Un hombre de California se declara culpable en una conspiración de fraude de más de $100M en Cripto

Un hombre de California, Kunal Mehta (45), conocido por alias como “El Contador”, se ha declarado culpable de cargos relacionados con una conspiración en varios estados que robó cientos de millones de dólares en criptomonedas utilizando esquemas de ingeniería social.

La Anatomía de la Conspiración

Un hombre de California (45) se declaró recientemente culpable de los cargos derivados de su papel en una extensa conspiración en varios estados que robó cientos de millones de dólares en criptomonedas a través de esquemas de ingeniería social. El anuncio fue realizado por la Fiscal de EE. UU. Jeanine Ferris Pirro, junto a altos funcionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI) y de la Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Kunal Mehta — conocido por alias como “Papa”, “El Contador” y “Shrek” — admitió ante la jueza del tribunal de distrito de EE. UU. Colleen Kollar‑Kotelly que lavó al menos $25 millones como parte de la empresa. Según un comunicado emitido por la oficina del fiscal de EE. UU., Mehta es el octavo acusado en declararse culpable en el caso.

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Los documentos del tribunal revelan una conspiración que comenzó antes de octubre de 2023 y continuó hasta marzo de 2025, evolucionando de amistades en juegos en línea a una empresa criminal que abarca California, Connecticut, Nueva York, Florida y el extranjero. El grupo incluía hackers, organizadores, identificadores de objetivos e incluso ladrones residenciales que atacaban carteras de hardware cripto.

Lavado de dinero y gastos extravagantes

El esquema supuestamente se basó en números de teléfono falsificados y elaboradas artimañas en línea para engañar a las víctimas y que entregaran el acceso a sus activos digitales. La criptomoneda robada financió estilos de vida extravagantes, incluyendo fiestas en clubes nocturnos de $500,000, bolsos de lujo y relojes valorados en cientos de miles de dólares. Los conspiradores también utilizaron los fondos para alquilar jets privados, mansiones en Los Ángeles y Miami, así como para adquirir una flota de 28 coches exóticos valorados entre $100,000 y $3.8 millones.

Uno de los robos más significativos ocurrió el 18 de agosto de 2024, cuando co‑conspiradores obtuvieron fraudulentamente más de 4,100 bitcoins de una víctima en Washington, D.C.

Según los fiscales de EE.UU., el papel de Mehta fue central en el blanqueo de los ingresos. Creó empresas fachada para disfrazar la propiedad y convirtió criptomonedas en efectivo a cambio de una comisión del 10%. Mehta también facilitó transferencias electrónicas a concesionarios de coches de lujo, empresas de jets privados y compañías de bienes raíces.

“Mehta y sus co‑conspiradores robaron cientos de millones de dólares en criptomonedas y las lavaron para parecer legítimas, gastando lujosamente en sí mismos”, dijo la fiscal de EE. UU. Pirro. “Estamos comprometidos a erradicar el fraude y a hacer que quienes son responsables rindan cuentas por completo.”

El agente especial a cargo del FBI, Reid Davis, añadió: “Esta declaración reafirma el compromiso del FBI de exponer a los estafadores y debe recordar a los estadounidenses que tengan cuidado con los estafadores en línea. No respondan a llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto que soliciten información personal como contraseñas o códigos de un solo uso.”

Mehta ahora enfrenta la sentencia por su papel en la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen (RICO). Los fiscales dicen que el caso subraya tanto la magnitud del fraude relacionado con las criptomonedas como la determinación del gobierno federal de perseguir a quienes explotan los activos digitales para obtener ganancias criminales.

FAQ 💡

• ¿Quién se declaró culpable en EE. UU.? Kunal Mehta, de 45 años, de California, admitió haber lavado $25M en un esquema de fraude criptográfico.
• ¿Qué tan extendida fue la conspiración? Se extendió por varios estados de EE. UU. y en el extranjero, utilizando ingeniería social para robar cientos de millones.
• ¿En qué se gastó globalmente el cripto robado? Gastos extravagantes en coches de lujo, jets privados, mansiones y fiestas en discotecas.
• ¿Qué sigue en el caso? Mehta enfrenta sentencia bajo las leyes RICO mientras los fiscales de EE. UU. intensifican las represalias contra el fraude en criptomonedas.