Droit et Registreest un segment d'actualités axé sur les nouvelles juridiques liées à la crypto, présenté parKelman Law– Un cabinet d'avocats spécialisé dans le commerce des actifs numériques.
L'éditorial suivant a été écrit par Alex Forehand et Michael Handelsman pour Kelman.Law.
Alerte du FBI : Comment éviter de tomber victime de faux escroqueries de cabinets d'avocats en crypto
Le 13 août 2025, le Centre de plainte pour crimes sur Internet du FBI (IC3) a émis un nouvel avertissement concernant une menace croissante dans l'espace de la cryptomonnaie : de faux cabinets d'avocats ciblant les victimes d'escroqueries. Ces fraudeurs prétendent pouvoir aider à récupérer des actifs numériques volés, mais, en réalité, ils exploitent un schéma secondaire destiné à exploiter davantage les individus qui ont déjà subi des pertes financières. En se présentant comme des avocats, des régulateurs ou des spécialistes de la récupération, ils exploitent la confiance à l'un des moments les plus vulnérables dans l'expérience d'une victime.
Ce n'est pas la première fois que le FBI s'exprime sur le sujet. Des annonces de service public similaires ont été émises en août 2023 et en juin 2024, chacune soulignant l'évolution de ces escroqueries de récupération. La dernière alerte souligne à quel point les stratagèmes sont devenus plus sophistiqués, utilisant un branding réaliste, des entités gouvernementales inventées et des tactiques manipulatrices pour convaincre les victimes que l'aide n'est qu'à un paiement.
Le message du FBI est clair : ces opérations sont frauduleuses de A à Z, et la meilleure défense est l'éducation, le scepticisme et le signalement rapide.
Principales tactiques d'exploitation utilisées par les « cabinets d'avocats » frauduleux
Le FBI précise qu'il ne s'agit pas de schémas négligés ou ponctuels. Ce sont des fraudes soigneusement orchestrées conçues pour ressembler et donner l'impression de véritables services juridiques. En s'appuyant sur l'usurpation d'identité, de fausses affiliations et la manipulation émotionnelle, les escrocs exploitent la confiance que les gens placent instinctivement dans les avocats et les régulateurs.
Le FBI souligne comment ces acteurs frauduleux ciblent délibérément les populations vulnérables, en particulier les personnes âgées. En exploitant la détresse émotionnelle et l'urgence naturelle que ressentent les victimes pour récupérer des fonds volés, les escrocs parviennent à mettre la pression sur les individus pour qu'ils prennent des décisions hâtives et coûteuses.
Une astuce favorite consiste à se faire passer pour des avocats agréés ou des cabinets d'avocats établis, avec des sceaux, des en-têtes et des sites Web ayant une apparence officielle. Beaucoup vont plus loin, prétendant faussement avoir des partenariats avec des agences gouvernementales américaines ou des régulateurs étrangers. Dans certains cas, les fraudeurs inventent même de fausses entités gouvernementales—comme la soi-disant "Commission Internationale de Trading Financier (INTFTC)"—pour rendre leur proposition plus officielle.
Les demandes de paiement elles-mêmes sont un autre indice. Les victimes sont souvent invitées à envoyer des fonds en cryptomonnaie ou même par le biais de cartes-cadeaux, malgré le fait que le gouvernement américain ne facture pas de paiement pour les services d'application de la loi.
Pour renforcer leur crédibilité, les fraudeurs affichent parfois une connaissance précise des transactions antérieures des victimes. Ils peuvent citer des détails exacts sur les virements ou les noms des bénéficiaires tiers, créant l'illusion qu'ils ont un accès privilégié.
Un schéma de branding populaire est le modèle de « cabinet d'avocats spécialisé dans la récupération de crypto ». Ces organisations utilisent un langage persuasif, comme promettre des « canaux juridiques » ou prétendre avoir accès à des « listes de victimes affiliées au gouvernement », le tout conçu pour attirer ceux déjà victimes d'escroqueries.
Les schémas s'étendent souvent au système bancaire également. Les victimes peuvent se voir dire que leurs fonds sont bloqués dans des comptes à l'étranger et sont dirigées pour s'inscrire sur ce qui semble être une plateforme légitime. En réalité, la plateforme est fausse, et les victimes sont dirigées vers des groupes "sécurisés" sur WhatsApp où elles sont pressées de payer de faux "frais bancaires".
Ces groupes évitent la responsabilité à chaque tournant. Les soi-disant avocats refusent les appels vidéo, esquivent les demandes de preuve d'identité et poussent les paiements à travers des tiers non liés. Ce refus de montrer leur visage - ou leurs références - les aide à rester dans l'ombre tout en continuant à extorquer de l'argent.
Ensemble, ces tactiques montrent comment les fraudeurs sont capables de créer une illusion convaincante de légitimité tout en maintenant les victimes sous pression et déséquilibrées. Chaque élément - des liens gouvernementaux faux aux méthodes de paiement évasives - est conçu pour éroder le scepticisme et pousser les individus à prendre des décisions rapides. Mais une fois que vous savez comment l'escroquerie fonctionne, les signes deviennent plus faciles à repérer et à éviter.
