Sudáfrica publica nuevas regulaciones: las plataformas de activo digital deben recopilar información de identidad de transacciones de encriptación, con el objetivo de salir de la lista gris del FATF.

2024-11-20 08:51:19

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Según informes de Bitcoin.com el 18 de noviembre, el Centro de Inteligencia Financiera de Sudáfrica emitió la Directiva No. 9, que requiere que las plataformas de activos digitales recopilen y almacenen información de identidad de las transacciones de criptomonedas.

Esta instrucción entrará en vigencia el 30 de abril de 2025, con el objetivo de ayudar a Sudáfrica a ser eliminada de la lista gris del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre actividades financieras ilícitas.

La lista gris afectará la reputación del país, aumentará el costo de la transacción financiera y elevará el costo del endeudamiento.

Según las instrucciones, se debe registrar el nombre completo y la Billetera DIRECCIÓN de ambas partes en la transacción, especialmente si el monto de la transacción supera los 277 dólares (5,000 rands), se requiere un control más estricto.

El CEO de Altify, Sean Sanders, expresó su apoyo al desarrollo regulatorio, pero cuestionó el umbral de 277 dólares, calificándolo como el más bajo a nivel mundial.

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