La banque américaine a traité 312 milliards USD de transactions de wash trading en provenance de Chine, tandis que les cryptomonnaies sont sous surveillance.
Dans la période de janvier 2020 à décembre 2024, les institutions financières américaines ont traité 312 milliards USD de transactions suspectes liées au réseau de blanchiment d'argent chinois, selon une analyse de FinCEN basée sur 137.153 rapports.
La majeure partie des flux de capitaux – 246 milliards USD – passe par les banques, bien plus que les services de transfert d'argent (42 milliards USD) et les sociétés de valeurs mobilières (23 milliards USD). Ces réseaux collaborent avec les cartels de la drogue mexicains, exploitant les réglementations sur les changes des deux pays.
Cartel vendant des dollars illégaux aux Chinois souhaitant contourner le contrôle des capitaux, élargissant ainsi ses activités au trafic d'êtres humains, à la fraude médicale et à 53,7 milliards USD dans l'immobilier. FinCEN a découvert 1 675 rapports de trafic d'êtres humains et 766 millions USD de fraude dans les centres de soins pour personnes âgées à New York. Bien que les plateformes crypto soient étroitement surveillées, les banques traditionnelles restent le principal canal de blanchiment d'argent, montrant une faille systémique s'étendant des affaires Wachovia, Danske Bank, HSBC à BCCI.
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La banque américaine a traité 312 milliards USD de transactions de wash trading en provenance de Chine, tandis que les cryptomonnaies sont sous surveillance.
Dans la période de janvier 2020 à décembre 2024, les institutions financières américaines ont traité 312 milliards USD de transactions suspectes liées au réseau de blanchiment d'argent chinois, selon une analyse de FinCEN basée sur 137.153 rapports.
La majeure partie des flux de capitaux – 246 milliards USD – passe par les banques, bien plus que les services de transfert d'argent (42 milliards USD) et les sociétés de valeurs mobilières (23 milliards USD). Ces réseaux collaborent avec les cartels de la drogue mexicains, exploitant les réglementations sur les changes des deux pays.
Cartel vendant des dollars illégaux aux Chinois souhaitant contourner le contrôle des capitaux, élargissant ainsi ses activités au trafic d'êtres humains, à la fraude médicale et à 53,7 milliards USD dans l'immobilier. FinCEN a découvert 1 675 rapports de trafic d'êtres humains et 766 millions USD de fraude dans les centres de soins pour personnes âgées à New York. Bien que les plateformes crypto soient étroitement surveillées, les banques traditionnelles restent le principal canal de blanchiment d'argent, montrant une faille systémique s'étendant des affaires Wachovia, Danske Bank, HSBC à BCCI.