El fundador de un exchange de criptomonedas admite que opera como un "refugio seguro" para los delincuentes

Este artículo es breve:

• La admisión de culpabilidad de Anatoly Legkodymov por los flujos financieros ilícitos pone de manifiesto la laxitud de los controles sobre las transacciones ilícitas.

• Bitzlato es supuestamente un refugio para delincuentes, con transacciones en la web oscura que alcanzaron los 700 millones de dólares en abril de 2022.

• El Fiscal General Adjunto de Mónaco hace hincapié en la lucha contra los delitos relacionados con las criptomonedas, haciendo hincapié en las consecuencias de un control laxo.

Anatoly Legkodymov, fundador del exchange de criptomonedas Bitzlato, se ha declarado culpable de acusaciones relacionadas con la operación de un negocio de transferencia de dinero que facilita el flujo de fondos ilícitos.

Las acusaciones ponen de relieve el papel de Bitzlato como uno de los principales facilitadores del comercio en el mercado negro. Además, tiene un control laxo sobre las transacciones ilegales de dinero.

El fundador del exchange de criptomonedas supervisa millones de fondos ilícitos

Legkodmov confesó estar involucrado en la operación de Bitzlato, una organización que atraía a criminales para que buscaran refugio para sus actividades.

Al mismo tiempo, el exchange de criptomonedas supuestamente se anuncia como un “refugio seguro para los delincuentes” debido a la falta de un procedimiento de Conozca a su cliente (KYC).

Sin embargo, la mayor contraparte de criptomonedas de Bitzlato es Hydra Market. Es un notorio mercado en línea que comercia con drogas, información financiera robada, documentos de identidad fraudulentos y servicios de lavado de dinero.

Los usuarios intercambiaron más de 700 millones de dólares en criptomonedas con Bitzlato. Esto lo convirtió en un actor clave en el mercado ilegal de la darknet hasta el cierre de Hydra Market en abril de 2022.

Las autoridades afirman que Lykodemov hizo la vista gorda

Sin embargo, la fiscal general adjunta Lisa O. Monaco destacó el compromiso del gobierno con la lucha contra los criptodelitos. Citó la demolición de la infraestructura de Bitzlato y la confiscación de su criptomoneda a principios de este año como parte de un esfuerzo en curso.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, Bitzlato utiliza un enfoque de centro de intercambio de información “sin preguntas”.

Supuestamente, esto permitió a los delincuentes aprovecharse del laxo control del exchange, que fue la principal razón de su caída.

El caso fue procesado conjuntamente por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York y el Grupo de Trabajo Nacional de Aplicación de Criptomonedas (NCET). Es una unidad dedicada a combatir el uso de criptomonedas ilegales.