Gate News rapporte que le 11 mars, le bureau du procureur fédéral du Massachusetts a annoncé avoir intenté une action de confiscation civile visant à récupérer environ 344,4 millions d’USDT (d’une valeur d’environ 344,4 millions de dollars), ces actifs étant soupçonnés d’être le produit d’un plan de fraude en ligne et de blanchiment d’argent. L’affaire concerne au moins quatre victimes, dont deux résidents du Massachusetts, un résident de l’Utah et un résident de Caroline du Sud. Les escrocs contactaient les victimes via des messages envoyés par SMS ou par des applications de messagerie cryptée telles que WhatsApp ou Telegram, en semblant être des messages envoyés par erreur, puis les incitaient à investir dans une opportunité d’investissement en Ethereum prétendument soutenue par de l’or physique. Les victimes étaient invitées à acheter de l’ETH et à le transférer vers un portefeuille intermédiaire contrôlé par les escrocs, qui convertissaient ensuite l’ETH en USDT et transféraient les fonds vers un portefeuille non gardé pour les voler.
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