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Binance : a aidé l'année dernière à geler 47 millions de dollars liés à des Escroqueries de type "pig-butchering" dans la région Asie-Pacifique.
PANews 28 août - Binance a révélé qu'en juin 2024, après une enquête menée par Binance, Chainalysis et d'autres partenaires de l'industrie, les forces de l'ordre de la région Asie-Pacifique ont gelé près de 50 millions de dollars de fonds illégaux. Dans cette affaire, l'équipe d'enquête de Chainalysis a utilisé des techniques d'analyse Blockchain pour suivre les flux de fonds liés à un autre réseau de fraude actif en Asie du Sud-Est. Ils ont suivi les transactions de plusieurs dizaines de victimes entre novembre 2022 et juillet 2023, identifiant une série de portefeuilles intégrés contrôlés par des escrocs. Les criminels ont concentré les fonds dans un portefeuille principal, redistribués à cinq portefeuilles finaux via des adresses intermédiaires, détenant au total près de 47 millions de dollars USDT. Pour prolonger la fraude, les escrocs restituent également une petite partie des fonds. Après avoir reçu des informations, les forces de l'ordre de la région Asie-Pacifique ont ordonné à l'émetteur de stablecoins de geler les fonds en juin, et les enquêteurs ont rapidement agi pour empêcher l'échange des gains illégaux.
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