¡El dueño de la famosa tienda de Taipei "Dongying Kuai Daoshou" está involucrado en un caso de blanqueo de capital de 3 mil millones! La fiscalía y la policía han confiscado 200,000 monedas USD.

Las dos conocidas marcas de restauración de Taipéi, "Ming Xiang Yuan Bing Shi" y "Dong Yin Kuai Dao Shou", han sido sorprendidas involucradas en un caso de blanqueo de capitales transnacional. Las investigaciones de la policía han revelado que los dos propietarios, Luo Yi Xiang y Huang Xiu Rong, están acusados de liderar una plataforma de pago de terceros ilegal, Hero Pay, y en seis meses han lavado cerca de 3 mil millones de nuevos dólares taiwaneses para un grupo de apuestas en línea del sudeste asiático, cobrando aproximadamente 300 millones de nuevos dólares taiwaneses en comisiones. El equipo especial confiscó durante la operación 200,000 monedas de USD (USDT) valoradas en aproximadamente 6 millones de nuevos dólares taiwaneses, sorprendiendo al mundo Cripto y a la industria de la restauración.

celebridades de la gastronomía incursionan en plataformas de pago ilegales

Según la investigación de la fiscalía, Luo Yixiang es el responsable del restaurante de dim sum "Ming Xiang Yuan Ice Room" en el distrito este de Taipei, mientras que Huang Xiurong opera la famosa tienda de comida nocturna "Dong Yin Fast Knife Hand". Ambos están acusados de operar en secreto la plataforma Hero Pay, especializada en manejar flujos de dinero ilegales para grupos de apuestas en línea de China continental, Japón, Malasia y otros lugares. A través del modelo de "cobro y pago en nombre de otros", convierten los fondos en encriptación, ocultando así el origen y el destino de los fondos.

Acción de la policía: 20 personas detenidas, 200,000 USDT confiscados

La Oficina de Investigación Criminal llevó a cabo recientemente una operación de búsqueda a gran escala, arrestando a 20 personas involucradas en el caso. Después de un segundo interrogatorio por parte de la Fiscalía de Taipei, se consideró que Luo y Huang tenían el riesgo de colusión y destrucción de pruebas, por lo que se solicitó al tribunal la detención y prohibición de visitas de acuerdo con la Ley de Blanqueo de capital, y se aprobó. En la operación, el equipo especial confiscó 200,000 USDT, con un valor de mercado de aproximadamente 6 millones de nuevos dólares taiwaneses, convirtiéndose en la evidencia clave del caso.

Blanqueo de capital y riesgos de Activos Cripto

El caso de Hero Pay no es el primer ejemplo de un operador de la industria de la restauración que utiliza criptomonedas para el blanqueo de capital. En marzo de este año, la Fiscalía de Yunlin desmanteló un caso de fraude y blanqueo de capital relacionado con una familia de un restaurante de ganso de jengibre en Nantou, con un monto que también supera los 3 mil millones. Estos casos destacan la anonimidad y las características de flujo transfronterizo de las criptomonedas, convirtiéndolas en una herramienta popular para que los grupos criminales oculten ganancias ilícitas. Aunque la tecnología de criptomonedas es en sí misma neutral, en ausencia de regulación, es fácil que sea explotada por elementos delictivos.

Consecuencias legales e impacto en la industria de la restauración

El abogado Jiang Huanghua señaló que, incluso si Luo y Huang no participaron directamente en el juego, solo por ayudar a ocultar los ingresos del crimen, ya estarían violando la "Ley de Prevención del Blanqueo de Capital", con una pena máxima de 10 años de prisión y una multa de hasta 100 millones de yuanes. A pesar de que las dos restaurantes no parecen estar claramente afectados en su operación actual, los fines de semana aún hay un flujo constante de gente, pero la imagen de marca y la reputación podrían enfrentar un impacto a largo plazo.

Conclusión

El caso de blanqueo de capital de Hero Pay, en el que están involucrados los dueños de "Ming Xiang Yuan Ice Room" y "Dong Yin Fast Knife Hand", no solo implica una enorme suma de 30 mil millones de yuanes y 200,000 USDT, sino que también revela la alta riesgo de los activos cripto en el blanqueo de capital transfronterizo. A medida que las autoridades continúan investigando el destino final de este enorme flujo de dinero, este caso podría convertirse en un importante ejemplo de advertencia en la historia de la regulación de la industria de restaurantes de Taiwán y de activos cripto.