"Grupo BCH" Chen Zhi fue denunciado por comprar una mansión de lujo en Japón y establecer 3 empresas, el precio de los apartamentos de segunda mano en la comunidad adquirida es de aproximadamente 10.33 millones de dólares.

PANews 18 de noviembre, según informes de Elephant News, el presidente del “Grupo BCH”, Chen Zhizeng, intentó obtener la residencia a largo plazo estableciendo empresas en Japón y comprando una lujosa vivienda en un área residencial de alto nivel en Tokio. En los últimos años, el “Grupo BCH” ha fundado tres empresas relacionadas en Japón, incluyendo la empresa de consultoría Prince Japan, establecida en 2023, la empresa inmobiliaria Canopy Sands Development Japan Co., fundada en 2024, y la empresa que Chen Zhizeng estableció en 2022. Estas empresas han llevado a cabo seminarios para promocionar proyectos inmobiliarios de lujo en Camboya, sospechosamente utilizando ganancias del crimen para desarrollar y realizar blanqueo de capital a través de ventas. Se informa que la dirección inicial de Chen Zhi estaba registrada cerca de la sede del grupo de holdings Príncipe en Phnom Penh, Camboya, y en 2024 se cambió a un lujoso apartamento en el distrito Minato de Tokio. Se dice que este apartamento tiene más de 150 metros cuadrados y un alquiler mensual de alrededor de varios millones de yenes, y que parte de los precios de reventa de las viviendas de segunda mano supera los 1.6 mil millones de yenes (aproximadamente 10.33 millones de dólares). A pesar de que Chen Zhi viaja frecuentemente a Japón, los residentes locales nunca lo han visto. Anteriormente, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó al “Grupo BCH” de estar involucrado en un fraude de inversión a gran escala y en el blanqueo de capital, y solicitó la confiscación de aproximadamente 12 mil millones de dólares en activos de Bitcoin que posee Chen Zhi. Frente a la presión de las sanciones, el “Grupo BCH” declaró en noviembre que niega todas las acusaciones, afirmando que la investigación relacionada no tiene fundamento y cuestionando la intención de EE. UU. de confiscar ilegalmente activos. Sin embargo, EE. UU. y el Reino Unido ya han implementado sanciones en conjunto, y otros países también han comenzado a investigar.