Dans le marché des Cryptoactifs, le trading OTC est une méthode de trading courante. Cependant, ce modèle de trading comporte également des risques potentiels, notamment le problème du gel des cartes bancaires. Cet article explorera comment éviter les risques lors du trading OTC et garantir la sécurité des fonds.

De nombreux utilisateurs participant à des échanges OTC peuvent rencontrer des situations où leur carte bancaire est gelée. Cela n'est généralement pas dû à une infraction de la part de l'utilisateur lui-même, mais plutôt en raison de problèmes potentiels dans la chaîne de financement. Par exemple, il se peut que des fonds reçus aient été mélangés avec des gains illégaux, ce qui entraîne que le compte devienne un objet d'enquête.

Pour réduire les risques, les traders devraient prêter attention aux points suivants :

1. Évitez de changer fréquemment de carte de paiement et de vous connecter depuis un autre endroit.
2. Ne pas utiliser de mots sensibles dans les remarques de transaction.
3. Ne transférez pas immédiatement les fonds après les avoir reçus.
4. Assurez-vous que les informations de compte de réception sont cohérentes avec celles de l'expéditeur.
5. Évitez de faire des transactions importantes entre 2h et 5h du matin.

Si malheureusement vous rencontrez un compte gelé, vous devriez réagir calmement :

1. Tout d'abord, vérifiez l'authenticité de l'avis de gel.
2. Collaborer avec les procédures d'enquête officielles.
3. Conservez des preuves complètes des enregistrements de transactions, des conversations et des relevés bancaires.

Après le gel du compte, il peut y avoir plusieurs résultats, allant du dégel rapide à un contrôle à long terme. Pour réduire les risques, il est conseillé d'adopter les habitudes suivantes :

1. Choisissez une grande plateforme de trading conforme.
2. Assurez-vous que les informations d'identité du compte de paiement sont précises.
3. Les grandes transactions peuvent être envisagées pour être divisées et effectuées pendant la journée.
4. Utiliser des notes de transaction appropriées.
5. Vous pouvez envisager d'ouvrir un compte bancaire spécialement dédié au trading OTC.
6. Ne pas aider des étrangers à recevoir ou transférer des fonds.

En résumé, lors de la réalisation de transactions OTC de Cryptoactifs, rester vigilant, respecter les règles et conserver des enregistrements complets des transactions peut réduire efficacement les risques et garantir la sécurité des fonds. Même en cas de problème, tant que vous pouvez prouver votre innocence, la plupart du temps, cela peut être résolu.