¡Desmantelada la estafa de pig butchering en China! Estados Unidos incauta 14.2 mil millones de Bitcoin como reserva estratégica.

El gobierno de EE. UU. junto con el Reino Unido desmanteló el imperio de fraude transfronterizo liderado por el ciudadano chino Chen Zhi, confiscando 127,271 monedas Bitcoin con un valor de 14.2 mil millones de dólares. Estos activos confiscados de casos de fraude en Bitcoin de China se incorporarán a las reservas estratégicas de Bitcoin de EE. UU. según la orden ejecutiva de Trump, marcando una combinación histórica de la aplicación de activos digitales y las reservas estratégicas nacionales.

El mayor caso de fraude en criptomonedas de la historia ha sido desmantelado

（fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos）

Los documentos legales presentados por el Departamento de Justicia de EE. UU. el 14 de octubre revelan una impactante red de crimen transnacional. El ciudadano chino Chen Zhi, a través de su grupo empresarial Prince Group, ha establecido un vasto imperio subterráneo en Camboya que combina fraudes de inversión en criptomonedas, trata de personas y corrupción política. El gobierno de EE. UU. está tomando medidas para incautar aproximadamente 14.2 mil millones de dólares en 127,271 monedas Bitcoin, activos que se han determinado que fueron obtenidos ilegalmente a través de un elaborado esquema transfronterizo de "caza de cerdos".

El tamaño de este caso de fraude con Bitcoin en China es sin precedentes. La investigación muestra que el Grupo Taizi opera al menos diez grandes parques en Camboya, incluyendo el Hotel y Casino Jinbei, el Parque Tecnológico Jincai y el Parque Mango, entre otras instalaciones. Estos lugares comerciales que parecen normales son en realidad centros de fraude y lugares de detención para trabajadores traficados. Miles de inmigrantes fueron atraídos a Camboya por anuncios de reclutamiento falsos y luego fueron obligados a participar en planes fraudulentos de inversión en criptomonedas bajo amenazas de violencia.

Los registros del tribunal muestran que Chen Zhi personalmente mantuvo un libro de contabilidad detallando las operaciones de cada sitio web. Estos documentos internos contienen repetidamente la frase en chino "殺豬盤", que en el ámbito del fraude se refiere a un método de estafa a largo plazo: primero se manipula emocionalmente a la víctima para establecer una relación de confianza, luego se le induce a invertir grandes sumas de dinero en inversiones falsas en criptomonedas, y finalmente se cosechan todos los activos de una sola vez. La crueldad de este método radica en que los estafadores a menudo pasan semanas e incluso meses cultivando una relación emocional, revelando su verdadera cara solo después de que la víctima ha bajado completamente la guardia.

El modelo operativo del imperio criminal del Grupo Taizi

El modelo de operación del Grupo Taizi demuestra cómo las organizaciones criminales utilizan la anonimidad de la tecnología blockchain para encubrir sus actividades ilegales. Según documentos judiciales, el grupo de Chen Zhi no es simplemente una organización de fraude, sino un grupo criminal transnacional (TCO) altamente organizado, que desempeña un papel central en la economía digital subterránea de Camboya. El grupo controla flujos de criptomonedas ilegales por valor de miles de millones de dólares y evade los cargos mediante sobornos e influencia política.

Lo que es aún más sorprendente es que Chen Zhi incluso pudo recibir advertencias anticipadas sobre los planes de redada de las autoridades camboyanas. Esta profunda infiltración política ha permitido que el grupo del príncipe se mantenga en la impunidad durante mucho tiempo, mientras su red criminal sigue expandiéndose. El gobierno de los Estados Unidos ha acusado a Chen Zhi y a sus altos funcionarios de utilizar estas relaciones políticas para consolidar su posición dominante en la economía sombra más amplia de Camboya. Esta enorme red criminal no solo tiene como objetivo a las víctimas asiáticas, sino que también extiende sus garras hacia ciudadanos estadounidenses y otros aliados, llevando a cabo cientos de estafas de inversión en línea.

El papel de Huione Group en el lavado de dinero

En esta red de fraude con Bitcoin en China, el grupo Huione desempeñó un papel clave en el lavado de dinero. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) impuso sanciones a 146 personas y entidades asociadas con la organización criminal transnacional de Paizi. La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) también invocó la Sección 311 de la Ley Patriota de los Estados Unidos para aislar formalmente al grupo Huione de Camboya del sistema financiero estadounidense, determinando que era un canal principal para el fraude con criptomonedas de lavado de dinero y los ingresos de delitos cibernéticos relacionados.

