Hong Kong acusa a 16 en la investigación de fraude de $205 millones de JPEX Cripto

En resumen

• Las autoridades de Hong Kong han acusado a 16 personas, incluido el influencer Joseph Lam, por el caso de fraude criptográfico de $205 millones de HK$1.6 mil millones ( JPEX.
• La policía dice que más de 2,700 inversores fueron defraudados a través de la red de influenciadores y tiendas OTC de JPEX.
• Se han emitido notificaciones rojas de Interpol para tres presuntos cabecillas que aún están en la clandestinidad.

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Las autoridades de Hong Kong han acusado a 16 personas, incluido el influencer y ex abogado Joseph Lam Chok, por su supuesta participación en el fraude criptográfico JPEX de 1.6 mil millones de HK$.

Los sospechosos fueron acusados de fraude, conspiración para defraudar y lavado de dinero bajo la ley de anti-lavado de dinero de Hong Kong, tras una investigación de dos años sobre el intercambio no autorizado, según un informe de South China Morning Post.

La policía dijo que más de 2,700 inversores fueron defraudados a través de la red de promotores en redes sociales y tiendas de criptomonedas minoristas de JPEX, que canalizaron depósitos hacia la plataforma no autorizada.

Lam fue uno de varios influencers arrestados en septiembre de 2023 tras promocionar JPEX a sus seguidores en las redes sociales. Su arresto se produjo poco después de que la Comisión de Valores y Futuros advirtiera que JPEX no tenía licencia y estaba engañando a los inversores, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación por fraude a medida que los usuarios informaban sobre retiros congelados.

Los investigadores han realizado más de 80 arrestos desde 2023, incautando ###millones $205 HK(millones) en activos y asegurando avisos rojos de Interpol para tres presuntos cabecillas que siguen prófugos, según SCMP.

El caso JPEX es un caso “sencillo”, con la sección 53ZRG de la ordenanza de lucha contra el blanqueo de capitales de Hong Kong AMLO que deja “sin ambigüedad”, dijo Joshua Chu, abogado, profesor y copresidente de la Asociación Web3 de Hong Kong, a Decrypt.

“Los KOLs que promovieron repetidamente afirmaciones falsas sobre JPEX siendo seguro y teniendo respaldos de licencias regulatorias, a pesar de las advertencias explícitas de la SFC, se exponen a responsabilidades ya sea que supieran activamente que esas afirmaciones eran falsas o simplemente no realizaron la debida diligencia básica,” explicó Chu.

'Dormí bien'

Días después de ser liberado bajo fianza en 2023, Lam supuestamente celebró una conferencia de prensa donde les dijo a los reporteros que había “dormido bien.”

Mirando hacia atrás, el comentario “refleja no solo una marcada falta de contrición o empatía hacia aquellos afectados negativamente, sino que también plantea preguntas sobre la diligencia de sus asesores legales”, dijo Chu, señalando que la “demostración pública de indiferencia” puede influir en cómo la corte evalúa la culpabilidad de Lam, y puede “socavar gravemente cualquier esperanza de mitigación en la sentencia.”

Tales “errores tácticos” en la defensa de Lam se han acumulado, de tal manera que han fracasado “en iniciar cualquier compromiso significativo con las autoridades,” antes de ser formalmente acusados, opinó Chu.

Ese “silencio e inacción” también había “privado a las víctimas de posibles avenidas para una reparación significativa,” añadió.

Aún así, la acusación contra JPEX es “solo la punta del iceberg”, dijo Chu, citando “múltiples capas de transacciones aún bajo escrutinio” con una red de perpetradores más profunda y compleja que aún debe ser descubierta.

Por ahora, son las víctimas las que enfrentan una dura realidad.

La recuperación de las pérdidas “no dependerá únicamente de estas condenas penales, sino de rastrear los flujos de activos”, explicó Chu. “La mejor oportunidad para una compensación significativa sigue siendo vincular las reclamaciones directamente a los activos principales de la plataforma, en lugar de los ingresos más dispersos y las tenencias indirectas en manos de los KOLs.”