Le Kazakhstan sévit contre les plateformes d'échange de crypto-monnaie illégales, ferme 130 plateformes

Le Kazakhstan a fermé plus d'une centaine d'échanges de cryptomonnaies cette année dans ce qui équivaut à une répression massive du commerce illégal de pièces sur son territoire.

La nouvelle survient malgré des indications antérieures selon lesquelles le pays prévoit d'élargir son régime de licences pour couvrir davantage de plateformes fournissant de tels services, alors qu'il cherche à se positionner comme une destination crypto majeure en Eurasie.

Astana confisque un montant record d'actifs numériques auprès des échanges démantelés

Les autorités au Kazakhstan ont fermé 130 échanges de cryptomonnaies illégaux, saisissant des millions de dollars américains de biens virtuels.

Le décompte, cité par les médias locaux et régionaux, a été rendu public par Kairat Bizhanov, vice-président de l'Agence de Surveillance Financière (AFM).

Selon un rapport d'un journal en ligne de langue anglaise couvrant les développements régionaux, il a détaillé :

"Les activités de 130 échanges de cryptomonnaies non autorisés impliqués dans le blanchiment de produits criminels ont été interrompues cette année. Des actifs virtuels d'une valeur de 16,7 millions de dollars ont été saisis."

Lors d'une réunion gouvernementale, le responsable de l'AFM a également souligné que l'agence intensifie ses efforts pour lutter contre les opérations de retrait illégales.

Depuis le début de 2025, les autorités kazakhes ont exposé 81 groupes criminels impliqués dans de telles activités.

Ceci représentait plus de 24 milliards de tenges ( sur $44 millions ) de chiffre d'affaires, a ajouté l'officiel.

Malgré les mesures dédiées introduites par le pouvoir exécutif à Astana, c'est un trillion de tenge de plus que l'année dernière, a admis Bizhanov.

Il a également souligné que les risques proviennent principalement des transactions anonymes, où ni l'expéditeur ni le destinataire n'est identifié.

Soulignant l'exploitation généralisée des "money mules" par des criminels et des fraudeurs dans l'espace post-soviétique, le régulateur a ajouté :

"Ces opérations sont souvent effectuées à l'aide de cartes bancaires émises au nom de propriétaires nominaux."

Pour freiner cette pratique, l'AFM et la Banque nationale du Kazakhstan (NBK) ont adopté de nouvelles règles, les rechargements de cartes de débit dépassant 500 000 tenges ( un peu plus de 900 $) nécessitant désormais la fourniture de numéros d'identification individuels et une confirmation via des applications de banque mobile.

Depuis le 1er janvier, les banques sont également tenues de conserver les enregistrements des caméras installées aux emplacements des distributeurs automatiques de billets pendant au moins 180 jours. Le régulateur prévoit également d'élargir l'identification biométrique, y compris la reconnaissance faciale et des empreintes digitales, pour toutes les transactions en espèces.

Des étapes similaires ont récemment été prises par les régulateurs en Russie, où les passeurs d'argent, communément appelés "droppers", constituent également un phénomène criminel sérieux.

Ceci inclut le fait de donner aux banques le pouvoir d'imposer une limite quotidienne sur les retraits en espèces de $600 , en cas de transactions suspectes, et d'adopter des amendements qui ont été critiqués pour cibler les traders de crypto.

La répression du Kazakhstan fait suite aux descentes des agences de la loi à Moscou le mois dernier, qui ont perquisitionné des échanges de crypto-monnaies russes soupçonnés de faciliter le transfert de capitaux.

Les échanges opérant en dehors du hub AIFC du Kazakhstan restent illégaux

Selon la loi du Kazakhstan "Sur les actifs numériques", seules les bourses de cryptomonnaies licenciées par l'Autorité des services financiers d'Astana (AFSA) sont autorisées à opérer dans le pays.

L'AFSA est l'organisme de réglementation responsable de la supervision des activités sous le régime spécial du Centre Financier International d'Astana (AIFC), le centre financier de la capitale.

Les échanges fonctionnant sans licence AFSA sont toujours considérés comme illégaux au Kazakhstan, malgré des déclarations en mai révélant que les autorités financières préparent également la légalisation d'autres échanges.

Ils étaient censés étendre le régime de licence actuel au-delà de la juridiction de l'AIFC pour couvrir les plateformes non enregistrées en tant que résidents, renforçant ainsi les transactions cryptographiques dans le reste du pays.

Le Kazakhstan, qui est déjà un important pôle de minage de Bitcoin, aspire à devenir un aimant pour toutes les entreprises de crypto en Eurasie.

Tout en blâmant occasionnellement les mineurs pour les déficits d'énergie et les pertes financières, Astana a également reconnu avoir réalisé plus de $31 millions en revenus fiscaux provenant de l'industrie au cours des trois dernières années.