs financiers. L'équipe a démêlé des dizaines de milliers de transactions enregistrées sur les blockchains publiques pour retracer les flux financiers mondiaux derrière les réseaux de blanchiment d'argent et les cyberbraquages.

Les principales bourses ont traité des transferts douteux

L'enquête a révélé que les blanchisseurs d'argent pour les trafiquants de drogue, les opérateurs de scams d'Asie du Sud-Est et les hackers nord-coréens utilisaient des échanges majeurs pour déplacer des fonds. L'analyse de l'ICIJ a révélé qu'aussi récemment qu'en juillet 2025, une institution financière cambodgienne signalée par les autorités américaines comme une “préoccupation majeure en matière de blanchiment d'argent” a envoyé environ $1 millions de dollars de Tether par jour vers des comptes sur des échanges majeurs.

Au total, l'examen de l'ICIJ a révélé plus de $408 millions provenant de cette source vers des comptes clients dans un échange majeur de juillet 2024 à juillet 2025. Ces transferts ont eu lieu alors que l'échange opérait sous la supervision de deux surveillants nommés par le tribunal à la suite de l'accord de plaidoyer de la société en novembre 2023 pour violation des lois américaines sur le blanchiment d'argent. L'échange a accepté de payer 4,3 milliards de dollars, l'une des plus grandes amendes corporatives de l'histoire des États-Unis.

L'analyse a révélé qu'au moins $226 millions avaient également été transférés sur des comptes clients d'un autre échange majeur provenant de la même source pendant les cinq mois suivant la plaidoirie de culpabilité de cet échange pour avoir opéré en tant que transmetteur d'argent non autorisé. Cet échange a accepté de payer plus de $504 millions en pénalités. Les transferts ont continué après la désignation de la source en mai comme une préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent.

Les réseaux de guichet automatique opèrent en dehors de la réglementation

Le Coin Laundry a examiné une liste de caisses enregistreuses et de services de messagerie qui permettent des retraits anonymes de cryptomonnaie en dehors de la surveillance des régulateurs financiers. Trouvées à Hong Kong, Toronto, Londres, Istanbul et dans d'autres villes, ces opérations constituent un nouveau canal largement non régi pour le blanchiment d'argent.

Pour exposer le rôle de la cryptomonnaie dans l'accélération des escroqueries, l'ICIJ a examiné un prétendu système pyramidal qui a escroqué des victimes dans le monde entier. Vladimir Okhotnikov, 47 ans, est accusé d'avoir utilisé une plateforme d'investissement en cryptomonnaie truquée pour voler au moins $340 millions aux investisseurs entre 2020 et 2022.

Les procureurs américains ont inculpé Okhotnikov en 2023, mais il reste libre à Dubaï, Émirats Arabes Unis, où il continue de lancer des schémas similaires promus par le biais d'événements avec des célébrités et de campagnes sur les réseaux sociaux.

Réponse réglementaire et impact sur le marché

Une analyse de l'ICIJ montre que les autorités du monde entier ont infligé au moins 5,8 milliards de dollars d'amendes aux plateformes de trading de cryptomonnaies. Pendant ce temps, le FBI estime que les Américains ont perdu 9,3 milliards de dollars à cause des crimes liés aux cryptomonnaies en 2024, soit une augmentation de 67 % par rapport à 2023. Ces chiffres soulignent les défis persistants dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la fraude au sein de l'écosystème des cryptomonnaies.