Selon des informations de Deep Tide TechFlow, le 19 septembre, d'après CoinDesk, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a réalisé la plus grande opération de saisie de cryptoactifs du pays à ce jour, en saisissant plus de 56 millions de dollars canadiens de la plateforme d'échange TradeOgre. Selon la division de l'Est, cette opération de saisie est le résultat d'une enquête menée par l'équipe d'enquête sur le blanchiment de capitaux (MLIT) pendant un an.

Les enquêteurs ont découvert que TradeOgre n'était pas enregistré en tant qu'entreprise de services monétaires auprès du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC) et n'avait pas vérifié l'identité des clients. La police accuse que la majeure partie des fonds circulant par le biais de cette plateforme provient d'activités illégales, et que cette dernière facilite le blanchiment de capitaux pour des groupes criminels organisés en offrant des services de création de comptes anonymes.