La police de Shanghai en Chine a démantelé un réseau de vente de comptes de monnaie virtuelle aidant à transférer des fonds pour des escroqueries à l'étranger, 11 personnes ont été arrêtées.
Le 17 mai, selon Guangming.com, la police de Shanghai Pudong a récemment réussi à démanteler un gang criminel qui transférait des fonds à des gangs de fraudeurs à l’étranger sous couvert de « recrutement de main-d’œuvre ». Le gang recrute des personnes pour enregistrer des portefeuilles de monnaie virtuelle afin de fournir des comptes de circulation d’argent illégaux pour des activités frauduleuses. Le 13 avril, M. Tang, un citoyen, a communiqué avec l’autre partie pour annuler la livraison express après avoir reçu un message texte « Collect Express ». On leur demande les détails de leur carte et on leur envoie un lien. Après avoir cliqué sur le lien, M. Tang a entré le numéro de carte bancaire et le code de vérification requis, mais a constaté que son compte bancaire avait été débité et que la perte cumulée était supérieure à un million de yuans, il a donc appelé la police. Après avoir reçu le rapport, la police a rapidement mis en place une équipe spéciale pour mener une enquête et verrouiller le gang criminel dirigé par Miao et Wang. Du 22 au 23 avril, la police a mené une opération de collecte en réseau unifié dans le district de Qingpu, et a arrêté 11 suspects impliqués dans l’affaire. Après enquête, le gang a vendu les comptes en monnaie virtuelle enregistrés par les recrues à des fraudeurs étrangers au prix de 40 à 50 yuans chacun pour blanchiment d’argent. À l’heure actuelle, les principaux suspects, Miao et Wang, ont été placés en détention pénale, et un certain nombre de suspects ont fait l’objet de mesures pénales coercitives conformément à la loi, et l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie, et la police a gelé et récupéré une partie des fonds impliqués dans l’affaire.
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La police de Shanghai en Chine a démantelé un réseau de vente de comptes de monnaie virtuelle aidant à transférer des fonds pour des escroqueries à l'étranger, 11 personnes ont été arrêtées.
Le 17 mai, selon Guangming.com, la police de Shanghai Pudong a récemment réussi à démanteler un gang criminel qui transférait des fonds à des gangs de fraudeurs à l’étranger sous couvert de « recrutement de main-d’œuvre ». Le gang recrute des personnes pour enregistrer des portefeuilles de monnaie virtuelle afin de fournir des comptes de circulation d’argent illégaux pour des activités frauduleuses. Le 13 avril, M. Tang, un citoyen, a communiqué avec l’autre partie pour annuler la livraison express après avoir reçu un message texte « Collect Express ». On leur demande les détails de leur carte et on leur envoie un lien. Après avoir cliqué sur le lien, M. Tang a entré le numéro de carte bancaire et le code de vérification requis, mais a constaté que son compte bancaire avait été débité et que la perte cumulée était supérieure à un million de yuans, il a donc appelé la police. Après avoir reçu le rapport, la police a rapidement mis en place une équipe spéciale pour mener une enquête et verrouiller le gang criminel dirigé par Miao et Wang. Du 22 au 23 avril, la police a mené une opération de collecte en réseau unifié dans le district de Qingpu, et a arrêté 11 suspects impliqués dans l’affaire. Après enquête, le gang a vendu les comptes en monnaie virtuelle enregistrés par les recrues à des fraudeurs étrangers au prix de 40 à 50 yuans chacun pour blanchiment d’argent. À l’heure actuelle, les principaux suspects, Miao et Wang, ont été placés en détention pénale, et un certain nombre de suspects ont fait l’objet de mesures pénales coercitives conformément à la loi, et l’affaire fait l’objet d’une enquête plus approfondie, et la police a gelé et récupéré une partie des fonds impliqués dans l’affaire.