Diligence Raisonnée Renforcée : Que Chaque Victime ( Ou Victime Potentielle ) Devrait Faire
Le FBI recommande d'adopter ce qu'il appelle une approche Zero Trust : ne jamais supposer qu'un contact non sollicité est légitime et vérifier minutieusement chaque affirmation. Si une personne est contactée de manière inattendue par un soi-disant cabinet d'avocats, le scepticisme devrait être la posture par défaut.
Les victimes doivent toujours exiger des justificatifs appropriés. Un avocat légitime devrait être en mesure de fournir une licence d'avocat vérifiable ou de se présenter lors d'un appel vidéo sans hésitation. Si ces étapes rencontrent de la résistance, cela indique fortement que le contact est frauduleux.
Toute revendication d'affiliation gouvernementale doit être vérifiée directement auprès de l'agence concernée. La vérification indépendante est le seul moyen de confirmer l'authenticité.
Maintenir des dossiers méticuleux est tout aussi important. Les victimes devraient conserver la correspondance, documenter les appels téléphoniques et même enregistrer les discussions vidéo lorsque cela est possible. De telles preuves peuvent être cruciales lors d'enquêtes ultérieures.
Enfin, avant de s'engager dans tout arrangement nécessitant un paiement, les victimes devraient exiger des preuves d'identité notariées ou d'autres documents vérifiables. Sans cela, elles devraient s'en aller.
Le FBI souligne l'importance d'un signalement immédiat. Un signalement précoce non seulement améliore les chances d'arrêter les fraudeurs, mais aide également à protéger d'autres personnes de tomber dans le même piège. Si vous soupçonnez ou êtes victime de l'un de ces schémas, signalez-le immédiatement à votre bureau local du FBI ou au portail IC3 à ic3.gov.
Conclusion
Le PSA du FBI du 13 août 2025 souligne une menace évolutive : des entités frauduleuses reproduisant illégalement des services juridiques pour continuer à victimiser des personnes déjà lésées par des fraudes en cryptomonnaie. Les professionnels du droit doivent réagir de manière proactive, en s'armant eux-mêmes et leurs clients d'un examen renforcé, d'un refus d'accepter des sollicitations non sollicitées, et d'une vérification inébranlable des références.
Si vous ou votre entreprise souhaitez créer des supports éducatifs sur mesure, des conseils aux clients ou des listes de vérification de conformité à la lumière de cet avis, nous sommes là pour vous aider.
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Le FBI met en garde contre des cabinets d'avocats frauduleux ciblant les victimes de Crypto.
Droit et Registre est un segment d'actualités axé sur les nouvelles juridiques liées à la crypto, présenté par Kelman Law – Un cabinet d'avocats spécialisé dans le commerce des actifs numériques.
L'éditorial suivant a été écrit par Alex Forehand et Michael Handelsman pour Kelman.Law.
Alerte du FBI : Comment éviter de tomber victime de faux escroqueries de cabinets d'avocats en crypto
Le 13 août 2025, le Centre de plainte pour crimes sur Internet du FBI (IC3) a émis un nouvel avertissement concernant une menace croissante dans l'espace de la cryptomonnaie : de faux cabinets d'avocats ciblant les victimes d'escroqueries. Ces fraudeurs prétendent pouvoir aider à récupérer des actifs numériques volés, mais, en réalité, ils exploitent un schéma secondaire destiné à exploiter davantage les individus qui ont déjà subi des pertes financières. En se présentant comme des avocats, des régulateurs ou des spécialistes de la récupération, ils exploitent la confiance à l'un des moments les plus vulnérables dans l'expérience d'une victime.
Ce n'est pas la première fois que le FBI s'exprime sur le sujet. Des annonces de service public similaires ont été émises en août 2023 et en juin 2024, chacune soulignant l'évolution de ces escroqueries de récupération. La dernière alerte souligne à quel point les stratagèmes sont devenus plus sophistiqués, utilisant un branding réaliste, des entités gouvernementales inventées et des tactiques manipulatrices pour convaincre les victimes que l'aide n'est qu'à un paiement.
Le message du FBI est clair : ces opérations sont frauduleuses de A à Z, et la meilleure défense est l'éducation, le scepticisme et le signalement rapide.
Principales tactiques d'exploitation utilisées par les « cabinets d'avocats » frauduleux
Le FBI précise qu'il ne s'agit pas de schémas négligés ou ponctuels. Ce sont des fraudes soigneusement orchestrées conçues pour ressembler et donner l'impression de véritables services juridiques. En s'appuyant sur l'usurpation d'identité, de fausses affiliations et la manipulation émotionnelle, les escrocs exploitent la confiance que les gens placent instinctivement dans les avocats et les régulateurs.
Le FBI souligne comment ces acteurs frauduleux ciblent délibérément les populations vulnérables, en particulier les personnes âgées. En exploitant la détresse émotionnelle et l'urgence naturelle que ressentent les victimes pour récupérer des fonds volés, les escrocs parviennent à mettre la pression sur les individus pour qu'ils prennent des décisions hâtives et coûteuses.
