PANews 28 de agosto, Binance reveló que en junio de 2024, después de una encuesta de múltiples partes interesadas apoyada por Binance, Chainalysis y otros socios de la industria, las autoridades de aplicación de la ley de la región de Asia-Pacífico congelaron casi 50 millones de dólares en fondos ilegales. En el caso de ese año, el equipo de investigación de Chainalysis utilizó tecnología de análisis de cadena de bloques para rastrear el flujo de fondos relacionado con otra red de fraude activa en el sudeste asiático. Rastrearon las transacciones de decenas de víctimas entre noviembre de 2022 y julio de 2023, identificando una serie de billeteras integradas controladas por estafadores. Los delincuentes concentraron los fondos en una billetera principal, distribuyéndolos a través de direcciones intermedias a cinco billeteras finales, que en total poseían cerca de 47 millones de dólares USDT. Para prolongar el fraude, los estafadores también devolvían una pequeña cantidad de fondos. Tras recibir información, las autoridades de aplicación de la ley de Asia-Pacífico instruyeron a los emisores de monedas estables a congelar los fondos en junio, y los investigadores actuaron rápidamente para detener el intercambio de los ingresos ilegales.
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Binance: Ayudó el año pasado a congelar 47 millones de dólares relacionados con la estafa de pig butchering en la región de Asia-Pacífico.
PANews 28 de agosto, Binance reveló que en junio de 2024, después de una encuesta de múltiples partes interesadas apoyada por Binance, Chainalysis y otros socios de la industria, las autoridades de aplicación de la ley de la región de Asia-Pacífico congelaron casi 50 millones de dólares en fondos ilegales. En el caso de ese año, el equipo de investigación de Chainalysis utilizó tecnología de análisis de cadena de bloques para rastrear el flujo de fondos relacionado con otra red de fraude activa en el sudeste asiático. Rastrearon las transacciones de decenas de víctimas entre noviembre de 2022 y julio de 2023, identificando una serie de billeteras integradas controladas por estafadores. Los delincuentes concentraron los fondos en una billetera principal, distribuyéndolos a través de direcciones intermedias a cinco billeteras finales, que en total poseían cerca de 47 millones de dólares USDT. Para prolongar el fraude, los estafadores también devolvían una pequeña cantidad de fondos. Tras recibir información, las autoridades de aplicación de la ley de Asia-Pacífico instruyeron a los emisores de monedas estables a congelar los fondos en junio, y los investigadores actuaron rápidamente para detener el intercambio de los ingresos ilegales.