La "reina del Bitcoin" de China fue condenada a 11 años y 8 meses, y se le confiscaron 61,000 Bitcoins.

Una estafa de encriptación que abarca los dos países, con un monto que alcanza varios miles de millones de libras, recibió recientemente un fallo clave en el Tribunal Penal de Southwark en Londres. Qian Zhimin, apodada por los medios como “la reina del Bitcoin de China”, fue condenada a 11 años y 8 meses de prisión por planear y liderar el mayor caso de blanqueo de capital en la historia del Reino Unido. Mientras tanto, la policía británica confiscó más de 61,000 monedas de Bitcoin relacionadas con ella, una enorme fortuna que circula en el mundo digital, cuyo valor actual ha aumentado a más de 5,000 millones de libras (aproximadamente 6,400 millones de dólares), y su vesting se ha convertido en el foco de atención global.

Este caso no solo revela la asombrosa escala en que los Activos Cripto son utilizados para actividades ilegales, sino que también refleja profundamente una gran tragedia tejida a partir de la naturaleza humana, el patriotismo y los sueños financieros.

Lavado de ojos del patriotismo

El comienzo de la historia se remonta a 2014 en China. En ese momento, Qian Zhimin fundó una empresa de inversión llamada “Lantian Gerui”. Se presentó como una empresaria tecnológica visionaria, vendiendo al público, especialmente a los grupos de edad media y mayor relativamente aislados de la información, un revolucionario plan de crecimiento de riqueza que combinaba “productos de salud de alta tecnología” con “minería de Bitcoin”.

Para establecer confianza, el equipo de Qian Zhimin adoptó una estrategia de marketing altamente provocativa. Organizaron grandes banquetes y conferencias para inversores, e incluso alquilaron lugares de gran simbolismo como el Gran Salón del Pueblo de Pekín, invitando a personalidades de la sociedad para que se presentaran. El lema central de la promoción era altamente contagioso: “Invertir en Blue Sky Ge Rui es ayudar a China a convertirse en la número uno del mundo”. Esta narrativa que vincula la riqueza personal con el honor nacional golpeó con precisión el ardiente patriotismo de muchos inversores. Una víctima con el seudónimo de “Señor Yu” expresó con resignación en una entrevista: “Nuestro patriotismo se ha convertido en nuestra debilidad más fatal.”

Para que el Lavado de ojos parezca más real, Blue Sky Grey paga diariamente a los inversores una pequeña cantidad de “ganancias”, creando la ilusión de un retorno estable. Este modelo que parece “a prueba de pérdidas” ha inducido a muchas personas, incluyendo al Sr. Yu, a invertir no solo sus ahorros de toda la vida, sino incluso a endeudarse a tasas de interés de hasta el 8% para aumentar su inversión. Además, la empresa ha establecido un típico sistema de bonos de esquema Ponzi, que anima a los inversores a “seguir”; cada nueva persona que introduzcan les otorgará recompensas adicionales.

Bajo esta expansión viral, desde 2014 hasta 2017, Blue Sky Ge Rui logró atraer a más de 128,000 inversores, con un total de fondos involucrados que alcanzó los 40 mil millones de yuanes (aproximadamente 5.6 mil millones de dólares). Sin embargo, estos fondos no se utilizaron realmente para el supuesto minería o investigación tecnológica, sino que fueron transferidos en secreto por Qian Zhimin y convertidos en gran medida en Bitcoin.

A mediados de 2017, con la policía china comenzando a investigar a Blue Sky Ge Rui, este imperio financiero construido sobre mentiras vio su cadena de financiamiento romperse, y las “ganancias” diarias cesaron abruptamente. Olfateando el peligro, Qian Zhimin, utilizando un pasaporte falso de San Cristóbal y Nieves, se hizo llamar “Zhang Yadi” (Yadi Zhang) y escapó sigilosamente de China, viajando a través de varios países, hasta que en septiembre del mismo año logró infiltrarse en el Reino Unido.

En Londres, Qian Zhimin se transformó en una misteriosa mujer rica que afirma dedicarse al negocio de joyas y antigüedades. Alquilà una mansión en el exclusivo vecindario Hampstead, al norte de Londres, por un alto alquiler de más de 17,000 libras al mes, llevando una vida de lujos desenfrenados. Según reveló su asistente Jian Wen, que fue arrestado posteriormente, la vida de Qian Zhimin en Londres era extremadamente opulenta, pasando la mayor parte del tiempo en la cama jugando videojuegos y comprando en línea de manera frenética.

