La UE arresta a nueve en conexión con la red de estafa de $689M Cripto.

En breve

• Una operación policial de la UE coordinada por Europol ha arrestado a nueve personas por su supuesta implicación en un esquema de lavado de dinero en criptomonedas que robó $689 millones.
• Las autoridades en Chipre, España, Alemania, Francia y Bélgica han congelado hasta ahora $919,000 en cuentas bancarias, $476,760 en criptomonedas y $344,652 en efectivo.
• Europol ha advertido recientemente que el uso criminal de las criptomonedas se está volviendo más sofisticado, mientras que las empresas de inteligencia blockchain también informan que las pérdidas por estafas de inversión en criptomonedas han ido en aumento.

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Descubre SCENE

La policía en Chipre, España y Alemania ha arrestado a nueve individuos en conexión con una red de lavado de dinero cripto que defraudó a las víctimas de $689 millones (€600 millones).

Coordinado por Eurojust, la agencia de la UE para la cooperación en materia de justicia penal, la operación realizó las detenciones el 27 y 29 de octubre, con la participación de las autoridades de Francia y Bélgica.

🚨 Nueve arrestos tras una operación sincronizada contra estafadores de criptomonedas.

🪙 Los sospechosos habían establecido una red de lavado de dinero de criptomonedas que estafó a las víctimas por más de 600 millones de EUR.

Historia completa 👉 pic.twitter.com/816r5ETLom

— Eurojust (@Eurojust) 4 de noviembre de 2025

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Según la agencia, los miembros de la red crearon “docenas” de sitios web y plataformas fraudulentas de inversión en criptomonedas, atrayendo a sus víctimas a través de redes sociales, llamadas en frío, artículos de noticias falsos y anuncios falsos de influencers.

Prometieron altos rendimientos en las inversiones, pero cuando las víctimas transfirieron cripto, la red lavó fondos utilizando múltiples plataformas de blockchain.

En total, la red pudo lavar los mencionados €600 millones, mientras que las acciones de Eurojust resultaron en la incautación de $919,000 (€800,000) en cuentas bancarias, $476,760 (€415,000) en criptomonedas y $344,652 (€300,000) en efectivo.

Eurojust y las agencias policiales de la UE se dieron cuenta de la red criminal como resultado de las quejas de las víctimas, siendo Eurojust quien inicialmente estableció una investigación conjunta que involucraba a las fuerzas policiales francesas y belgas.

Esta investigación pronto se amplió para incluir a fiscales y agencias de Alemania, España y Chipre, que junto con sus socios franceses y belgas comenzaron a planear cómo desmantelar la red.

'Criminales de criptomonedas' cada vez más sofisticados

Su operación se produce después de que Burkhard Mühl de Europol, quien dirige el Centro Europeo de Crimen Financiero y Económico de la agencia, advirtiera que el uso de criptomonedas con fines delictivos “se está volviendo cada vez más sofisticado.”

También se presenta como el costo de las estafas y fraudes relacionados con las criptomonedas alcanzó los 12.4 mil millones de dólares en 2024, según datos de Chainalysis, lo que representa un aumento con respecto a los tres años anteriores.

Hablando con Decrypt, el equipo de prensa de Eurojust confirmó que ha visto “un aumento en los casos reportados a Eurojust,” aunque admite que no tiene una visión completa del total de casos, ya que las agencias dentro de los estados miembros de la UE no tienen la obligación de informar sobre casos individuales.

Otras empresas de inteligencia también atestiguan que el problema solo ha empeorado en los últimos meses y años, con Ari Redbord, VP, Jefe Global de Política y Asuntos Gubernamentales en TRM Labs, diciendo a Decrypt que los esquemas de inversión fraudulentos son una de las fuentes más grandes y de más rápido crecimiento de fondos ilícitos en el sector de las criptomonedas.

“Según los datos de TRM Labs, se han rastreado más de $53 mil millones en estafas y fraudes en toda la industria desde 2023—y esa cifra casi con certeza está subestimada,” dijo.

De hecho, TRM Labs estima que solo entre el 15% y el 20% de las víctimas reportan sus pérdidas, lo que implica que la cifra real sería considerablemente más alta.

Estafas de inversión en criptomonedas

Redbord afirmó que muchas estafas de inversión se están volviendo más sofisticadas, haciendo uso de la ingeniería social en línea o incluso engaños románticos.

“Los estafadores generan confianza durante días o incluso meses a través de aplicaciones de mensajería, redes sociales o sitios de citas,” dijo. “Una vez que han establecido una buena relación, guían a las víctimas hacia plataformas de trading falsas o sitios de inversión que parecen profesionales, a menudo completos con paneles que muestran ganancias falsas.”

Y en general, cualquier criptomoneda enviada a los criminales en el proceso de su estafa será “rápidamente convertida a stablecoins y lavada a través de una red de intermediarios,” como corredores de fuera de bolsa y exchanges no regulados.

La mejor defensa contra tales peligros, afirmó Redbord, es el escepticismo saludable, especialmente si alguien que nunca has conocido antes se te acerca directamente y te ofrece grandes rendimientos.

“Ninguna oportunidad de inversión legítima—en cripto o en cualquier otro lugar—puede garantizar ganancias,” dijo. “Ten cuidado con los consejos de inversión no solicitados en redes sociales o aplicaciones de mensajería, y nunca transfieras fondos a una billetera personal o a una dirección de terceros controlada por alguien que no conoces.”