La SEC poursuit le fondateur de PGI Global pour fraude sur des actifs chiffrement d'une valeur de 198 millions de dollars.
Bot d’actualités Gate.io, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a intenté une action en justice contre Ramil Palafox, le fondateur de PGI Global, devant le tribunal de l’est de la Virginie. Selon les documents judiciaires, Palafox a levé environ 198 millions de dollars de fonds entre janvier 2020 et octobre 2021 grâce à un forfait “membre” et à un modèle de marketing multi-niveaux.
Une enquête a révélé que Palafox avait détourné plus de 57 millions de dollars pour acheter des Lamborghini, des produits de luxe et payer des dépenses personnelles. Les fonds restants ont été utilisés sous forme de système de Ponzi pour payer les rendements des investisseurs et les récompenses de parrainage, ce plan s’est finalement effondré à la fin de 2021.
La SEC a accusé Palafox de violations des règles anti-fraude et d’enregistrement, demandant au tribunal de délivrer une injonction permanente, une ordonnance de restriction de conduite, et de récupérer les gains illégaux ainsi que des amendes civiles. La SEC a également intenté une action pénale contre les parties concernées.
Source de l’information : Wu Shuo