تعميم قانون Web3 | ماذا أفعل إذا تم تجميد حساب تبادل العملات المشفرة الخاص بي؟

المؤلفون: المحامي ليو هونغلين والمحامي ليو زينغياو

النعمة المزعومة ليست سطرا واحدا ، وقد تم العثور على الكراث بشكل خاص.

بالنسبة للأصدقاء في دائرة العملات المشفرة ، بالإضافة إلى التجميد السهل للبطاقات المصرفية لبيع العملات الافتراضية ، واجه المزيد والمزيد من الأصدقاء أيضا شيئا غير مريح ، أي أن حساب صرف العملات الافتراضية الخاص بك مجمد.

في السابق ، أرسل لي صديق في دائرة العملات المشفرة مقالا ، ذكر تقريبا أن حساب صندوق تشفير العملات الافتراضية في الولايات المتحدة قد تم تجميده في بورصة معروفة في الصين لأن الحساب تلقى أصول العملة الافتراضية المتورطة في القضية. بعد الاتصال بالأمن العام في البر الرئيسي للصين ، قدم الصندوق دليلا على العمل وسجلات معاملات الحساب ، لكن الشرطة لم تتقدم بعد بطلب لإلغاء حظر حساب الصرف الخاص به. قال كاتب المقال إنه لم يكن على علم بموقع المقامرة المتورط في القضية ، وكانت معاملاته مجرد عمليات روتينية يتم تنفيذها في بورصات العملات الافتراضية الأخرى. وقدم دليلا للشرطة، لكن الشرطة لم ترفع التجميد عن روايته، معتقدة أنه قد يشتبه في انتهاكه للقانون.

العديد من الأصدقاء غريبون للغاية ، أستطيع أن أفهم أنك تقول إن البطاقات المصرفية الصينية مجمدة ، بعد كل شيء ، كلها في البر الرئيسي للصين. لكن تبادل العملات الافتراضية الذي ألعبه مسجل في الخارج ، فكيف لا يزال بإمكان الأمن العام الصيني إدارته؟ في هذه المقالة سنتحدث عن هذا الموضوع.

هل يمكن للشرطة الصينية تجميد الحسابات في البورصات الخارجية؟

لنبدأ بالإصدار الموفر لحركة المرور: ** ليس هذا ممكنا فحسب ، بل إن التبادلات الافتراضية متعاونة للغاية بشكل عام **.

لقد أخذنا الاسم الرائد في الصناعة Mou’an كمثال ، بل وقدمنا رابطا حصريا لوكالات إنفاذ القانون في الصين على موقعها الرسمي على الإنترنت للمساعدة الكاملة في التطوير السلس لإنفاذ القانون في الصين القارية. ليس ذلك فحسب ، بل يشاع أن بورصة العملات الافتراضية قد أنشأت أيضا قناة إرساء خاصة لإنفاذ القانون مع الأمن العام في العديد من الأماكن في الصين للتواصل مع بعضها البعض ، وهو أمر مثير للغاية أيضا للتفكير فيه (كرمة العنب ، الحقيقة غير معروفة. ）

ووفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية، يجوز لأجهزة الأمن العام، حسب الاقتضاء للتحقيق في الجرائم، التحقيق في ودائع المشتبه فيهم جنائيا وتحويلاتهم وسنداتهم وأسهمهم وأسهم أموالهم وأصولهم الأخرى وتجميدها وفقا للأحكام. يجب أن تتعاون الوحدات والأفراد المعنيون. لذلك ، في عملية التعامل مع القضايا ، ستقوم أجهزة الأمن العام بإغلاق وتجميد الحسابات المتورطة في القضية ، وغالبا ما تنتمي هذه الحسابات إلى قناة أنواع جديدة من الجرائم غير القانونية في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، وغالبا ما تنطوي على جرائم مثل مساعدة الثقة وغسل الأموال والتستر على العائدات الإجرامية وإخفائها.

