¿Cuáles son los delitos comunes involucrados en el castigo penal de las plataformas de colección digital de NFT?

Autor: Liu Zhengyao (Abogado Senior, Bufete de Abogados Shanghai Mankun)

La industria de NFT o colección digital se ha visto involucrada en una gran cantidad de casos penales en los últimos dos años, entre los cuales el fraude es el delito más común, y el fraude es el delito más fácil de ser condenado a un delito grave, porque muchas plataformas son muy fáciles de superar los 500.000 yuanes en la cantidad involucrada (la inversión de algunas plataformas supera fácilmente el millón o incluso decenas de millones), una vez que el monto del fraude alcanza los 500.000, la sentencia futura es de más de 10 años, lo cual es un delito grave.

Sin embargo, una sentencia reciente del Tribunal de Minhang en Shanghái sobre la plataforma de cobro digital involucrada en el caso, “¡Una imagen vale miles de yuanes, tenga cuidado con la estafa oculta detrás de la “cobro digital”!”, el caso se cerró con el delito de fraude de recaudación de fondos, y los acusados Xiao Zhang y Xiao Liu fueron condenados a libertad condicional.

Hoy, Liu Lu hablará sobre qué delitos tienen más probabilidades de estar involucrados en la plataforma de cobro digital si se sospecha de un delito penal, y cuál es la diferencia entre estos delitos.

01 ¿Por qué la plataforma de cobro digital está involucrada en el castigo penal?

De acuerdo con una serie de casos similares representados por el Sr. Liu, la plataforma donde ocurrió el accidente se centró principalmente en la apertura del mercado secundario, y existían todos o parte de los siguientes problemas:

En primer lugar, la autocompra y la autoventa, especulación maliciosa

Algunas plataformas “comprarán” o comprarán colecciones digitales a través de empleados, esperando la oportunidad de vender a un alto nivel, este tipo de estilo de almacén de ratas está esencialmente cortando los puerros de los usuarios comunes y, en la evaluación del derecho penal, pertenece al “propósito de posesión ilegal” de la propiedad de otras personas y puede ser sospechoso de fraude.

En segundo lugar, emisión adicional

La publicidad externa es una edición limitada, y la plataforma real emite algunas colecciones adicionales para su autorretención y las vende después de que el precio se dispara, que es esencialmente lo mismo que la situación anterior, y también puede ser sospechosa de fraude.

3. IP falsa

Usar propaganda falsa de IP como truco para llamar la atención, afirmando ser un artista conocido en cierto círculo, pero en realidad un técnico de arte que puede obtener menos de 100 yuanes en un determinado tesoro; Esto puede constituir fácilmente una infracción de la propiedad intelectual o incluso un delito.

Cuarto, falso on-chain

La mayor diferencia entre los productos digitales o NFT y las imágenes electrónicas tradicionales es que son únicos y tienen su propio “lugar” en la cadena de bloques, pero en la práctica, encontramos que algunas plataformas afirman emitir NFT, pero en realidad no están en la cadena, o las direcciones de cadena de bloques dadas son falsas para engañar a los usuarios novatos, lo que también constituye delitos de fraude.

Quinto, las calificaciones están incompletas

Sabemos que hay al menos tres requisitos para una plataforma de colección digital, especialmente una plataforma que ha abierto el mercado secundario: licencias comerciales de ICP y EDI, documentos de red de texto, presentaciones de servicios de información blockchain y, por supuesto, sería excelente si hubiera registros comerciales de arte, licencias comerciales de subastas, etc. Pero la realidad es a menudo muy delgada, y algunos operadores de plataformas no tienen nada más que un “corazón puro” que es fanático del Tíbet digital. Si bien las calificaciones incompletas no conducen necesariamente a visitas policiales, cuando se trata de un delito penal, a menudo es demasiado tarde para remediarlo, y a menudo es difícil para los abogados encontrar un argumento favorable.

02 ¿Qué delitos estarán involucrados en la recopilación de datos?

En la actualidad, existen tres delitos principales relacionados con la participación de las plataformas digitales de recaudación en la práctica: el fraude, el fraude en la recaudación de fondos y la absorción ilegal de depósitos públicos.

I. Fraude

El delito de estafa es el delito más común desencadenado por plataformas de cobro digital que no cumplen con los requisitos. ¿Qué es el delito de estafa? Las disposiciones del Código Penal no estipulan directamente que, según el simple entendimiento de la gente común, signifique defraudar dinero a otros, y los trabajadores legales pueden juzgar a partir de si el perpetrador tiene un patrón de conducta en el que el perpetrador “fabrica hechos y oculta la verdad para hacer que la víctima caiga en un malentendido, y la víctima dispone de bienes sobre la base del malentendido, y finalmente la víctima pierde los bienes, y el perpetrador o un tercero adquiere los bienes”. La razón por la que hay más condenas por fraude es porque muchas formas de jugar el cobro digital a menudo hacen que las autoridades judiciales piensen que la plataforma tiene el propósito de “defraudar la propiedad de otras personas”, lo que se traduce en que la plataforma está cortando puerros, y la situación común es el almacén de ratas mencionado anteriormente, especulación maliciosa, una gran cantidad de emisiones adicionales, etc. De acuerdo con las regulaciones actuales, una vez que la cantidad involucrada es de 3,000 a 10,000 yuanes, puede ser condenada a hasta 3 años de prisión (los estándares específicos varían de una provincia a otra), y una vez que la cantidad involucrada supera los 500,000 yuanes, puede ser condenada a más de 10 años de prisión. Sabemos que una vez que la plataforma de recolección digital está involucrada, es fácil alcanzar una cantidad de más de 500,000 yuanes.

