El incidente de fraude en la plataforma de negociación HOUNAX de Hong Kong se resolvió por completo: la cantidad involucrada fue de 148 millones de dólares de Hong Kong y el número de víctimas aumentó a 145

Autor del artículo: Autor invitado de Meta Era “0xShinChan”

La Policía de Hong Kong y la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong iniciaron recientemente una investigación sobre la plataforma de comercio de criptomonedas HOUNAX, que ha vuelto a llamar la atención tras el presunto caso de fraude de JPEX. En la tarde del 28 de noviembre de 2023, el número de víctimas había aumentado a 145, lo que suponía un importe total de unos 148 millones de dólares de Hong Kong.

La Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong emitió una advertencia

EL 1 DE NOVIEMBRE, HOUNAX FUE INCLUIDA EN LA LISTA DE PLATAFORMAS SOSPECHOSAS POR LA COMISIÓN DE VALORES Y FUTUROS DE HONG KONG Y RECIBIÓ QUEJAS DE MÚLTIPLES INVERSORES SOBRE ACTIVIDADES SOSPECHOSAS. La SFC señaló que HOUNAX afirmaba ser una plataforma de comercio de criptomonedas y afirmaba trabajar con una institución financiera y otra empresa de capital de riesgo, pero este no era el caso. La compañía parece estar apuntando a los inversores de Hong Kong, con una página de registro de usuario preestablecida con un código de área +852 y un canal de redes sociales “HOUNAX Hong Kong” en Facebook, X (anteriormente Twitter) y YouTube.

HOUNAX implica el registro transfronterizo

ANTERIORMENTE CONOCIDA COMO “NINE COINS”, HOUNAX ES UNA PLATAFORMA QUE SE DIRIGE A LOS CLIENTES DE HONG KONG Y AFIRMA ESTAR REGISTRADA EN SINGAPUR. Sin embargo, no se han encontrado registros de empresas con el mismo nombre en Hong Kong y Singapur. LA COMPAÑÍA HA PUBLICADO ARTÍCULOS PATROCINADOS EN BLOCKCHAIN MEDIA, AFIRMANDO QUE SU NOMBRE COMPLETO ES “HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED” Y TIENE LICENCIAS EN LOS ESTADOS UNIDOS, CANADÁ Y AUSTRALIA.

SEGÚN LOS REGISTROS DE BÚSQUEDA EN CANADÁ, “HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED” SE ESTABLECIÓ EL 2 DE FEBRERO DE 2021 Y CAMBIÓ SU NOMBRE A SU NOMBRE ACTUAL EL 25 DE ABRIL DE 2023. El domicilio social de la empresa se encuentra en Ottawa, la capital de Canadá, y el nombre del director es “DENG Shijie”.

UNA EMPRESA REGISTRADA EN MELBOURNE, AUSTRALIA, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED, ha estado registrada como una “Empresa de Servicios Monetarios” en los Estados Unidos desde mayo de este año, según los registros de la Oficina de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

SEGÚN UNA BÚSQUEDA REALIZADA POR LA COMISIÓN AUSTRALIANA DE VALORES E INVERSIONES, HOUNAX GLOBAL CRYPTO PTY LIMITED SE CONSTITUYÓ EN AUSTRALIA EN MAYO DE 2023 Y SU DIRECTOR ES ANDREA PARLAGRECO, DE NACIONALIDAD ITALIANA.

Esta serie de búsquedas transfronterizas reveló las posibles actividades de comercio electrónico transfronterizo detrás de HOUNAX y su complejo historial de registro, lo que dificulta aún más la investigación de este caso.

FRAUDE DE HOUNAX

Se informa que el caso de la estafa de HOUNAX es diferente del caso de JPEX en que utiliza principalmente anuncios en las redes sociales para atraer a los ciudadanos a unirse a grupos de chat y abrir cuentas de inversión con el truco de las inversiones exitosas de las celebridades.

En su investigación, la SFC descubrió que cuando la plataforma pedía a los inversores que hicieran depósitos, los fondos fluían a cuentas individuales o institucionales de terceros, en lugar de a las propias cuentas de la plataforma. Además, los estafadores se hacen pasar por expertos en inversiones, invitan a los inversores a unirse a grupos de mensajería y, con frecuencia, inflan los altos rendimientos para inducir a los inversores a aumentar su inversión.

EL SITIO WEB OFICIAL DE HOUNAX AFIRMA FALSAMENTE CUMPLIR CON LAS REGULACIONES DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CONTRA EL LAVADO DE DINERO, LO QUE REQUIERE QUE LAS VÍCTIMAS PAGUEN EL 80% DEL MONTO DE LA INVERSIÓN EN SU CUENTA DE ACTIVOS COMO TARIFA DE VERIFICACIÓN PARA CANJEAR SU INVERSIÓN. Cuando un inversor realiza una solicitud de retiro, se negará con varias excusas, como pedir una tarifa alta o pedirle al inversor que haga otro depósito para descongelar la cuenta.