إذا كان لدى جهاز الأمن العام أدلة تثبت أن حساب العملة الافتراضية للمستخدم مرتبط بأنشطة إجرامية ، مثل غسل الأموال المشتبه به ، والاحتيال ، والمقامرة ، والمخططات الهرمية ، وما إلى ذلك ، فإن جهاز الأمن العام له الحق في اتخاذ تدابير إلزامية ضد المستخدم ، وذلك لتسهيل التحقق من الحقائق وجمع الأدلة. إذا لم يكن حساب العملة الافتراضية للمستخدم مرتبطا بالأنشطة الإجرامية ، فلا يحق لسلطات الأمن العام اتخاذ تدابير قسرية ضده ، وإلا فإنه يشكل إساءة استخدام للسلطة وانتهاكا لحقوق الملكية. بالطبع ، في هذه الحالة ، يلتزم المستخدم أيضا بالتعاون مع التحقيق في جهاز الأمن العام وتقديم المواد الداعمة ذات الصلة.

هل يمكن للأمن العام نقل الأصول المعنية بالقضية مباشرة؟

(1) الممتلكات التقليدية التي تنطوي عليها القضية

ووفقا للقانون الصيني، يجوز لأجهزة الأمن العام اتخاذ تدابير مثل ختم الممتلكات المتورطة في قضية جنائية أو الاستيلاء عليها أو تجميدها، ولكن من حيث المبدأ، لا يمكن لأجهزة الأمن العام الاستيلاء مباشرة على الممتلكات المتورطة في قضية جنائية، وستقوم المحكمة بالتصرف مباشرة في الممتلكات المعنية بالقضية مباشرة بعد أن تصدر المحكمة حكما، أو ستعهد المحكمة إلى جهاز الأمن العام بالقيام بالتصرف اللاحق في الممتلكات المعنية بالقضية.

ومع ذلك ، هناك بعض الاستثناءات في الواقع: في حالات جرائم شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، يمكن لأجهزة الأمن العام خصم أموال الضحية وإعادتها مباشرة من الممتلكات المعنية بالقضية ، بشرط استيفاء شروط معينة. على سبيل المثال، وفقا لوزارة الأمن العام “عدة أحكام بشأن طباعة وتوزيع إعادة الأموال المجمدة في حالات الأنواع الجديدة من الانتهاكات والجرائم في شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية”، إذا تم استيفاء الشروط الثلاثة، يمكن لأجهزة الأمن العام خصم الأموال المعنية في القضية وإعادتها مباشرة. عندما يتم تتبع المصدر مباشرة وبالكامل وفقا للطابع الزمني ، وعندما يتعذر تتبع المصدر ، سيتم إعادته بما يتناسب مع مبلغ خسارة الضحية والمبلغ الإجمالي المعني بالقضية.

(2) الممتلكات الافتراضية المعنية بالقضية

كيف ينبغي إعادة العملة الافتراضية ، مثل الممتلكات المتورطة في القضية ، إلى الضحية ، وأساليب عمل الأجهزة القضائية ليست متسقة تماما. على الرغم من وجود بعض اللوائح والإشعارات ذات الصلة بشأن الإشراف على العملات الافتراضية في الصين، مثل إشعار منع مخاطر BTC والإعلان عن منع مخاطر إصدار الرمز المميز والتمويل الصادر عن بنك الشعب الصيني الصيني والإدارات الأخرى، وكذلك الإشعار الأخير بشأن المزيد من منع مخاطر المضاربة في معاملات العملات الافتراضية والتعامل معها الصادر عن عشر وزارات ولجان، بما في ذلك “محكمتان شعبيتان عليتان ووزارة واحدة”، لا تنص هذه الوثائق على وجه التحديد على الإجراءات وطرق التخلص القضائي لختم أو الاستيلاء على أو تجميد العملات الافتراضية من قبل أجهزة الأمن العام. لذلك ، من المحتم أن تنشأ بعض الخلافات والنزاعات في الممارسة العملية.

بالإضافة إلى الأحكام التنظيمية ، على مستوى التشغيل الفني ، من الصعب أيضا على أجهزة الأمن العام إغلاق العملة الافتراضية المتورطة في القضية والاستيلاء عليها وتجميدها وخصمها. نظرا لأن العملة الافتراضية ليس لها شكل مادي ، فهي موجودة فقط في شبكة blockchain ويتم التحكم فيها بواسطة سلسلة من كلمات المرور والمفاتيح. إذا أرادت سلطات الأمن العام خصم العملة الافتراضية للمستخدم ، فيجب عليها أولا الحصول على معلومات حساب المستخدم وكلمة المرور في البورصة ، وتطلب من البورصة التعاون في تقديم الأدلة ذات الصلة والمساعدة في الإنفاذ. ومع ذلك ، قد ترفض البورصة أو تقاوم طلب الشرطة لأنها تريد أيضا حماية خصوصية ومصالح المستخدمين.

