Les transactions de jetons virtuels sont-elles vraiment illégales ? Que faire si votre carte est gelée lors de la vente d'U et que vous êtes appelé à coopérer avec l'enquête ? Pas de panique, gardez à l'esprit les trois façons de répondre aux questions ci-dessous, cela vous aidera à mieux passer :

Première question : « Vous ne savez pas que le trading de jetons virtuels est illégal ? »
Ne reconnaissez pas immédiatement. On peut dire ceci : "J'ai déjà consulté les réglementations pertinentes, la vente et l'achat de cryptomonnaies entre particuliers ne sont pas explicitement interdits par la loi. Je comprends que ce type de transaction n'est pas protégé par la loi, mais 'non protégé' ne signifie pas 'illégal', je ne fais que gérer mes actifs virtuels dans le cadre légal." - Tenez bien à ce point.

Deuxième question : "Cette somme que vous avez reçue est une somme impliquée dans l'affaire, elle doit être entièrement remboursée pour pouvoir être dégelée !"
Ne soyez pas effrayé par le "remboursement total". Vous pouvez essayer de négocier : "Je suis prêt à coopérer activement, mais si je ne suis pas au courant de la nature des fonds, serait-il possible de négocier un pourcentage de remboursement plus raisonnable ? Ou pouvons-nous communiquer avec la victime pour trouver ensemble une solution acceptable pour les deux parties ?" - Cela exprime à la fois la coopération et laisse une marge de manœuvre.

Troisième question : "Si cela n'est pas résolu, toutes les cartes pourraient être gelées, et cela laissera un casier judiciaire !"
Ne paniquez pas dès que vous entendez "casier judiciaire". Vous pouvez répondre calmement : "Je comprends que c'est nécessaire pour l'enquête et j'ai préparé tous les relevés de transactions pour coopérer à la vérification. Pour l'instant, nous sommes seulement à l'étape de l'enquête, il n'y a pas encore de conclusion définitive, donc cela ne devrait normalement pas aboutir à un casier judiciaire. Tant que ma carte n'est pas un compte de premier niveau recevant directement des fonds volés, les autres cartes ne devraient pas être concernées." — Faites savoir à l'autre personne que vous n'êtes pas complètement ignorant, cela rendra la communication plus rationnelle.

Il y a une petite rime qui correspond bien à cette situation :
"En général, je vends des U pour être prudent, mais je ne savais pas que des fonds illégaux s'étaient mélangés."
Les billets de carte gelée arrivent les uns après les autres, c'est à ce moment-là que l'on comprend qu'il faut se prémunir.

⚠️ Comment éviter autant que possible le risque de carte gelée ?

· Si le montant n'est pas élevé (dans un ou deux millions), essayez de trouver des commerçants OTC conformes avec une bonne réputation et des transactions stables.
· Si le montant est relativement élevé, il est recommandé de passer par des canaux comme Hong Kong qui ont un chemin de conformité clairement défini.