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Se desmanteló una red de blanqueo de capital entre estados en Australia, involucrando 190 millones de dólares australianos que fluyeron hacia el mercado de criptomonedas.
Noticias de Gate: la policía de Australia ha llevado a cabo una operación conjunta con varios departamentos, desmantelando con éxito una red de blanqueo de capitales interestatal. El monto involucrado en el caso asciende a 190 millones de AUD, y los fondos se dirigen principalmente al mercado de Activos Cripto.
Las autoridades policiales han incautado con éxito aproximadamente USD 21 millones en activos, incluidas propiedades, cuentas bancarias, vehículos y USD 170,000 en criptoactivos.
La investigación muestra que esta organización criminal mezcla efectivo legal e ilegal a través de empresas de seguridad y utiliza casas de antigüedades, empresas de promoción y canales de encriptación para llevar a cabo blanqueo de capital. Actualmente, el caso está siendo investigado más a fondo.
Fuente de la noticia: Wu habla