Gate News Noticias, el 19 de marzo, la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad), en colaboración con la organización de iniciativa de Estado de Derecho de la Asociación de Abogados de Estados Unidos y el Instituto de Estudios Superiores de la Fiscalía, realizó en el hotel Sheraton de Asunción un seminario titulado “Desmantelando redes financieras de crimen y terrorismo”, con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica de los agentes de seguridad para identificar y combatir organizaciones criminales que utilizan Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas para ocultar fondos.
El seminario analizó principalmente la tendencia de las redes delictivas transfronterizas en las regiones fronterizas de los tres países hacia la digitalización, e incluyó el caso de la operación “Trapiche” relacionada con redes de financiamiento vinculadas a Hezbolá. El comandante general de la Policía de Bolivia, el general Mirko Sokol, reveló que tras la captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, no se encontraron grandes cantidades de dinero en su residencia, y las transacciones relacionadas se realizaron principalmente mediante criptomonedas.
Además, la Dirección Nacional de Impuestos de Paraguay (DNIT) emitió el 11 de marzo la resolución número 47/26, que exige a las plataformas de intercambio de criptomonedas reportar detalladamente cada transacción, incluyendo la dirección de la billetera, la red utilizada y el hash de la transacción.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Los ETF spot de Bitcoin registran 137,75 millones de dólares en salidas netas el 29 de abril
Según Trader T, los ETF spot de Bitcoin registraron salidas netas de 137,75 millones de dólares el 29 de abril. El IBIT de BlackRock lideró las salidas con 54,7 millones de dólares, seguido por el FBTC de Fidelity con 36,13 millones de dólares y el ARKB de Ark con 30,04 millones de dólares. El MSBT de Morgan Stanley registró entradas netas de 10,81 millones de dólares.
GateNewshace2h
El sector de los memecoines sube 3,89% en 24 horas; DOGE salta 7,40% mientras BTC cae a $77K
De acuerdo con PANews citando datos de SoSoValue, los sectores del mercado cripto mostraron un rendimiento mixto hoy (30 de abril), con el sector Meme destacando, al alza de 3,89% en 24 horas. Dogecoin (DOGE) se disparó 7,40%, mientras que BuildOn (B) subió 9,16%. SPX6900 (SPX) y Siren (SIREN) ganaron 3,87% y 4,84%
GateNewshace2h
Ripple Prime: se conecta a las opciones de BTC de Bullish, con soporte para RLUSD
Ripple Prime y Bullish (NYSE: BLSH) anunciaron el 29 de abril una expansión de la integración. Los clientes de Ripple Prime ahora pueden negociar directamente opciones sobre Bitcoin (BTC) a través de la plataforma Bullish usando sus subcuentas existentes, y también admiten el uso de Ripple USD (RLUSD) para operar opciones.
MarketWhisperhace2h
Huang Licheng tuvo una pérdida semanal de 3.29 millones de dólares y aún mantiene posiciones largas en ETH y BTC
Según los datos publicados el 30 de abril por la plataforma de monitoreo on-chain Lookonchain, el trader de criptomonedas Huang Licheng (@machibigbrother) pasó de ganancias a pérdidas durante la semana pasada, con una pérdida de aproximadamente 3.29 millones de dólares. Los datos de Lookonchain muestran que, actualmente, Huang Licheng mantiene 8,500 ETH y 152 BTC en la plataforma de contratos perpetuos descentralizados Hyperliquid.
MarketWhisperhace2h
Delphi Digital backtesting: el rendimiento mediano de BTC en cinco años supera 8 veces, ETH sin pérdidas
Según el análisis publicado en X el 30 de abril por la firma de investigación de criptomonedas Delphi Digital, los resultados de la prueba retrospectiva desde que se mantuvieron posiciones desde mayo de 2016 muestran que, al incluir los rendimientos por staking, ETH y SOL no registraron rentabilidades negativas durante ninguno de los cinco horizontes de tenencia; en el peor de los casos, BTC registró una pérdida de aproximadamente 13%. El rendimiento mediano de BTC a lo largo de cinco años superó las 8 veces, mientras que el rendimiento mediano de ETH a lo largo de cinco años se acercó a las 13 veces.
MarketWhisperhace3h
Machi X pierde $3.94M en liquidación semanal mientras las posiciones de BTC y ETH se ven afectadas durante la noche
Según BlockBeats, el 30 de abril, Machi X sufrió $3.94 millones en pérdidas semanales debido a que la retirada del mercado provocó liquidaciones parciales de sus tenencias de Bitcoin y Ethereum durante la noche. El valor total de la posición del fondo cayó a $29.06 millones, con el precio de liquidación de ETH en $2,188 y el precio de liquidación de BTC en $72,143.1.
GateNewshace4h