في الوقت الحاضر ، في الممارسة العملية ، غالبا ما يبادر المشتبه فيهم جنائيا الذين تعرضوا لتدابير إلزامية (الاحتجاز الجنائي ، والمراقبة السكنية في مكان معين ، وما إلى ذلك) إلى التعاون مع أجهزة الأمن العام في التعامل مع الأصول الافتراضية المتورطة في القضية ، مثل تحويل العملة الافتراضية التي بحوزتهم إلى عنوان حساب العملة الافتراضية الذي أنشأه الأمن العام. بالنسبة للحالات البسيطة ، على سبيل المثال ، في ظل ظروف الجريمة الإلكترونية ، سرق A BTC من B ، وبعد أن أبلغ B عن الحالة ، اعتقل الأمن العام A ، وطلب من A تحويل BTC من العائدات المسروقة إلى عنوان المحفظة الذي أنشأه الأمن العام ، وبعد التأكد من أن B كان الضحية ، يمكن للأمن العام نقل أحد BTC المتورطين في القضية مباشرة إلى B.

بالطبع، في الواقع، غالبا ما تكون القضايا الجنائية أكثر تعقيدا، مع وجود عدد كبير من الضحايا وحتى عدد كبير من المشتبه بهم جنائيا، في هذا الوقت من الصعب خصم العملة الافتراضية مباشرة، ولكن لا يزال من الممكن ختمها وتجميدها، وتتم عملية الحجز بشكل عام لنقل العملة الافتراضية المتورطة في القضية من حساب المشتبه به إلى حساب محفظة العملة الافتراضية للأمن العام.

كيف يمكن للمواطنين حماية مصالحهم؟

وفقا للمادة 145 من قانون الإجراءات الجنائية ، إذا تبين أن الأموال المختومة أو المضبوطة ، والمستندات ، والبريد ، والبرقيات ، أو الودائع المجمدة ، والحوالات ، والسندات ، والأسهم ، وأسهم الأموال ، وغيرها من الممتلكات لا علاقة لها حقا بالقضية ، يتم رفع الختم أو الحجز أو التجميد في غضون ثلاثة أيام وإعادتها.

إذا تم تجميد حساب الصرف الخاص بالمواطن ، فيمكنه أن يبادر إلى تقديم الدليل المقابل للأصول والمستندات القانونية لإثبات أن سلوك الاستثمار هو عمل فردي وأن مصدر الأموال قانوني ، والتقدم بطلب إلى جهاز الأمن العام لرفع التدابير الإلزامية ، وإذا رفض جهاز الأمن العام الرفع أو لم يرد ، فيمكنه الاستئناف أمام النيابة الشعبية. وإذا لم تؤيد النيابة الشعبية أيضا أو لم ترد، يجوز لها رفع دعوى إدارية أمام محكمة الشعب. بالطبع ، في هذه العملية ، يمكنك أيضا اختيار تكليف محام بالمساعدة.

ملخص

واستنادا إلى الحاجة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجرائم غير القانونية، يحق للأمن العام الصيني تجميد الحسابات المصرفية للمواطنين أو تبادل الحسابات وفقا للقانون. بالإضافة إلى الانتظار السلبي للأمن العام للتعامل معها ، يمكن للمستثمرين أيضا أخذ زمام المبادرة للاتصال بالأمن العام وتقديم المواد الداعمة ذات الصلة للسعي لإلغاء تجميد الحساب في أقرب وقت ممكن.

بالطبع ، المشاركة أعلاه هي فكرة لاحقة ، ما يسمى بالعلاج الطبي ، للأصدقاء في دائرة العملات ، إذا كان لديك كمية كبيرة من الأصول الرقمية القانونية ، فقد يكون خيارا موصى به أكثر لوضعها في محفظة لامركزية حقا.