La police de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment d'argent transfrontalier qui a traité environ 15 millions de dollars, soit 118 millions de HK$, en utilisant des cryptomonnaies et plus de 550 comptes bancaires frauduleux
ContenuLes saisies révèlent l'ampleur de l'opérationLa surveillance mène aux chefs de syndicatL'augmentation de la fraude appelle à des lois plus strictesDouze suspects âgés de 20 à 40 ans ont été arrêtés dans divers districts de Hong Kong et de la Chine continentale. Tous font désormais face à des accusations de conspiration liées à des activités de blanchiment d'argent.
Le syndicat a utilisé des plateformes crypto et des systèmes bancaires locaux pour déplacer de grandes sommes de fonds illégaux obtenus à partir d'affaires de fraude.
Les saisies révèlent l'étendue de l'opération
Les agents ont récupéré 1,05 million de HK$ en espèces lors des perquisitions, d'une valeur d'environ 134 000 $. Les autorités ont également saisi plus de 560 cartes de distributeur automatique, plusieurs téléphones mobiles et des piles de dossiers bancaires. Les enquêteurs ont découvert que le groupe recrutait activement des individus en Chine continentale pour ouvrir des comptes bancaires fictifs. Ces comptes étaient ensuite utilisés pour recevoir et transférer des fonds liés à des escroqueries en ligne et à d'autres activités frauduleuses.
La surintendante Shirley Kwok Ching-yee a déclaré que les recrues utilisaient plusieurs cartes pour retirer de l'argent, qui était ensuite transféré vers des échanges d'actifs virtuels. Les fonds étaient convertis en cryptomonnaie avant d'être blanchis via diverses plateformes. Le groupe opérait depuis un appartement loué à Mong Kok, qui servait de base pour réaliser le processus de blanchiment.
## La surveillance mène aux chefs de syndicat
L'inspecteur en chef Lo Yuen-shan a confirmé que l'opération fonctionnait depuis l'appartement de Mong Kok depuis la mi-2024. Les recrues y vivaient tout en gérant les transactions financières. La police a suivi deux figures clés depuis l'appartement, attrapant l'une à l'intérieur d'une banque et l'autre en train de retirer de l'argent à un distributeur automatique. Les deux ont été suivis jusqu'à un magasin d'échange crypto à Tsim Sha Tsui, où les autorités ont saisi 770 000 HK$ en espèces, soit environ 98 000 $. D'autres arrestations ont été effectuées à la suite de raids coordonnés à travers la ville.
Les enquêteurs ont lié 10 millions de HK$ des fonds blanchis, ou environ 1,2 million de $, à 58 affaires de fraude distinctes.
La montée de la fraude appelle à des lois plus strictes
Le Bureau des crimes commerciaux a signalé une augmentation des cas de fraude à travers la ville. L'inspecteur principal Tse Ka-lun a déclaré que de nombreux criminels utilisent les comptes bancaires d'amis ou de proches pour déguiser le flux d'argent illicite. Les peines pour blanchiment d'argent à Hong Kong incluent actuellement jusqu'à 14 ans de prison et une amende maximale de 5 millions de HK$. Au cours des deux dernières années, plus de 100 personnes condamnées ont reçu des peines prolongées de trois à 18 mois.
En avril, il a été annoncé que la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme exige que les échanges de crypto-monnaies obtiennent une autorisation écrite avant d'offrir des services de staking. Ils doivent également être clairs sur les coûts, les risques, comment retirer vos actifs et comment votre crypto est protégée.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Les autorités de Hong Kong démantèlent un réseau de blanchiment de capitaux en crypto-monnaies de 15 millions de dollars.
La police de Hong Kong a démantelé un réseau de blanchiment d'argent transfrontalier qui a traité environ 15 millions de dollars, soit 118 millions de HK$, en utilisant des cryptomonnaies et plus de 550 comptes bancaires frauduleux
ContenuLes saisies révèlent l'ampleur de l'opérationLa surveillance mène aux chefs de syndicatL'augmentation de la fraude appelle à des lois plus strictesDouze suspects âgés de 20 à 40 ans ont été arrêtés dans divers districts de Hong Kong et de la Chine continentale. Tous font désormais face à des accusations de conspiration liées à des activités de blanchiment d'argent.
Le syndicat a utilisé des plateformes crypto et des systèmes bancaires locaux pour déplacer de grandes sommes de fonds illégaux obtenus à partir d'affaires de fraude.
Les saisies révèlent l'étendue de l'opération
Les agents ont récupéré 1,05 million de HK$ en espèces lors des perquisitions, d'une valeur d'environ 134 000 $. Les autorités ont également saisi plus de 560 cartes de distributeur automatique, plusieurs téléphones mobiles et des piles de dossiers bancaires. Les enquêteurs ont découvert que le groupe recrutait activement des individus en Chine continentale pour ouvrir des comptes bancaires fictifs. Ces comptes étaient ensuite utilisés pour recevoir et transférer des fonds liés à des escroqueries en ligne et à d'autres activités frauduleuses.
La surintendante Shirley Kwok Ching-yee a déclaré que les recrues utilisaient plusieurs cartes pour retirer de l'argent, qui était ensuite transféré vers des échanges d'actifs virtuels. Les fonds étaient convertis en cryptomonnaie avant d'être blanchis via diverses plateformes. Le groupe opérait depuis un appartement loué à Mong Kok, qui servait de base pour réaliser le processus de blanchiment.
L'inspecteur en chef Lo Yuen-shan a confirmé que l'opération fonctionnait depuis l'appartement de Mong Kok depuis la mi-2024. Les recrues y vivaient tout en gérant les transactions financières. La police a suivi deux figures clés depuis l'appartement, attrapant l'une à l'intérieur d'une banque et l'autre en train de retirer de l'argent à un distributeur automatique. Les deux ont été suivis jusqu'à un magasin d'échange crypto à Tsim Sha Tsui, où les autorités ont saisi 770 000 HK$ en espèces, soit environ 98 000 $. D'autres arrestations ont été effectuées à la suite de raids coordonnés à travers la ville.
Les enquêteurs ont lié 10 millions de HK$ des fonds blanchis, ou environ 1,2 million de $, à 58 affaires de fraude distinctes.
La montée de la fraude appelle à des lois plus strictes
Le Bureau des crimes commerciaux a signalé une augmentation des cas de fraude à travers la ville. L'inspecteur principal Tse Ka-lun a déclaré que de nombreux criminels utilisent les comptes bancaires d'amis ou de proches pour déguiser le flux d'argent illicite. Les peines pour blanchiment d'argent à Hong Kong incluent actuellement jusqu'à 14 ans de prison et une amende maximale de 5 millions de HK$. Au cours des deux dernières années, plus de 100 personnes condamnées ont reçu des peines prolongées de trois à 18 mois.
En avril, il a été annoncé que la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme exige que les échanges de crypto-monnaies obtiennent une autorisation écrite avant d'offrir des services de staking. Ils doivent également être clairs sur les coûts, les risques, comment retirer vos actifs et comment votre crypto est protégée.