Los funcionarios estadounidenses han declarado que la red de Huione ha desempeñado un papel importante en la ocultación de miles de millones de dólares en fondos robados de los inversionistas globales. Esta compleja red de lavado de dinero aprovecha la facilidad de las transferencias transfronterizas de criptomonedas para mover rápidamente los ingresos por fraude y confundir su origen. A través de transacciones multilaterales y conversiones entre cadenas, Huione ayuda al Grupo Príncipe a transformar los fondos ilícitos en activos que parecen legítimos. Este servicio de lavado de dinero especializado no solo sirve al Grupo Príncipe, sino que también proporciona la infraestructura para el flujo de capital en toda la economía subterránea de Camboya.

La expansión histórica de las reservas estratégicas de Bitcoin de EE. UU.

Una vez que se complete el proceso de confiscación, este lote de bitcoins por un valor de 14.2 mil millones de dólares se añadirá a la reserva estratégica de Bitcoin de los Estados Unidos, según la orden ejecutiva emitida por Trump a principios de este año. Esta orden ejecutiva establece claramente: "La reserva estratégica de Bitcoin se capitalizará con los bitcoins confiscados por el Tesoro en procedimientos de confiscación de activos penales o civiles." Esto significa que los activos incautados en el caso de fraude de Bitcoin en China se convertirán directamente en reservas de activos digitales a nivel nacional de Estados Unidos.

Esta decisión marca un cambio significativo en la actitud del gobierno de Estados Unidos hacia Bitcoin. En el pasado, las criptomonedas confiscadas por las autoridades generalmente se vendían a través de subastas, y los fondos se destinaban a la tesorería. Ahora, la creación de la reserva estratégica de Bitcoin de Estados Unidos demuestra que el gobierno federal ha comenzado a considerar a Bitcoin como un activo con valor estratégico a largo plazo, similar a las reservas de oro o de divisas. La cantidad de 127,271 monedas es bastante considerable, y si se calcula al precio actual del mercado, esto convertiría a Estados Unidos en uno de los países soberanos con más Bitcoin en el mundo.

Sin embargo, la ejecución de este plan no está exenta de obstáculos. Dado que el gobierno de Estados Unidos enfrenta el riesgo de un cierre y el tiempo para la aprobación es limitado, la falta de un marco político formal podría interrumpir los planes establecidos. Cómo gestionar esta enorme cantidad de activos digitales, si se necesita la aprobación del Congreso y cómo evaluar su impacto potencial en el mercado son cuestiones complejas que deben resolverse. Incorporar de una sola vez 14.2 mil millones de dólares en Bitcoin a las reservas nacionales podría tener un impacto significativo en la oferta y la demanda del mercado, y los formuladores de políticas deben manejarlo con cautela.

Cooperación internacional para combatir el crimen criptográfico transfronterizo

Este caso también demuestra la importancia de la cooperación internacional en la aplicación de la ley. El gobierno de los Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Desarrollo del Reino Unido (FCDO) llevaron a cabo acciones conjuntas, imponiendo sanciones a Chen Zhi y sus entidades relacionadas. Esta colaboración transnacional es crucial para combatir las actividades delictivas que utilizan la tecnología blockchain para transferir activos de manera transfronteriza. La naturaleza sin fronteras de las criptomonedas limita la efectividad de las acciones de aplicación de la ley de un solo país, y solo a través de la cooperación internacional se pueden rastrear y congelar de manera efectiva los flujos de fondos ilegales.

La participación del Reino Unido merece especial atención. Como uno de los centros financieros globales, Londres tiene una posición importante en el comercio de criptomonedas y la regulación de cumplimiento. La colaboración entre Estados Unidos y el Reino Unido no solo puede cortar el canal de financiamiento del grupo Príncipe en el sistema financiero occidental, sino que también envía una señal clara a las organizaciones criminales globales: utilizar criptomonedas para llevar a cabo fraudes transfronterizos enfrentará sanciones conjuntas de la comunidad internacional.

La resolución de este caso de fraude con Bitcoin en China es una justicia tardía para las víctimas. Aunque el proceso legal puede tardar meses o incluso años en completarse, la acción decidida del gobierno de los Estados Unidos ya ha congelado los activos principales del grupo delictivo. Para aquellos que perdieron sus ahorros de toda una vida en el esquema de "esquileo de cerdos", aunque aún se desconoce si se podrán recuperar sus propiedades, al menos ven la esperanza de que los delincuentes sean llevados ante la justicia.

Desde una perspectiva más macro, este caso resalta la necesidad y complejidad de la regulación de las criptomonedas. La tecnología blockchain en sí misma es una herramienta neutral, que puede utilizarse tanto para innovar servicios financieros como para ser mal utilizada por organizaciones criminales. La creación de reservas estratégicas de Bitcoin por parte de Estados Unidos, así como la dura represión del crimen criptográfico transfronterizo, muestran un enfoque regulatorio equilibrado: al combatir el crimen, también se reconoce el valor estratégico de los activos digitales.