Tether ha congelado 435 millones de dólares en USDT para el Departamento de Justicia de EE.UU., el FBI y el Servicio Secreto

El mayor emisor de stablecoins del mundo ha congelado 326 monederos que contenían USD 435 millones en Tether (USDT) para las autoridades estadounidenses, según una carta del 15 de diciembre de la empresa. Los activos se congelan para ayudar a las agencias de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio Secreto.

La carta fue dirigida a la senadora Cynthia M. Lummis y al congresista J. French Hill, y fue seguida por otra carta del 16 de noviembre a los políticos, ambas en respuesta a la carta de Lummis y Hill del 26 de octubre al fiscal general Merrick Garland exponiendo sus preocupaciones sobre el uso de stablecoins para actividades ilegales como el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Al hacer públicas las dos cartas, el CEO de Tether, Paolo Ardoino, señaló que el objetivo de la compañía es convertirse en un “socio de clase mundial” de Estados Unidos para “expandir la hegemonía del dólar a escala global”. "

Tether se compromete a prevenir el uso ilegal de USDT

En su última carta, Tether destacó que implementó una “política de congelación de billeteras” el 1 de diciembre para ayudar a las agencias de aplicación de la ley a combatir el uso ilegal de monedas estables. Tether lo calificó como un “hito histórico” y dijo que la política “directa e impactante” implica congelar todas las billeteras en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

Tether señaló:

"Al ampliar el alcance de los controles de sanciones al mercado secundario, hemos sentado un precedente en la industria, liderando la industria con previsión y vigilancia. "

Tether agregó que recientemente incorporó al Servicio Secreto en su plataforma y actualmente está trabajando para incluir al FBI. El emisor de stablecoins también ayuda al Departamento de Justicia a “detener a los malos actores y ayudar a las víctimas a recuperarse”.

En una carta de 4 páginas en noviembre, Tether enumeró todos sus esfuerzos continuos para evitar que USDT se utilice con fines maliciosos. Esto incluye el desarrollo de un programa “robusto” de Conozca a su Cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML), que es comparable al de las “instituciones financieras sofisticadas”, según la carta.

El programa KYC/AML de Tether también fue objeto de una revisión del Título 31 realizada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) en nombre de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN). Tether está registrada en FinCEN como una empresa de servicios monetarios.

Tether dice que trabaja con servicios de terceros como Chainaanalysis y WorldCheck para llevar a cabo la debida diligencia y la verificación de antecedentes de clientes potenciales. La compañía también utiliza estos servicios para realizar comprobaciones continuas de noticias e información con los clientes existentes para garantizar que la información esté actualizada, según la carta.

Tether enfatiza que sus miles de clientes consisten principalmente en personas certificadas, empresas comerciales e instituciones. Debido al número limitado de clientes, Tether lleva a cabo una “diligencia debida más exhaustiva” en todos los clientes que los millones de clientes manejados por algunos exchanges de criptomonedas.

Además, los emisores de stablecoins se están asociando con Chainaanalysis para garantizar un análisis exhaustivo e independiente de las transacciones de USDT en las principales cadenas de bloques y explorar más capacidades de monitoreo en tiempo real.

Además, Tether dice que utiliza la herramienta Reactor de Chainaanalysis, que es utilizada por múltiples agencias gubernamentales, para monitorear transacciones e identificar actividades sospechosas o de alto riesgo. Por ejemplo, las transacciones que involucran mezcladores o billeteras sancionadas se marcan como de alto riesgo.

Amplia cooperación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo

Según la carta de noviembre, Tether ha trabajado con 19 jurisdicciones de todo el mundo para ayudar con las investigaciones en curso, en algunos casos proporcionando información de forma proactiva a las fuerzas del orden.

Según la carta, Tether ha congelado 800 millones de USDT en direcciones de mercados secundarios, que en su mayoría están relacionadas con la piratería y el robo. La compañía dijo que ayudó al Departamento de Justicia a cumplir con 68 solicitudes diferentes al congelar 188 billeteras con 70 millones de USDT.

Tether se ha asociado con NBCTF, la agencia de financiación antiterrorista de Israel, para identificar y congelar billeteras vinculadas a Hamas y otros grupos terroristas. Tether dijo que su relación con NBCTF comenzó antes del ataque de octubre y continuará trabajando con la agencia para evitar el uso ilegal de USDT.