Une astuce favorite consiste à se faire passer pour des avocats agréés ou des cabinets d'avocats établis, avec des sceaux, des en-têtes et des sites Web ayant une apparence officielle. Beaucoup vont plus loin, prétendant faussement avoir des partenariats avec des agences gouvernementales américaines ou des régulateurs étrangers. Dans certains cas, les fraudeurs inventent même de fausses entités gouvernementales—comme la soi-disant "Commission Internationale de Trading Financier (INTFTC)"—pour rendre leur proposition plus officielle.
Les demandes de paiement elles-mêmes sont un autre indice. Les victimes sont souvent invitées à envoyer des fonds en cryptomonnaie ou même par le biais de cartes-cadeaux, malgré le fait que le gouvernement américain ne facture pas de paiement pour les services d'application de la loi.
Pour renforcer leur crédibilité, les fraudeurs affichent parfois une connaissance précise des transactions antérieures des victimes. Ils peuvent citer des détails exacts sur les virements ou les noms des bénéficiaires tiers, créant l'illusion qu'ils ont un accès privilégié.
Un schéma de branding populaire est le modèle de « cabinet d'avocats spécialisé dans la récupération de crypto ». Ces organisations utilisent un langage persuasif, comme promettre des « canaux juridiques » ou prétendre avoir accès à des « listes de victimes affiliées au gouvernement », le tout conçu pour attirer ceux déjà victimes d'escroqueries.
Les schémas s'étendent souvent au système bancaire également. Les victimes peuvent se voir dire que leurs fonds sont bloqués dans des comptes à l'étranger et sont dirigées pour s'inscrire sur ce qui semble être une plateforme légitime. En réalité, la plateforme est fausse, et les victimes sont dirigées vers des groupes "sécurisés" sur WhatsApp où elles sont pressées de payer de faux "frais bancaires".
Ces groupes évitent la responsabilité à chaque tournant. Les soi-disant avocats refusent les appels vidéo, esquivent les demandes de preuve d'identité et poussent les paiements à travers des tiers non liés. Ce refus de montrer leur visage - ou leurs références - les aide à rester dans l'ombre tout en continuant à extorquer de l'argent.
Ensemble, ces tactiques montrent comment les fraudeurs sont capables de créer une illusion convaincante de légitimité tout en maintenant les victimes sous pression et déséquilibrées. Chaque élément - des liens gouvernementaux faux aux méthodes de paiement évasives - est conçu pour éroder le scepticisme et pousser les individus à prendre des décisions rapides. Mais une fois que vous savez comment l'escroquerie fonctionne, les signes deviennent plus faciles à repérer et à éviter.
Diligence Raisonnée Renforcée : Que Chaque Victime ( Ou Victime Potentielle ) Devrait Faire
Le FBI recommande d'adopter ce qu'il appelle une approche Zero Trust : ne jamais supposer qu'un contact non sollicité est légitime et vérifier minutieusement chaque affirmation. Si une personne est contactée de manière inattendue par un soi-disant cabinet d'avocats, le scepticisme devrait être la posture par défaut.
Les victimes doivent toujours exiger des justificatifs appropriés. Un avocat légitime devrait être en mesure de fournir une licence d'avocat vérifiable ou de se présenter lors d'un appel vidéo sans hésitation. Si ces étapes rencontrent de la résistance, cela indique fortement que le contact est frauduleux.
Toute revendication d'affiliation gouvernementale doit être vérifiée directement auprès de l'agence concernée. La vérification indépendante est le seul moyen de confirmer l'authenticité.
Maintenir des dossiers méticuleux est tout aussi important. Les victimes devraient conserver la correspondance, documenter les appels téléphoniques et même enregistrer les discussions vidéo lorsque cela est possible. De telles preuves peuvent être cruciales lors d'enquêtes ultérieures.
Enfin, avant de s'engager dans tout arrangement nécessitant un paiement, les victimes devraient exiger des preuves d'identité notariées ou d'autres documents vérifiables. Sans cela, elles devraient s'en aller.
Le FBI souligne l'importance d'un signalement immédiat. Un signalement précoce non seulement améliore les chances d'arrêter les fraudeurs, mais aide également à protéger d'autres personnes de tomber dans le même piège. Si vous soupçonnez ou êtes victime de l'un de ces schémas, signalez-le immédiatement à votre bureau local du FBI ou au portail IC3 à ic3.gov.
Conclusion
Le PSA du FBI du 13 août 2025 souligne une menace évolutive : des entités frauduleuses reproduisant illégalement des services juridiques pour continuer à victimiser des personnes déjà lésées par des fraudes en cryptomonnaie. Les professionnels du droit doivent réagir de manière proactive, en s'armant eux-mêmes et leurs clients d'un examen renforcé, d'un refus d'accepter des sollicitations non sollicitées, et d'une vérification inébranlable des références.
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