L'univers de la cryptomonnaie a explosé ! Le tribunal de Pékin a statué : 200 000 USDT de transactions = 3 ans et demi de prison, ce type d'opération va vous faire purger votre peine !
En une nuit, le cercle d'amis du marché OTC de l'univers de la cryptomonnaie était complètement en émoi - un récent jugement pénal rendu par le deuxième tribunal intermédiaire de la ville de Beijing a sonné l'alarme la plus retentissante pour tous les joueurs :
Certaines personnes ont été condamnées à 3 ans et 6 mois de prison pour avoir aidé à transférer 200 000 yuan en USDT, et doivent également payer une amende de 40 000 yuan. Ce n'est pas une sanction mineure, c'est un signal que l'épée de la régulation frappe directement les zones grises des transactions de cryptomonnaie : si vous rencontrez de "transactions exceptionnelles", vous pourriez vraiment devoir purger une peine de prison ! Un. 200 000 USDT impliqués dans une affaire criminelle : une transaction apparemment ordinaire, mais qui a en réalité franchi la "ligne rouge du blanchiment d'argent" Le cœur de cette affaire est caché dans les quatre mots « en connaissance de cause » :
En août 2024, le prévenu Liu savait pertinemment que les 200 000 yuans en espèces détenus par He étaient des "produits du crime" (il s'est avéré par la suite que c'étaient des fonds volés à d'autres), mais il a néanmoins accepté d'aider l'autre partie à "échanger des USDT" - il a reçu des espèces et a transféré des cryptomonnaies, ce qui semblait être une transaction OTC ordinaire, mais en réalité, il est devenu un complice de "transfert de produits du crime".
Plus important encore, après le transfert via USDT, le flux de ces fonds est complètement "coupé", rendant difficile le suivi par les autorités judiciaires. Le tribunal a finalement conclu que le comportement de Liu constituait un "dissimulation et dissimulation des produits criminels", entraînant non seulement une peine de prison, mais aussi la confiscation des gains illégaux et le paiement d'une amende supplémentaire.
Beaucoup de gens pensent que "je ne fais que changer des jetons pour les autres et gagner un petit pourcentage", mais ce jugement a clairement établi que dès lors qu'une personne sait que les fonds proviennent d'une source illégale et participe à des transactions ou des transferts de cryptomonnaie, elle enfreint le code pénal, sans possibilité de se prévaloir de l'ignorance. Deuxièmement, le juge trace une ligne rouge : ces 3 types de comportements ne doivent absolument pas être touchés ! Le juge en charge de cette affaire a directement mis en lumière la "zone de danger criminel" de l'univers de la cryptomonnaie, en avertissant particulièrement sur trois types d'opérations à haut risque, qui pourraient franchir la limite si on y touche :
Accepter des transactions avec des "fonds inconnus" : si l'autre partie propose de l'argent liquide et demande un échange contre des USDT par un virement anonyme, mais ne peut pas clarifier la source des fonds (par exemple, en disant que c'est un "paiement commercial" ou un "prêt d'ami", mais sans fournir de preuve), n'acceptez surtout pas ce type de transaction ; La tentation de la "rendement anormalement élevé" : certaines personnes promettent "d'échanger 10 000 USDT contre 500 yuan de frais" et "d'aider à transférer une somme avec une commission de 10 %". Il n'y a pas d'argent facile à gagner, derrière des rendements élevés, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de fonds criminels. Demande d' "transfert de fonds" : que ce soit un ami ou un inconnu, si l'on vous demande "d'abord de transférer des USDT à une certaine adresse, puis de m'aider à retirer de l'argent", cela revient essentiellement à aider quelqu'un à "blanchir" des fonds, ce qui constitue une complicité.
Le juge a particulièrement souligné : de nombreux accusés espèrent que "les cryptomonnaies ne peuvent pas être tracées" et "même si elles sont découvertes, ce n'est qu'une amende", mais maintenant les organes judiciaires disposent d'une technologie de traçage des cryptomonnaies et de traçabilité des fonds qui est déjà très mature. "Essayer de se cacher derrière USDT pour échapper à la réglementation est tout simplement impossible." Trois, la régulation n'est pas "un coup de vent": l'"ère de nettoyage" de l'univers de la cryptomonnaie est arrivée Cette décision n'est certainement pas un cas isolé, mais plutôt un "symbole" du resserrement de la régulation. Au cours des six derniers mois, plusieurs tribunaux ont rendu des décisions similaires : quelqu'un qui a aidé un groupe de fraude à échanger des USDT a été condamné à 5 ans, et quelqu'un qui a utilisé des monnaies virtuelles pour aider des parieurs à transférer des fonds a été condamné à 3 ans - l'attitude des autorités judiciaires est désormais très claire : les monnaies virtuelles ne sont pas un "territoire hors la loi", et dès qu'il s'agit de transfert de fonds criminels, les sanctions seront sévères.
