ETmeta Metaverso Lavado de ojos grupo principal en Taiwán capturado, fraude de moneda virtual recauda cerca de mil millones.

Recientemente, las autoridades de investigación en Taiwán llevaron a cabo una segunda ola de operaciones de búsqueda masiva en el caso de fraude de la plataforma de metaverso "ETmeta", logrando arrestar a la pareja de sospechosos principales, Wu Cheng-hung y He Fang-fei, quienes son responsables en la región de Taiwán. Este caso de fraude de moneda virtual, disfrazado como un metaverso deportivo, ha estafado a al menos 16 inversionistas en un corto período de 9 meses, con un monto involucrado que asciende a casi 100 millones de nuevos dólares taiwaneses.

Desmitificando la estafa del Metaverso: Conferencia en un restaurante de lujo que envuelve la estafa del "Metaverso deportivo"

Según una investigación, el hombre Liao Wenli estableció la plataforma ETmeta el año pasado, y a partir de enero de 2024 llevará a cabo reuniones de presentación de inversiones en salones de negocios y restaurantes de alta gama, promocionando "plataforma de agregación del metaverso deportivo diversificado ETmeta" a los inversores. Liao Wenli afirmó falsamente que la plataforma permitiría a los inversores seguir en todo momento la dinámica de los eventos deportivos globales, y lanzará la moneda ETM como moneda universal, recomendando dos planes y garantizando ganancias, así como la protección del capital y el interés.

La plataforma ETmeta se promociona como capaz de revolucionar el mercado deportivo tradicional, creando un Metaverso diseñado para que los amantes del deporte participen en discusiones y compartan beneficios. Los inversores no solo pueden obtener información deportiva global, sino que también pueden invertir en la moneda virtual exclusiva de la plataforma, ETM moneda, y interactuar con estrellas deportivas a través de tecnología AR y VR. Estas promesas llamativas han atraído a numerosos aficionados al deporte a invertir, pero en realidad, los inversores se dieron cuenta de que no podían retirar su dinero después de comprar ETM moneda, dándose cuenta de que habían sido engañados.

Métodos de fraude revelados: transferencia de fondos mediante billetera fría

La investigación de la fiscalía ha descubierto que al menos 16 inversores creyeron erróneamente en las palabras de Liao Wenli, transfiriendo las monedas virtuales adquiridas a una billetera fría designada. Detrás de Liao Wenli, se sospecha que Wu Chenghong y He Fangfei están manejando el flujo de dinero de la moneda virtual (USDT), y hasta ahora, la cantidad de dinero que la fiscalía ha identificado como perjudicada está cerca de 100 millones de nuevos dólares taiwaneses, y el caso sigue siendo objeto de una investigación ampliada.

Grupo de estafa cae uno tras otro: dos oleadas de operaciones de búsqueda arrestan a los principales sospechosos

La Fiscalía de Taipei llevó a cabo a principios de agosto de este año la primera ola de registros en las residencias de 3 personas, incluyendo a Liao Wenli, el responsable de la plataforma "ETmeta", su exesposa de apellido Xu y la asistente de ventas Hong Yazhi. La fiscalía considera que Liao Wenli y la asistente Hong Yazhi son los responsables de la zona norte de Taiwán, y se les ha concedido la detención por violar la Ley Bancaria.

El equipo del proyecto luego descubrió que los presuntos titiriteros detrás de todo el caso eran la pareja Wu Cheng-Hung y He Fang-Fei. El 17 de septiembre, se dividieron en ocho grupos para llevar a cabo la segunda fase de la búsqueda, citando a 9 personas para que se presentaran. La fiscal Wu Yi-Chien, después de interrogar, solicitó la detención de Wu Cheng-Hung y He Fang-Fei, y el tribunal tiene previsto comenzar la audiencia por la mañana.

Además, el caso también involucra a la monja Chen Qiulian, quien se sospecha que es una subordinada de Liao Wenli. La fiscalía ordenó que la Sra. Chen pagara una fianza de 100,000, con restricciones para salir del país y del mar. Los demás acusados, Xiao Boming, Xie Zunjie, Wang Wenhai y Guo Zengqin, pagaron fianzas de 100,000 a 200,000, todos con restricciones para salir del país y del mar, y excepto un empleado de apellido Xie, los otros 6 tienen restricciones de residencia.

El principal sospechoso Liao Wenli ha estado involucrado en el caso de fraude de Millennium International

Es importante señalar que Liao Wenli no es la primera vez que está involucrado en casos de fraude. Según la investigación, hace varios años trabajó en Millennium International Investment Consulting Company, sabiendo que Millennium Shenda Futures Company, bajo el grupo Millennium International de Indonesia, estaba realizando operaciones bancarias en Taiwán sin permiso. Sin embargo, siguió las instrucciones de un funcionario apellidado Ou, utilizando reuniones informativas para crear la página web de Millennium Investment Consulting Company y materiales de promoción de inversiones, captando inversiones de personas no específicas con un alto interés anual del 6% al 8%, recibiendo un total de 630,000 dólares. El hombre apellidado Ou en este caso fue posteriormente acusado por la fiscalía y condenado a 5 años y 4 meses en primera instancia.

Advertencia para inversionistas: el Metaverso y los métodos de fraude con monedas virtuales están avanzando cada vez más

Este caso recuerda una vez más a los inversionistas que, con la proliferación de conceptos tecnológicos emergentes como el Metaverso y las monedas virtuales, las técnicas de fraude también están mejorando. Los grupos criminales a menudo utilizan lugares de alto nivel, jerga profesional y promesas llamativas para empaquetar sus planes de fraude, diseñando discursos dirigidos a grupos específicos como los aficionados al deporte, y atraen a los inversionistas con promesas poco realistas de ganancias garantizadas y de capital protegido y con intereses.

Los expertos advierten que una plataforma de inversión legal no prometerá ganancias garantizadas. Los inversores deben verificar cuidadosamente la legalidad de la plataforma antes de invertir fondos y mantener una alta vigilancia sobre los planes de inversión que "garantizan ganancias".

Actualmente, la fiscalía sigue ampliando la investigación y no se descarta que haya más víctimas y personas involucradas. Si algún ciudadano sospecha que es una víctima, puede presentar una denuncia o informar a las unidades de investigación.