La plateforme d'échange MEXC renforce ses mesures de contrôle des risques alors que les plateformes de trading du monde entier sont sous pression croissante pour lutter contre la fraude. La société a annoncé de nouvelles mesures d'application visant à réprimer les syndicats frauduleux, le trading automatisé et les flux de capitaux suspects. Ces actions ont également suscité des tensions avec un KOL prominent, dont le compte a été gelé en raison de risques liés à la conformité.
Selon la société, plus de 17 000 comptes ont été restreints pendant juillet et août, représentant plus de 3 000 syndicats de fraude. L'utilisation de modèles de risque alimentés par l'IA, a déclaré MEXC, a aidé à réduire l'activité frauduleuse de 62 % par rapport aux périodes précédentes.
La plateforme a également mis en place des contrôles de conformité plus stricts sur les comptes présentant des mouvements de fonds inhabituels. Certains comptes restent sous restriction après avoir échoué à respecter les normes KYC avancées, avec des rapports déposés auprès des régulateurs au cours des derniers mois.
Les actions de MEXC coïncident avec un différend impliquant TheWhiteWhale, un influenceur crypto qui a allégué que son compte avait été gelé sans raison et a lancé une campagne de 2 millions de dollars contre l'échange. MEXC a réagi par une déclaration suggérant que le compte pourrait être lié à un risque de conformité, soulignant les défis auxquels sont confrontées les plateformes pour équilibrer l'application des réglementations et les attentes des utilisateurs.
Des dilemmes similaires ont également été rencontrés par d'autres grandes plateformes, y compris OKX. Selon la déclaration de MEXC, les risques de conformité et juridiques se réfèrent aux comptes liés à des fonds inhabituels, tels que ceux associés à des activités criminelles, des entités sanctionnées ou des actifs volés.
MEXC a renforcé les restrictions sur le trading de bots dans ses marchés à terme après avoir détecté une augmentation des violations des règles de la plateforme. L'échange a déclaré que cette mesure vise à protéger les utilisateurs de détail, qui sont souvent désavantagés face aux systèmes automatisés. Entre juillet et août, 2 008 comptes de bots ont été identifiés et restreints, soit une augmentation de 24 % par rapport aux deux mois précédents.
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Les contrôles de risque renforcés de MEXC suscitent des tensions avec KOL sur les risques réglementaires
La plateforme d'échange MEXC renforce ses mesures de contrôle des risques alors que les plateformes de trading du monde entier sont sous pression croissante pour lutter contre la fraude. La société a annoncé de nouvelles mesures d'application visant à réprimer les syndicats frauduleux, le trading automatisé et les flux de capitaux suspects. Ces actions ont également suscité des tensions avec un KOL prominent, dont le compte a été gelé en raison de risques liés à la conformité.
Selon la société, plus de 17 000 comptes ont été restreints pendant juillet et août, représentant plus de 3 000 syndicats de fraude. L'utilisation de modèles de risque alimentés par l'IA, a déclaré MEXC, a aidé à réduire l'activité frauduleuse de 62 % par rapport aux périodes précédentes.
La plateforme a également mis en place des contrôles de conformité plus stricts sur les comptes présentant des mouvements de fonds inhabituels. Certains comptes restent sous restriction après avoir échoué à respecter les normes KYC avancées, avec des rapports déposés auprès des régulateurs au cours des derniers mois.
Les actions de MEXC coïncident avec un différend impliquant TheWhiteWhale, un influenceur crypto qui a allégué que son compte avait été gelé sans raison et a lancé une campagne de 2 millions de dollars contre l'échange. MEXC a réagi par une déclaration suggérant que le compte pourrait être lié à un risque de conformité, soulignant les défis auxquels sont confrontées les plateformes pour équilibrer l'application des réglementations et les attentes des utilisateurs.
Des dilemmes similaires ont également été rencontrés par d'autres grandes plateformes, y compris OKX. Selon la déclaration de MEXC, les risques de conformité et juridiques se réfèrent aux comptes liés à des fonds inhabituels, tels que ceux associés à des activités criminelles, des entités sanctionnées ou des actifs volés.
MEXC a renforcé les restrictions sur le trading de bots dans ses marchés à terme après avoir détecté une augmentation des violations des règles de la plateforme. L'échange a déclaré que cette mesure vise à protéger les utilisateurs de détail, qui sont souvent désavantagés face aux systèmes automatisés. Entre juillet et août, 2 008 comptes de bots ont été identifiés et restreints, soit une augmentation de 24 % par rapport aux deux mois précédents.
Avertissement : Cet article est fourni à titre d'information uniquement. Il n'est pas proposé ni destiné à être utilisé comme conseil juridique, fiscal, d'investissement, financier ou autre.