Todos los partidos del gobierno de Hong Kong han expresado sus posiciones

Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong: Cooperará con la policía

El director ejecutivo de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, Leung Fung-yee, dijo que el HOUNAX involucrado en el caso no obtuvo una licencia y no solicitó una licencia de la SFC. En virtud de la Ordenanza vigente, la SFC no está facultada actualmente para poner fin a la explotación de plataformas sin licencia. Sin embargo, enfatizó que la SFC no se quedará de brazos cruzados y trabajará con la policía para emprender acciones legales contra las personas sospechosas.

Leung mencionó que también hay partes sospechosas que afirman compartir consejos de inversión con el público, en los que los miembros pueden exagerar los llamados consejos de retorno y mostrar los rendimientos iniciales de la inversión, dando a las personas la creencia engañosa de que obtendrán un rendimiento. Cuando se trata de procesar dinero, los estafadores permiten a los usuarios retirar pequeñas cantidades, lo que facilita que los inversores bajen la guardia y confíen en que la plataforma es segura. Sin embargo, Leung señaló que un gran número de quejas recibidas se debían al hecho de que los usuarios no podían retirar grandes cantidades de fondos. Cuando los estafadores se enteran de que los usuarios quieren retirar grandes sumas de dinero, pueden dificultar el retiro debido a razones como las altas tarifas.

Wong Lok-yan, Director de la División de Licencias y Jefe de la Unidad Fintech de la División de Intermediarios de la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong, dijo que incluso después del final del período de transición, no hay garantía de que no ocurra el fraude, por lo que la razón principal de los casos de fraude no es el período de transición en sí. Leung Fung-yee también respondió que varias tácticas sospechosas comunes en el fraude financiero tradicional, como la rampa y descarga, también pueden aparecer en la industria de activos virtuales.

Miembros del Consejo Legislativo de Hong Kong: Preocupados de que más delincuentes aprovechen el período de reflexión para obtener licencias

El miembro del Consejo Legislativo de Hong Kong, Jiang Yuhuan, cuestionó el papel de la SFC en el incidente, creyendo que fue relativamente pasiva al bloquear los sitios web de las empresas relevantes de manera oportuna. Le preocupa que durante el período de reflexión del régimen de licencias para las plataformas de negociación de activos virtuales, más delincuentes puedan aprovechar esta oportunidad para cometer fraudes. Jiang Yuhuan dijo en un programa de Radio Television Hong Kong que, en comparación con el rápido bloqueo de sitios web fraudulentos similares en el extranjero, la respuesta de las agencias locales de aplicación de la ley está significativamente rezagada. También instó a la SFC a intensificar las inspecciones en las redes sociales y notificar de manera proactiva al público cuando se encuentren páginas sospechosas.

El presidente ejecutivo de Hong Kong, John Lee, enfatiza la importancia de la inversión compatible

El 28 de noviembre, el director ejecutivo de Hong Kong, John Lee, habló sobre el tema de las plataformas de inversión en activos virtuales durante una reunión con los medios de comunicación antes del Consejo Ejecutivo. Dejó claro que el gobierno de Hong Kong tiene una postura clara sobre las plataformas en línea para la inversión en activos virtuales. En primer lugar, los inversores deben realizar transacciones de activos virtuales en una plataforma autorizada para proteger sus intereses, por lo que el régimen regulatorio es crucial. En segundo lugar, la divulgación de información debe ser transparente y oportuna. En tercer lugar, es necesario fortalecer la educación pública para comprender los riesgos de inversión, especialmente la importancia de invertir en plataformas con licencia, ya que tener licencia significa cumplir con los requisitos legales, mientras que no tener licencia es extremadamente arriesgado.

El Sr. Lee comprendió las preocupaciones del público y señaló que el gobierno consideraría activamente la posibilidad de volver a empoderar a las autoridades reguladoras pertinentes si fuera necesario. El gobierno considerará activamente cualquier ley que deba fortalecerse, o nuevas mejoras en la transparencia de la información, y pedirá a las autoridades pertinentes que hagan más al respecto.

32 sitios web relacionados con HOUNAX fueron marcados y eliminados por la policía

EL 30 DE NOVIEMBRE, LA POLICÍA DE LA RAE DE HONG KONG DIJO QUE LA PLATAFORMA DE INVERSIÓN EN ACTIVOS VIRTUALES HOUNAX CAMBIABA CONSTANTEMENTE LA DIRECCIÓN DE SU SITIO WEB EN UN INTENTO DE EVADIR LAS ADVERTENCIAS Y EL SEGUIMIENTO ANTIFRAUDE DE LA POLICÍA. Desde octubre, la policía ha marcado 32 sitios web asociados con HOUNAX y los ha remitido a las agencias pertinentes para su eliminación o bloqueo.