Sin embargo, para mantener este estilo de vida, ella debe convertir la enorme cantidad de Bitcoin que tiene en efectivo. Para ello, contrató a Wen Jian, quien había trabajado en un restaurante de comida china, como su “mayordomo” y “asistente”, para ayudarla a gestionar sus activos. Intentaron comprar las mejores mansiones de Londres, incluida una propiedad valorada en más de diez millones de libras esterlinas, pero debido a que no pudieron explicar el origen legítimo de los fondos a los abogados y bancos, se activaron las estrictas alertas de blanqueo de capital (AML) y verificación de identidad del cliente (KYC) del Reino Unido, lo que finalmente atrajo la atención de la policía.

En 2018, la Oficina de Policía de Londres realizó una redada en la mansión de Qian Zhimin en Hampstead después de recibir un aviso. A pesar de que Qian Zhimin desapareció nuevamente tras una breve detención, la policía confiscó varios monederos de hardware que contenían decenas de miles de Bitcoin. Esto se convirtió en la mayor confiscación de Activos Cripto en la historia de la aplicación de la ley en el Reino Unido.

En los años siguientes, la policía llevó a cabo un trabajo de seguimiento digital y descifrado extremadamente complejo. Finalmente, en 2021, lograron desbloquear estas carteras y confirmaron que contenían más de 61,000 monedas Bitcoin. Al mismo tiempo, la caza de Qian Zhimin continuaba.

Hasta abril de 2024, la policía logró arrestar a Qian Zhimin y a su cómplice malasio Senghok Ling en un piso de alquiler en York, al norte de Inglaterra. En el momento de su arresto, Qian Zhimin incluso estaba disfrazada, parecía tambalearse y estar en mal estado de salud, pero las grabaciones de video mostraron que en realidad era ágil, todo era una actuación. Su asistente Wen Jian y su cómplice Senghok Ling también fueron condenados, recibiendo sentencias de 6 años y 8 meses y casi 5 años, respectivamente.

En el tribunal, Qian Zhimin inicialmente negó todos los cargos, argumentando que era una “víctima” de la represión china contra los empresarios de Activos Cripto. Sin embargo, ante las pruebas irrefutables, finalmente admitió en septiembre de 2025 los cargos de adquisición y posesión ilegal de bienes del crimen y Blanqueo de capital. El juez la describió en su sentencia como la “planificadora” de todo el Lavado de ojos, motivada por “pura codicia”.

El largo camino de las reclamaciones

Con la condena de Qian Zhimin, el proceso penal llega a un punto y seguido, pero surge un problema más espinoso: ¿a dónde irá este Bitcoin, que tiene un valor de más de 50 mil millones de libras?

Por un lado, miles de víctimas chinas se están organizando, contratando abogados, con la esperanza de recuperar su dinero a través del procedimiento civil de compensación en el Reino Unido. Ellos creen que estos Bitcoin fueron comprados con su inversión y deberían ser devueltos a ellos. Sin embargo, el camino para reclamar es excepcionalmente difícil. Muchas víctimas inicialmente transfirieron el dinero a promotores regionales, en lugar de hacerlo directamente a Blue Sky Grei, lo que complicó la prueba del flujo de fondos.

Por otro lado, este caso ha planteado un dilema legal sin precedentes: las víctimas invirtieron en renminbi, y ahora los activos se han convertido en Bitcoin, que ha aumentado considerablemente su valor. Si hay compensación, ¿debería ser según el capital inicial o se deberían compartir las enormes ganancias derivadas del auge del precio del Bitcoin?

Además, de acuerdo con la Ley de Criminalidad de Reino Unido, tras deducir la compensación, los ingresos ilegales restantes suelen pertenecer al Tesoro del Reino Unido. Esto significa que el gobierno británico podría convertirse en un “beneficiario” potencial del caso, lo que ha suscitado un amplio debate internacional. Para ello, la Fiscalía del Reino Unido (CPS) está considerando establecer un fondo de compensación para las víctimas de fraudes encriptados de carácter internacional sin precedentes, aunque los detalles específicos aún no se han publicado.

Para víctimas como el Sr. Yu, este dinero no es solo dinero, sino un símbolo de esperanza. Perdió sus ahorros debido a este Lavado de ojos, y su familia se rompió como resultado. Él y otros víctimas solo esperan poder recuperar parte de sus pérdidas y sanar las heridas de la vida. Lo más desgarrador es que, según los abogados, algunos víctimas ancianos han fallecido en la desesperación por no tener dinero para recibir tratamiento.

El imperio de Qian Zhimin ha colapsado, pero su legado digital y las dificultades legales y morales que ha provocado seguirán fermentando en los próximos años. Este caso no solo es una dura prueba para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo al enfrentar nuevos delitos encriptados, sino que también sirve como una advertencia para todos los inversionistas que sueñan con la riqueza: al perseguir altos rendimientos, nunca se debe perder el juicio racional, y mucho menos dejar que las emociones y la obediencia ciega nublen la vista.