Los gobiernos apuntan a miles de millones en Cripto recuperables mientras Chainalysis destaca los activos ilícitos en la cadena.

Los gobiernos de todo el mundo que exploran la creación de reservas de criptomonedas nacionales pueden ya tener acceso a miles de millones de dólares en activos on-chain recuperables, según el último Informe de Balance Ilícito de Cripto de Chainalysis.

En su publicación del jueves, la firma de análisis de blockchain estimó que más de $75 mil millones en criptomonedas están vinculados a actividades ilícitas. De esa cantidad, $15 mil millones son mantenidos directamente por entidades ilegales, mientras que otros $60 mil millones están en billeteras indirectamente conectadas a ellas.

El informe reveló que los mercados de la darknet y sus vendedores controlan más de $40 mil millones en Cripto activos, una cifra masiva que subraya la posible escala de los fondos que se pueden recuperar a través de los esfuerzos de las fuerzas del orden globales.

Bitcoin sigue dominando los saldos ilícitos a medida que aumentan las Cripto monedas estables

Chainalysis señaló que Bitcoin representa alrededor del 75% de todo el valor ilícitamente poseído, pero enfatizó el creciente papel de las stablecoins en las transacciones ilegales. Los datos llegan en un momento en que varios gobiernos, incluido Estados Unidos, están considerando integrar activos digitales en sus sistemas financieros, potencialmente a través de reservas de cripto respaldadas por el estado.

El informe hacía referencia a la introducción por parte de la administración Trump de la Reserva Estratégica de Bitcoin y el Acopio de Activos Digitales, iniciativas diseñadas para acumular cripto en manos del gobierno a través de mecanismos de confiscación de activos neutral en el presupuesto.

Las incautaciones de ejecución marcan un punto de inflexión para la supervisión financiera

Chainalysis describió la tendencia como el comienzo de una nueva era en la aplicación de la ley financiera y la recuperación de activos nacionales. Dado que todas las transacciones son rastreables en libros de contabilidad públicos, la empresa argumenta que los gobiernos tienen una oportunidad sin precedentes para recuperar miles de millones en ganancias ilícitas a través de una aplicación coordinada del on-chain.

“Miles de millones de dólares en ingresos ilícitos están sentados en blockchains públicas y son teóricamente embargables si las autoridades pueden coordinar acciones,” afirmó el informe.

Jonathan Levin, cofundador y CEO de Chainalysis, dijo que los hallazgos expanden dramáticamente el potencial de la confiscación de criptoactivos y podrían dar forma a cómo los gobiernos gestionan y construyen reservas basadas en blockchain en los próximos años.

Las recientes incautaciones destacan el impulso de la aplicación de la ley

En marzo, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) confiscó aproximadamente $200,000 en USDT vinculados a una operación de financiamiento de Hamas. Mientras tanto, las autoridades del Reino Unido condenaron a un nacional chino después de descubrir lo que creen que es la mayor confiscación de cripto jamás registrada: 61,000 BTC por un valor aproximado de $6.7 mil millones.

En Canadá, los reguladores confiscaron casi $40 millones de la bolsa TradeOgre, alegando que la plataforma operaba sin registro y facilitaba el lavado de dinero. Sin embargo, la medida provocó un debate en la comunidad cripto sobre el posible exceso de regulación.

El crimen cripto representa solo el 0.14% de la actividad en la cadena de bloques.

A pesar de los totales asombrosos, Chainalysis aclaró que el crimen relacionado con cripto sigue siendo una pequeña fracción de la actividad global. El Informe sobre Crímenes en Cripto de 2025 de la firma encontró que las transacciones ilícitas representaron solo el 0.14% de toda la actividad on-chain en 2024, continuando una tendencia a la baja desde años anteriores.

Por el contrario, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) estima que entre el 2 y el 5% del PIB global se blanquea anualmente a través de sistemas financieros tradicionales, una proporción mucho más alta.

Los analistas señalan que la transparencia inherente de la blockchain puede hacer que el crimen cripto parezca más visible de lo que realmente es, ya que cada transacción es pública y rastreable, a diferencia de los movimientos basados en efectivo que a menudo pasan desapercibidos.

La Convergencia de la Aplicación y la Estrategia Nacional

A medida que los países avanzan en sus estrategias de activos digitales, Chainalysis sugiere que la frontera entre la aplicación de la ley y la gestión de activos está comenzando a difuminarse. Los gobiernos que recuperan cripto ilícito pronto podrían encontrarse gestionando esos fondos como parte de las reservas nacionales oficiales, señalando una nueva fase en la integración de blockchain en los marcos financieros estatales.