La logique derrière est claire : avec la popularité des cryptomonnaies, elles sont devenues progressivement un outil de "blanchiment" pour des crimes tels que la fraude, le jeu et la corruption. Le jugement du deuxième tribunal intermédiaire de Pékin envoie un signal à l'ensemble de l'univers de la cryptomonnaie : l'"épée de Damoclès" de la régulation est déjà tombée, et les transactions grises, qui étaient auparavant "ignorées", seront maintenant surveillées. Quatre, guide de survie pour les petits investisseurs : 4 étapes pour éviter les risques criminels En tant que joueur ordinaire de l'univers de la cryptomonnaie, pour éviter les pièges, il est essentiel de se souvenir de ces 4 "lignes de sécurité" :
Ne trader qu'avec des "parties vérifiées" : utiliser des plateformes OTC réglementées, confirmer l'identité vérifiée de l'autre partie et avoir des antécédents de transactions, refuser les transactions en espèces privées et les transferts anonymes ; Conservez bien le "certificat de fonds" : sauvegardez l'historique des discussions pour chaque transaction (confirmez l'utilisation des fonds par l'autre partie), des captures d'écran des virements et des commandes de la plateforme, au cas où vous seriez contrôlé, afin de prouver que vous "n'étiez pas au courant" ; En cas de "situation suspecte", refusez directement : si l'autre partie insiste fortement, si le montant des fonds est important mais qu'elle ne fournit pas de provenance, ou si elle demande de "transférer en plusieurs fois", ce sont tous des signaux d'alerte, bloquez-la directement ; Ne gagnez pas "de l'argent par chance" : même si la commission proposée par l'autre partie est élevée, si vous sentez que "quelque chose ne va pas", ne touchez pas à l'affaire - 200 000 pour 3 ans et demi de prison, peu importe comment on fait les calculs, c'est toujours une perte.
Il faut enfin le dire clairement : dans l'univers de la cryptomonnaie, cet argent qui "semble facile à gagner" est souvent marqué par un "coût" que vous ne voyez pas - cela peut être une amende, cela peut être la prison. Ce jugement du tribunal de Pékin a déjà tracé la "ligne rouge" clairement : les transactions en monnaies virtuelles peuvent être effectuées, mais il faut respecter les règles et distinguer le bien du mal ; dès que vous touchez à des "fonds criminels", même la plus petite transaction peut vous faire "croupir en prison".
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L'univers de la cryptomonnaie a explosé ! Le tribunal de Pékin a statué : 200 000 USDT de transactions = 3 ans et demi de prison, ce type d'opération va vous faire purger votre peine !
En une nuit, le cercle d'amis du marché OTC de l'univers de la cryptomonnaie était complètement en émoi - un récent jugement pénal rendu par le deuxième tribunal intermédiaire de la ville de Beijing a sonné l'alarme la plus retentissante pour tous les joueurs :
Certaines personnes ont été condamnées à 3 ans et 6 mois de prison pour avoir aidé à transférer 200 000 yuan en USDT, et doivent également payer une amende de 40 000 yuan. Ce n'est pas une sanction mineure, c'est un signal que l'épée de la régulation frappe directement les zones grises des transactions de cryptomonnaie : si vous rencontrez de "transactions exceptionnelles", vous pourriez vraiment devoir purger une peine de prison !
Un. 200 000 USDT impliqués dans une affaire criminelle : une transaction apparemment ordinaire, mais qui a en réalité franchi la "ligne rouge du blanchiment d'argent"
Le cœur de cette affaire est caché dans les quatre mots « en connaissance de cause » :
En août 2024, le prévenu Liu savait pertinemment que les 200 000 yuans en espèces détenus par He étaient des "produits du crime" (il s'est avéré par la suite que c'étaient des fonds volés à d'autres), mais il a néanmoins accepté d'aider l'autre partie à "échanger des USDT" - il a reçu des espèces et a transféré des cryptomonnaies, ce qui semblait être une transaction OTC ordinaire, mais en réalité, il est devenu un complice de "transfert de produits du crime".
Plus important encore, après le transfert via USDT, le flux de ces fonds est complètement "coupé", rendant difficile le suivi par les autorités judiciaires. Le tribunal a finalement conclu que le comportement de Liu constituait un "dissimulation et dissimulation des produits criminels", entraînant non seulement une peine de prison, mais aussi la confiscation des gains illégaux et le paiement d'une amende supplémentaire.
Beaucoup de gens pensent que "je ne fais que changer des jetons pour les autres et gagner un petit pourcentage", mais ce jugement a clairement établi que dès lors qu'une personne sait que les fonds proviennent d'une source illégale et participe à des transactions ou des transferts de cryptomonnaie, elle enfreint le code pénal, sans possibilité de se prévaloir de l'ignorance.
Deuxièmement, le juge trace une ligne rouge : ces 3 types de comportements ne doivent absolument pas être touchés !
