Récemment, un ami m'a consulté, disant qu'il avait gagné presque un milliard en trading des cryptomonnaies. Il m'a demandé si la banque allait le considérer comme un fraudeur lors du retrait. Pour être honnête, pourquoi avoir peur de l'argent gagné légalement ? Mais cela m'a aussi rappelé que beaucoup de gens ne savent effectivement pas que, même si le marché est très favorable, une erreur dans le processus de retrait peut causer de gros problèmes au lieu de recevoir l'argent.

Cela fait presque 7 ans que je suis dans le milieu, j'ai commencé avec 50 000 pour essayer, et maintenant je peux enfin obtenir des retours stables au niveau des millions. J'ai vu trop de tragédies au fil des ans : un ami a voulu liquider rapidement, 500 jetons viennent juste d'être transférés sur son compte bancaire et sont bloqués, il n’a pas pu débloquer pendant six mois ; il y en a eu d'autres encore plus malheureux, qui ont accepté de l'argent sale pour profiter d'une petite prime et se sont retrouvés arrêtés, condamnés à trois ans.

Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques leçons durement apprises, toutes des expériences acquises avec de l'argent réel, que les débutants peuvent suivre pour éviter 99 % des pièges.

**Première règle : les banques ne vérifieront pas sans raison, mais ne vous mettez pas en danger vous-même**

Beaucoup de gens s'inquiètent que des montants élevés soient questionnés par la banque, en fait, pour des montants inférieurs à 5 millions, personne ne s'en souciera vraiment, au maximum vous recevrez un message texte. Même si cela dépasse 5 millions, la banque se contentera de vous demander poliment si vous souhaitez bénéficier d'un service VIP. Le véritable danger réside dans les "petits montants à fréquence élevée" - des dizaines de milliers de jetons qui arrivent chaque jour de différents comptes, en procédant ainsi pendant plusieurs jours, en moins de trois jours, votre carte sera marquée par le système de contrôle des risques comme "opération non effectuée au guichet restreinte", et à ce moment-là, vous devrez vous rendre au guichet de la banque avec votre carte d'identité pour expliquer pendant une éternité, ce qui est vraiment pénible.

**Deuxième point : ne touchez surtout pas à l'argent sale, ces types de canaux sont des zones à risque**

(L'article est en cours...)