2. El delito de absorción ilegal de depósitos del público

Las plataformas digitales de cobro venden colecciones que van desde miles hasta decenas de miles, y algunas plataformas anuncian explícitamente características como altos rendimientos, lo que puede desencadenar el delito de absorber ilegalmente depósitos del público. Se requieren cuatro condiciones para que este delito se constituya: ilegalidad, publicidad, inducción y sociabilidad. La ilegalidad se refiere a la absorción de fondos en violación de la supervisión y las regulaciones financieras nacionales; la apertura es dar publicidad al público a través de los medios de comunicación; la inducción es la promesa de la plataforma de recaudación de fondos de pagar el capital y los intereses o dar rendimientos; y la sociabilidad se refiere al hecho de que el objetivo de los fondos absorbidos no es un público específico (por el contrario, recaudar fondos entre familiares y amigos no constituye este delito). La plataforma de cobro digital no tiene una licencia financiera, y la publicidad se realiza a través de la red abierta, y el objetivo de la recaudación de fondos no es un público específico, y la plataforma que tiene un accidente a menudo tiene una publicidad de alto rendimiento y alto rendimiento. Cuando se cumplen estas cuatro características, es probable que constituya este delito una vez que las autoridades judiciales determinen que ha perturbado el orden financiero del país. De acuerdo con la normativa, siempre que se cumpla una de las condiciones, como que la cantidad absorbida ilegalmente supere 1 millón, o que la cantidad de depósitos absorbidos ilegalmente supere los 150, o que la pérdida directa causada por la no absorción a los depositantes supere los 500.000, pueden ser condenados a hasta 3 años de prisión.

3. Fraude en la recaudación de fondos

Este delito es el veredicto del Tribunal de Minhang, y los comportamientos de línea roja del actor incluyen principalmente partes ficticias de propiedad intelectual, divulgación de altos rendimientos a objetos no especificados a través de la red, autocompra y autoventa, y transacciones infladas, etc., y la clave es que la plataforma deja de renovar directamente el servidor en la etapa posterior y huye después de cerrar la plataforma. Esta es también la principal diferencia entre el delito de absorción ilegal de depósitos públicos y el delito de fraude en la recaudación de fondos: si existe una posesión ilegal de los fondos recaudatorios. El delito de fraude en la recaudación de fondos se comete con la intención de que el autor no tenga la intención de reembolsar el préstamo en el momento de la recaudación ilegal de fondos, mientras que el autor del delito de absorción ilegal de depósitos del público no tiene intención de hacerlo. Si el agresor cierra la plataforma, huye y pierde el contacto, y se niega a devolver el dinero, es muy probable que las autoridades judiciales lo consideren un delito de fraude en la recaudación de fondos. El umbral para este delito es que siempre que la cantidad de fondos recaudados supere los 100,000 yuanes, puede ser condenado a una pena de prisión de no menos de 3 años pero no más de 7 años.

03 Epílogo

El mercado de la cobranza digital ha tenido una tendencia a la baja en los últimos dos años, pero cuanto más lento sea el mercado, más debemos adherirnos a la línea de fondo de la gestión del cumplimiento, de lo contrario, solo conducirá a que el dinero malo expulse al dinero bueno, por lo que la industria de la cobranza digital será completamente genial. Como abogada penalista, Liu Lu aconseja a todas las plataformas digitales de cobro que presten atención para evitar los comportamientos de línea roja mencionados anteriormente. Incluso si tiene que retirarse debido a una mala gestión, debe formular un plan de eliminación razonable para evitar incidentes de protección de derechos masivos que puedan dar lugar a un castigo penal en la plataforma.

Lectura extendida:

Anteriormente, el abogado de Mankiw ha llevado a cabo una serie de conocidos casos penales nacionales de colección digital de NFT, los amigos interesados pueden estampar: “El caso de Mankiw | Una plataforma de colección digital de NFT fue arrestada bajo sospecha de fraude y finalmente cerró el caso sin cargos”.

Declaración especial:

Este artículo es el artículo original del bufete de abogados Shanghai Mankun, y solo representa las opiniones personales del autor de este artículo, y no constituye asesoramiento legal ni asesoramiento legal sobre asuntos específicos. Si necesita reimprimir este artículo, comuníquese con el personal de Mankun Lawyer: MankunLawFirm