Si vous avez gagné un milliard dans l'univers de la cryptomonnaie, comment le réaliser en toute sécurité est véritablement le test ultime.

Une fois que les fonds entrent et sortent fréquemment, la banque va rapidement "s'intéresser" à vous. Si vous vendez beaucoup d'U chaque jour et que vous ne retirez pas pendant longtemps, atteignant environ 5 millions, il est très probable que la banque vous appelle pour prendre de vos nouvelles ou même vienne vous rendre visite, vous recommandant des produits d'investissement, des fiducies, des assurances, et vous invitant à passer au statut de VIP - mais ce n'est que le début.
Plus dangereux encore : sur la route de la vente de U, il y a des pièges partout, et un faux pas peut entraîner des cartes gelées et même des risques juridiques.
Recevoir de l'argent sale, traitement en trois niveaux :
Troisième niveau de blanchiment d'argent : un petit montant peut être gelé pendant 3 jours, un montant important peut être gelé pendant 6 mois ;
Degré 2 de l'argent noir : généralement gelé à partir de 6 mois, avec possibilité de confiscation partielle ou totale, pour les cas graves, interdiction d'ouvrir un compte, de contracter un prêt ou d'utiliser la banque en ligne pendant 5 ans.
Blanchiment d'argent de premier niveau : directement suspecté de "cacher des produits criminels", à partir de trois ans, sans négociation.
Attention : Ne soyez pas tenté par les différences de taux de change. Lorsque vous achetez des U, cherchez à les acheter à bas prix, ou lorsque vous vendez des U, assurez-vous qu'ils ne sont pas nettement au-dessus du prix du marché (par exemple, en vendant à 7,5 alors que le prix du marché est de 7). Si cela est considéré comme "savoir", cela peut être considéré comme un crime.
Ces canaux, fortement déconseillés :
Vente de U sur la plateforme : zone à forte occurrence de l'argent noir ;
U commerce inconnu : la chaîne de confiance est fragile, le risque est incontrôlable ;
Transactions en espèces hors ligne : très susceptibles de rencontrer des risques criminels + danger pour la personne, à ne jamais essayer.
La seule méthode fiable est de faire des transactions avec des personnes de confiance que vous connaissez.
Il est conseillé à l'autre partie de procéder au paiement en premier, puis vous transférerez les U. Il est impératif de vérifier les fonds : ne pas se fier au solde mais à l'historique des transactions. Les comptes avec des fonds restés moins de 3 jours, ainsi que ceux avec des flux de transactions fréquents et désordonnés, ne seront pas acceptés. Il est préférable de choisir des comptes personnels dont les flux de consommation quotidiens sont clairs et stables.
Même si vous gagnez un milliard, ne le réalisez pas en une seule fois.
Il est possible d'effectuer des opérations par étapes, par exemple transférer 200 000 par Alipay chaque jour, pour une approche plus sûre et progressive. Essayez d'éviter d'utiliser une carte bancaire autant que possible.
Certaines personnes suggèrent d'échanger des jetons de Hong Kong et d'utiliser des canaux à l'étranger - à moins que vous n'ayez toutes les qualifications nécessaires et que le canal soit fiable, ne tentez pas cela à la légère. Les procédures sont complexes et les exigences élevées, ne suivez pas aveuglément la tendance si vous n'avez pas d'expérience pratique.
Souviens-toi : ce qui est vraiment difficile, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais de le conserver en toute sécurité.
Ne sois pas avide de rapidité, ne compte pas sur la chance, ne prends pas de raccourcis, c'est ainsi que tu seras celui qui rira en dernier.