#美SEC和CFTC加密监管联手# Dans le marché de la monnaie numérique, convertir des actifs virtuels en monnaie fiduciaire après avoir réalisé des bénéfices peut être l'étape la plus difficile de tout le processus d'investissement.

De nombreux investisseurs se méprennent en pensant que le processus de retrait sera sans encombre après avoir réalisé des bénéfices considérables, mais la réalité est loin d'être aussi simple. Le véritable risque se manifeste souvent discrètement au moment de la sortie des fonds.

Les méthodes de retrait courantes impliquent généralement de transférer des monnaies numériques vers un compte de garantie tiers, et d'attendre le paiement de l'acheteur avant de libérer le jeton. À première vue, cette méthode semble relativement sûre, mais elle cache en réalité d'énormes risques.

La question centrale est la suivante : vous ne pouvez pas confirmer si la source des fonds transférés par l'autre partie est conforme !

Ne vous laissez pas tromper par les mesures de sécurité superficielles. Que ce soit le temps de dépôt des fonds, les promesses de compensation pour les comptes gelés, ou les soi-disant antécédents de commerçants de jetons réputés, rien de cela ne peut garantir fondamentalement votre sécurité. Le risque de gel de compte est comme une bombe à retardement enfouie à vos côtés ; dès qu'une personne porte plainte, les conséquences se manifestent immédiatement. Les fonds sécurisés aujourd'hui peuvent encore être gelés des mois plus tard en raison d'une enquête rétroactive.

La situation est plus grave que prévu :

Les comptes bancaires utilisés par les commerçants engagés dans le commerce de la monnaie numérique sont eux-mêmes sous la surveillance étroite des institutions financières.

Une fois que vous avez accepté ce type de fonds, votre compte sera immédiatement marqué par le système comme un objet à risque élevé ;

Un compte présentant des caractéristiques telles que des transactions fréquentes et de gros montants, ainsi qu'une fluctuation anormale du solde, peut facilement déclencher le mécanisme de gestion des risques de la banque.

Le problème fondamental réside dans les systèmes de surveillance des mégadonnées omniprésents aujourd'hui.

Les fonds illégaux utilisent souvent la monnaie numérique pour le blanchiment d'argent, et les transactions fréquentes de monnaie numérique sur les comptes bancaires ont été intégrées dans le système de surveillance anti-fraude. Même si vous n'avez pas participé à des activités illégales, votre compte peut être considéré par le système comme "suspect de fraude" simplement en raison de vos transactions à long terme avec les jetons.

Il convient de se souvenir que :

Dans l'investissement en monnaie numérique, le plus grand risque n'est pas la perte causée par la volatilité du marché, mais l'incapacité de convertir en toute sécurité les gains en monnaie fiduciaire.
La capacité de convertir des actifs virtuels en liquidités ne dépend pas de l'évolution du marché, mais de la capacité à éviter le système de réglementation bancaire strict.

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