Le juge en charge de cette affaire a directement mis en lumière la "zone de danger criminel" de l'univers de la cryptomonnaie, en avertissant particulièrement sur trois types d'opérations à haut risque, qui pourraient franchir la limite si on y touche :
Accepter des transactions avec des "fonds inconnus" : si l'autre partie propose de l'argent liquide et demande un échange contre des USDT par un virement anonyme, mais ne peut pas clarifier la source des fonds (par exemple, en disant que c'est un "paiement commercial" ou un "prêt d'ami", mais sans fournir de preuve), n'acceptez surtout pas ce type de transaction ;
La tentation de la "rendement anormalement élevé" : certaines personnes promettent "d'échanger 10 000 USDT contre 500 yuan de frais" et "d'aider à transférer une somme avec une commission de 10 %". Il n'y a pas d'argent facile à gagner, derrière des rendements élevés, il y a de fortes chances qu'il s'agisse de fonds criminels.
Demande d' "transfert de fonds" : que ce soit un ami ou un inconnu, si l'on vous demande "d'abord de transférer des USDT à une certaine adresse, puis de m'aider à retirer de l'argent", cela revient essentiellement à aider quelqu'un à "blanchir" des fonds, ce qui constitue une complicité.
Le juge a particulièrement souligné : de nombreux accusés espèrent que "les cryptomonnaies ne peuvent pas être tracées" et "même si elles sont découvertes, ce n'est qu'une amende", mais maintenant les organes judiciaires disposent d'une technologie de traçage des cryptomonnaies et de traçabilité des fonds qui est déjà très mature. "Essayer de se cacher derrière USDT pour échapper à la réglementation est tout simplement impossible."
Trois, la régulation n'est pas "un coup de vent": l'"ère de nettoyage" de l'univers de la cryptomonnaie est arrivée
Cette décision n'est certainement pas un cas isolé, mais plutôt un "symbole" du resserrement de la régulation. Au cours des six derniers mois, plusieurs tribunaux ont rendu des décisions similaires : quelqu'un qui a aidé un groupe de fraude à échanger des USDT a été condamné à 5 ans, et quelqu'un qui a utilisé des monnaies virtuelles pour aider des parieurs à transférer des fonds a été condamné à 3 ans - l'attitude des autorités judiciaires est désormais très claire : les monnaies virtuelles ne sont pas un "territoire hors la loi", et dès qu'il s'agit de transfert de fonds criminels, les sanctions seront sévères.
La logique derrière est claire : avec la popularité des cryptomonnaies, elles sont devenues progressivement un outil de "blanchiment" pour des crimes tels que la fraude, le jeu et la corruption. Le jugement du deuxième tribunal intermédiaire de Pékin envoie un signal à l'ensemble de l'univers de la cryptomonnaie : l'"épée de Damoclès" de la régulation est déjà tombée, et les transactions grises, qui étaient auparavant "ignorées", seront maintenant surveillées.
Quatre, guide de survie pour les petits investisseurs : 4 étapes pour éviter les risques criminels
En tant que joueur ordinaire de l'univers de la cryptomonnaie, pour éviter les pièges, il est essentiel de se souvenir de ces 4 "lignes de sécurité" :
Ne trader qu'avec des "parties vérifiées" : utiliser des plateformes OTC réglementées, confirmer l'identité vérifiée de l'autre partie et avoir des antécédents de transactions, refuser les transactions en espèces privées et les transferts anonymes ;
Conservez bien le "certificat de fonds" : sauvegardez l'historique des discussions pour chaque transaction (confirmez l'utilisation des fonds par l'autre partie), des captures d'écran des virements et des commandes de la plateforme, au cas où vous seriez contrôlé, afin de prouver que vous "n'étiez pas au courant" ;
En cas de "situation suspecte", refusez directement : si l'autre partie insiste fortement, si le montant des fonds est important mais qu'elle ne fournit pas de provenance, ou si elle demande de "transférer en plusieurs fois", ce sont tous des signaux d'alerte, bloquez-la directement ;
Ne gagnez pas "de l'argent par chance" : même si la commission proposée par l'autre partie est élevée, si vous sentez que "quelque chose ne va pas", ne touchez pas à l'affaire - 200 000 pour 3 ans et demi de prison, peu importe comment on fait les calculs, c'est toujours une perte.
Il faut enfin le dire clairement : dans l'univers de la cryptomonnaie, cet argent qui "semble facile à gagner" est souvent marqué par un "coût" que vous ne voyez pas - cela peut être une amende, cela peut être la prison. Ce jugement du tribunal de Pékin a déjà tracé la "ligne rouge" clairement : les transactions en monnaies virtuelles peuvent être effectuées, mais il faut respecter les règles et distinguer le bien du mal ; dès que vous touchez à des "fonds criminels", même la plus petite transaction peut vous faire "croupir en prison".
Troupe TG :