9 de marzo, noticias: El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha iniciado investigaciones bajo la Ley GENIUS, centradas en detectar actividades ilegales relacionadas con activos digitales y proponer nuevas medidas para combatir los delitos con criptomonedas. Tras revisar comentarios del sector y examinar tecnologías como inteligencia artificial, identidad digital, análisis de blockchain y APIs, se ha detectado un aumento en los riesgos asociados con el uso indebido de mezcladores, plataformas DeFi y carteras no custodiales.
El informe señala que las stablecoins representan hasta el 84% de las transacciones ilegales con criptomonedas, convirtiéndose en un foco de regulación. Para mitigar estos riesgos, el Departamento recomienda usar herramientas de monitoreo en tiempo real impulsadas por IA y someter a los principales emisores de stablecoins a regulaciones financieras más estrictas. Alex Thorn, director de Galaxy Research, enfatiza que fortalecer la regulación ayudará a reducir la propagación de delitos con activos digitales.
El informe también revela que los hackers norcoreanos han robado aproximadamente 2.8 mil millones de dólares en los últimos dos años, con una pérdida individual de 1.5 mil millones a principios de 2025. Estos fondos podrían estar siendo utilizados para apoyar programas armamentísticos de Corea del Norte, evidenciando una amenaza cibernética respaldada por el Estado en constante escalada. Además, las actividades de fraude en línea y evasión de sanciones están creciendo rápidamente. Según Chainalysis, las entidades sancionadas transfirieron unos 104 mil millones de dólares en criptomonedas en 2025, un aumento del 694% respecto al año anterior.
El Departamento del Tesoro afirma que estos hallazgos impulsarán la actualización del marco regulatorio, en estrecha relación con el proyecto de ley CLARITY. Este busca ofrecer directrices más claras para la regulación de activos digitales, sin forzar su integración en el sistema bancario tradicional, mejorando así la transparencia y el cumplimiento.
En conjunto, las medidas del Departamento del Tesoro de EE. UU. para fortalecer la regulación y el monitoreo de blockchain buscan reducir los riesgos de uso indebido de stablecoins y delitos transfronterizos, además de ofrecer un entorno más seguro para los inversores en activos digitales. Con la implementación de tecnologías de IA y análisis en cadena, se espera que las autoridades puedan responder de manera más efectiva a los delitos en el ámbito de las criptomonedas y las amenazas respaldadas por Estados.
Aviso legal: La información de esta página puede proceder de terceros y no representa los puntos de vista ni las opiniones de Gate. El contenido que aparece en esta página es solo para fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento financiero, de inversión o legal. Gate no garantiza la exactitud ni la integridad de la información y no se hace responsable de ninguna pérdida derivada del uso de esta información. Las inversiones en activos virtuales conllevan riesgos elevados y están sujetas a una volatilidad significativa de los precios. Podrías perder todo el capital invertido. Asegúrate de entender completamente los riesgos asociados y toma decisiones prudentes de acuerdo con tu situación financiera y tu tolerancia al riesgo. Para obtener más información, consulta el
Aviso legal.
Artículos relacionados
Warsh asume la presidencia de la Fed en junio; Bitcoin se enfrenta a un ciclo histórico de corrección, pero el alivio de la liquidez podría respaldar el rally
Según las expectativas del mercado y declaraciones recientes, Kevin Warsh asumirá como presidente de la Reserva Federal de EE. UU. en junio, reemplazando a Jerome Powell. Los datos históricos muestran que Bitcoin típicamente experimenta una corrección de precio que dura varios meses después de que un nuevo presidente de la Fed asume el cargo, seguida de una más fuerte
GateNews05-01 13:24
RBA publica un borrador de visión de un sistema de pagos de igual a igual (A2A) que respalda las stablecoins el 30 de abril
De acuerdo con el Banco de la Reserva de Australia, el 30 de abril, el RBA publicó un borrador de visión para los sistemas de pagos de Cuenta a Cuenta (A2A) de Australia, diseñado para respaldar las stablecoins y los activos fiduciarios tokenizados, ya que los activos digitales ganan una adopción generalizada. La consulta pública está abierta hasta
GateNews05-01 06:31
La Fed mantiene las tasas en 3,5%-3,75% el 29 de abril; Bitcoin cae por debajo de $75K
Según el comunicado oficial de la Reserva Federal, el banco central mantuvo su tasa de interés de referencia en 3,5% a 3,75% el 29 de abril, mientras los responsables de política evaluaban la inflación e la incertidumbre económica. El Comité Federal de Mercado Abierto votó 8 a 4 para mantener las tasas sin cambios, con votos disidentes de Stephen
GateNews04-30 19:02
El líder cripto Lark Davis dice que Jerome Powell acaba de hacer el HODL definitivo antes de la última reunión del FOMC
El líder cripto Lark Davis dice que Jerome Powell acaba de sacar el HODL definitivo.
El discurso de Powell antes de la última reunión del FOMC genera reacciones mixtas.
¿Podría la Fed anunciar recortes de tipos o el próximo presidente entregará?
No es ningún secreto para la comunidad cripto que lo geo-político y
CryptoNewsLand04-30 09:26
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 30 años alcanzan el 5% el 30 de abril, el nivel más alto desde julio de 2025
Según CoinDesk, las rentabilidades de los US Treasuries a 30 años alcanzaron el 5% el 30 de abril, llegando a su nivel más alto desde julio de 2025. Varios analistas cripto consideran este desarrollo como bajista para Bitcoin, señalando cómo mayores rendimientos de los Treasuries y el endurecimiento de la Fed ofrecen a los inversores rendimientos reales fuera de los activos de riesgo,
GateNews04-30 06:50
La Reserva Federal mantiene las tasas sin cambios por tercera vez consecutiva y la era de Powell llega oficialmente a su fin
La Reserva Federal mantiene la tasa de interés sin cambios por tercera vez consecutiva, con una rara votación dividida de 8 a 4 que pone de manifiesto las discrepancias internas. Powell deja el cargo de presidente, pero permanece como miembro del consejo; en este artículo se analiza su profundo impacto en el mercado cripto.
GateInstantTrends04-30 03:10
